Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Deelonderzoek 1 - Overzicht en analyse van de relevante nationale en internationale wetgeving en regelgeving voor het financieel stelsel - Parlementaire Enquête Financieel Stelsel
worden op zekere lacunes in de wet- en regelgeving, vooral indien het denkbaar is dat dergelijke lacunes effecten hebben gehad die mogelijk een rol als bedoeld hebben gespeeld. De belangrijkste bijdrage van de komende hoofdstukken...
2014D38767
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 7 oktober 2010 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81). 14. 32 250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere...
2010D39085
Bijlage
ivm FATF aanbevelingen Financiën Jan 2013 Toename: 1,0 Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling en verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2014D42010
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 13 april 2010 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
14. 32 250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal...
2010D18899
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 1 juli 2010 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
het proces (PbEU L 81). 14.32 250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de...
2010D28724
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 20 april 2010 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2010D20005
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2020 - Wet- en regelgeving financiële markten
Er zijn diverse waarborgen. Allereerst is het Vaticaan lid van Moneyval, een zusterorganisatie van de Financial Action Task Force (FATF). Dit betekent dat het Vaticaan moet voldoen aan standaarden ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2020D15123
ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2010
het uitvoeren van betalingstransacties, de uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten en het uitvoeren van geldtransfers. Genoemde betaalinstellingen krijgen naast de integriteitvereisten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) nu...
2011D24729
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023
experts vanuit verschillende departementen en kennisinstituten, komt samen in aanloop naar een nieuwe kabinetsperiode, met adviezen over de begrotingssystematiek en -doelstellingen. Komende SBR zal ook de evaluatie van de Wet Houdbare OverheidsFinanciën bevatten. Optimaal 怆 nancieel...
2022D34509
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) - Betalingsverkeer
afspraken-over-goed-functioneren-vancontant-geld-in-nieuw-convenant/ Dit convenant bevat afspraken over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en acceptatie van contant geld. Ook gaat het in op het belang van een inclusief betalingsverkeer en de poortwachtersfunctie van banken in het kader van de Wet...
2024D26589
Alle uitvoeringstoetsen van de Wet open overheid
zover bij het bestuursorgaan berustende documenten zijn opgesteld als processtuk;128 ? artikelen 257h lid 2, 365 leden 4 en 5, 415 juncto 365 leden 4 en 5 Sv; ? artikelen 22 en 23 Wet ter voorkoming...
2020D32278
Jaaroverzicht 2018 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Nr. 250 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juli 2019 De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU) is in de Wet ter voorkoming...
2019D31613
Lijst van ingekomen stukken
J.C. de Jager - 19 april 2012 Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming...
2012D18556
Onderzoeksrapport 'Oprichten zonder omwegen'
Handelsregisterwet 2007 en Handelsregisterbesluit 2008 Registratiewet 1970 Wetboek van Koophandel, art. 1 en 15 e.v. (VOF en CV) Wet op de Kamer van Koophandel Wet op het notarisambt Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2020D30599
Aanbiedingsbrief
meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten (32783). Wet financiële markten BES (32784). Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (32785). Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES...
2011D41269