Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (3.547)

U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’

Overige Kamerstukken

Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (32785)

Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (32785)...

2018D08923

Overige Kamerstukken

Beleidsagenda aanpak witwassen

en effectieve wijze wordt tegengaan. De regelgeving hierover is opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Poortwachters zoals banken, accountants, notarissen en trustkantoren beheersen en mitigeren risico’s van hun klanten...

2022D37510

Overige Kamerstukken

Position paper TI-NL t.b.v. rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen d.d. 26 januari 2023

voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in de praktijk werken. Tenslotte zijn de structurele nalevingskosten van het wetsvoorstel enorm en de vraag is of de middelen zo op de meest effectieve manier ingezet worden in de strijd...

2023D02493

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten

Aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging van de Handelsregisterwet 2007...

2019P21396

Amendementen

Overige Kamerstukken

Rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013

een nieuwe methodologie vastgesteld waarmee landen de naleving van de nieuwe fatf aanbevelingen en de effectiviteit van het systeem ter voorkoming en bestrijding van witwassen kunnen vaststellen (fatf, 2013). De nieuwe methodologie zal vanaf 2014 worden...

2014D08294

Amendementen

Amendement van het lid Ergin over een werkwijze ter voorkoming van discriminatie - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen)

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen). Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D32173

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task...

2012P14180

Brieven regering

Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

transacties die door aangewezen instellingen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) worden gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Private partijen als banken, crypto-aanbieders, betaaldienstverleners en trustkantoren...

2022D12536

Brieven regering

Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen' - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

verwacht. Anderzijds vind ik het belangrijk dat dit proces zorgvuldig gebeurt en met oog voor de klant. De maatregelen die banken nemen moeten proportioneel blijven en burgers en ondernemers niet onnodig in de problemen brengen. Wet...

2021D32392