Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 5 december 2019 (PDF)
Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2019 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van...
2019D49144
Evaluatie Kansspelautoriteit 2017 – 2021
is om toezicht te houden en te coördineren; verslavingspreventie-organisaties verwachten een actievere rol in het echt proberen te voorkomen van kansspelverslaving; aanbieders verwachten meer invulling van de zorgplicht. Vaak genoemd is dat het ministerie van VWS...
2022D51994
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de...
2018D07239
Voortgang implementatie Herstel- en Veerkrachtplan - Raad voor Economische en Financiële Zaken
van dit wijzigingsverzoek en voor het einde van het jaar het derde betaalverzoek namens het kabinet in te dienen. Zoals u kunt lezen in de bijlage zijn ook de wet die een limiet voor contante betalingen...
2025D45567
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40
502, nr. 199) – 36 699 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de Wet op het...
2025D41865
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 39
Begrotingsproces (CD 4/9) 25, 26 en 27 november 2025 (week 48) – 36 699 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet...
2025D40279
Memorie van toelichting - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
Memorie van toelichting - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010). Memorie van toelichting - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010). Bij een onderzoek naar de effectiviteit van het...
2009D43290
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
dat kansspelaanbieders zelf ook al maatregelen nemen om witwassen en financiering van terroristische activiteiten tegen te gaan. e. aanpassing roulatieplicht in de Wet toezicht accountantsorganisaties De leden van de fractie van de VVD zijn zeer content...
2015D23961
Amendement van het lid Diederik van Dijk over alleen inzicht verschaffen in donaties van minimaal 15.000 euro - Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)
vastgelegd. Om de (administratieve) last voor maatschappelijke organisaties te verlagen, wordt met dit amendement geregeld dat maatschappelijke organisaties, op verzoek, alleen inzicht hoeven te verschaffen in donaties van minimaal 15.000 euro. Hiermee wordt aangesloten bij de...
2025D03772
Kwartaalrapportage
23‐02‐2016 EZK Richtlijnnummer 2015/849 Uiterste implementatie 26‐06‐2017 RICHTLIJN (EU) 2015/849 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld...
2018D40113
Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 2019
en dient in lijn te worden gebracht met de nieuwe wet- en regelgeving. Bij de herziening van deze leidraad zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de wijze waarop deze leidraad de genoemde instellingen verder kan...
2019D24265
Ontwerpbesluit
2:3e, eerste lid, Wft, waarop op grond van artikel 1a, derde lid, onderdeel b, Wwft de verplichting rust tot naleving van die wet. C Aan het slot van Bijlage 2 wordt in de verklaring van...
2021D34936
Memorie van toelichting - Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)
va het opleggen van de meldplicht, het gebiedsverbod en het contactverbod geldt evenzeer voor het opleggen van het uitreisverbod. Het uitreisverbod dient effectief te zijn, met andere woorden het uitreisverbod dient daadwerkelijk ter verwezenlijking van het...
2015D48200
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014
is sprake van effectief en efficiënt toezicht. In het kader van de Wwft vindt een toezichthoudersoverleg plaats waar zowel AFM als het BFT aan deelnemen. Alle (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen vallen onder het toezicht waarmee...
2013D44868
Memorie van toelichting - Wijziging van enkele wetten op het terrein van de accountancy in verband met maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de wettelijke controle (Wijzigingswet accountancysector)
Memorie van toelichting - Wijziging van enkele wetten op het terrein van de accountancy in verband met maatregelen ter verhoging van de kwaliteit van de wettelijke controle (Wijzigingswet accountancysector). Memorie van toelichting - Wijziging van enkele...
2023D51345