Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling...
2022D43478
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force
U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde...
2020D18244
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers. Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme...
2009D43701
Beslisnota's bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)(Kamerstuk 36228)
Beslisnota's bij Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het...
2024D26282
Amendement van het lid Joseph c.s. over het verbod op contante betaling doen gelden vanaf €10.000 - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met...
2024D31943
Toelichting wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen). Toelichting wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet...
2022D43338
Amendement van de leden Alkaya en Stoffer over een acceptatieplicht voor contant geld bij kleine betalingen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2023D25330
Plenaire vergaderingen
TK
Hamerstuk: Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de...
Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016. Eindrapportage
de Nederlandse overheid ter voorkoming en bestrijding van het witwassen zijn wettelijk verankerd in onder andere het WvSr en in de Wwft. Naast deze twee wetten zijn er nog tal van andere wetten die hieraan bijdragen...
2019D00739
Opvolging van het amendement van de leden Dijk en Flach over een acceptatieplicht voor contant geld bij kleine betalingen (Kamerstuk 36228-19) - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen)
Opvolging van het amendement van de leden Dijk en Flach over een acceptatieplicht voor contant geld bij kleine betalingen (Kamerstuk 36228-19) - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband...
2024D39807
Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen). Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2023D24739
Aanvullende toelichting artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen). Aanvullende toelichting artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2022D50370
Amendement van het lid Alkaya over het gezamenlijk monitoren van transacties vanaf 3000 in plaats van 100 euro - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2022D47532
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen...
2019D39388
National Risk Assessment Witwassen 2019
en Veiligheid dragen de verantwoordelijkheid voor de preventie en repressie van witwassen en de aansturing daarvan. Bij het voorkomen van witwassen in Nederland staat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft, zie...
2020D28571