Zoekresultaten (1.840)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht 'Maatregelen tegen witwassen weinig effectief'
Dit leidt ertoe dat de voornoemde instellingen in de toekomst verplicht worden om, gelijk de instellingen die al binnen de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, cliëntenonderzoek te...
2018D05397
Veiligheidsbeeld BES 2018
naleven van de wetgeving. Ervaringen in Nederland en in andere landen lieten zien dat het 29 Ook wel genoem unde rground bankingof hawala banking. 30 Wet van 1 december 2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen...
2019D05850
Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
vervolgd moeten worden. Opsporing, vervolging en streng straffen zijn voor de VVD een topprioriteit en blijven dat. 2. De ‘poortwachters’ ekun moneten edan t umitsetraeler n. doen Geen van de poortwachters die wij spraken, beweert dat...
2019D27918
Commissievergaderingen
Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurTakenlijst Belastingdienst
van de Wwft-regels door instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, k en l, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Niet-fiscaal J&V Artikel 24 Wet ter...
2022D03422
Vervolgonderzoek naar risico's witwassen en terrorismefinanciering bij aanbieders in de kansspelsector die vrijgesteld worden van de verplichtingen van de WWFT
Uit de quick scan bleek dat de kwetsbaarheid van loterijen, speelautomaten en gereguleerde sportweddenschappen voor witwassen en financieren van terrorisme klein is. De quick scan heeft ertoe geleid dat voornoemde kansspelaanbieders zijn vrijgesteld van de verplichtingen...
2021D03593
31124 Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)
oktober 2007 ingediende voorstel van wet houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr...
2010D05819
Voorstel van wet
De Wet identificatie bij dienstverlening BES, de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES worden ingetrokken. Artikel 7.8 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Artikel...
2011D26946
Lijst van vragen aan de regering over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ (Kamerstuk 31 477, nr. 6) van de Algemene Rekenkamer
worden, doorstromen en uitstromen? 108 Kan de Kamer op korte termijn geïnformeerd worden over het aantal en de hoogte van de boetes die door de toezichthouders worden opgelegd in het kader van de Wet ter voorkoming...
2014D13633
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2016, over witwassen en aanpak misbruik vastgoed
collega van Financiën en ik geschreven dat het een omvangrijk en complex terrein is, maar dat dit ons er niet van weerhoudt om onze ambitie op dit punt groot te laten. Mevrouw Gesthuizen vroeg voorts naar...
2016D38840
Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen
worden ook aanbevelingen gedaan voor Nederland. Daarnaast vinden evaluaties op nationaal niveau plaats. Specifiek over de effecten van de maatregelen uit de implementatiewet van de vierde antiwitwasrichtlijn op instellingen die onder de Wet ter voorkoming van...
2022D03609
Besluit van ..-..-.... houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)
van de Wet op het notarisambt, artikel 30, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet en artikel 24 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het gaat in...
2013D34611
Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (Kamerstuk 35447)
plan van aanpak witwassen De AP adviseert de noodzaak van de samenwerkingsverbanden FEC, RIEC’s en iCOV beter te motiveren in het licht van bestaande en aangekondigde maatregelen, met name het plan van aanpak witwassen. De...
2021D50817
Herziene convocatie WGO derde FM-pakket
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force...
2012D19940
Commissievergaderingen
Financiën
Procedurevergadering Financiën
Suze Groenewegzaal
Tijd: 10:30 - 11:30 uur