Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Evaluatie wet verbeteren functioneren VvE's; eindrapport
Modernisering Appartementsrecht Nederland WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum WoON Woononderzoek Nederland Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ------------ 1 We hanteren de spelling van het Burgerlijk Wetboek. In de volksmond
2025D01779
Verslag - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)
gebracht. Meestal fungeert het CBb als bestuursrechter in eerste en enige aanleg. Voor de Wet geneesmiddelenprijzen blijft rechtspraak in twee instanties gehandhaafd. Voor de Kaderwet LNV-subsidies, de Landbouwkwaliteitswet en de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2010D45403
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen)
door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: q. Richtlijn (EU) 2015/849: Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor...
2017D24205
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister
lid wordt «onderdeel g» vervangen door: onderdeel h. ARTIKEL II In artikel 30, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet wordt «zevende en achtste lid» vervangen door: tweede en derde lid. ARTIKEL III De Wet ter voorkoming van...
2009D61425
Memorie van toelichting - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010)
In artikel 3.1, onderdeel D, van de Aanpassingswet burgerservicenummer wordt artikel 52a van de AWR technisch aangepast aan de terminologie van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Artikel 52a van de AWR is echter met de inwerkingtreding...
2009D43304
Voorstel van wet - Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
Voorstel van wet - Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Voorstel van wet - Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de...
2010D26464
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik)
april 2014 betreffende marktmisbruik en inhoudende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PbEU 2014 L 173) in eerste aanleg is bij uitsluiting...
2016D16587
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat
Stb. 2012, 272) wordt ingetrokken. ARTIKEL III Artikel IX van de Wet van 29 december 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van...
2012D35557
Brief houdende intrekking wetsvoorstel notaris in dienstbetrekking (30 350) - Wijziging van de Wet op het notarisambt en enige andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid het ambt van notaris in dienstbetrekking uit te oefenen en het aanbrengen van enkele wijzingen van technische aard (Wet notaris in dienstbetrekking)
tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en...
2010D28471
Experiment gesloten coffeeshopketen - Drugbeleid
geweigerd mag worden.3 De Wwft schrijft voor dat de bank per klant een individuele risicobeoordeling 2 Kamerbrief van 8 september 2021, «Reactie op FD-artikel «Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risicos op witwassen», met kenmerk...
2022D30214
Het bericht ‘Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken’
Europese regelgeving? Vraag 7 Klopt het dat weigering van een basisbetaalrekening alleen mag op basis van een individuele afweging en daarmee een bepaalde groep mensen niet op deze manier mag worden benaderd? Zo ja, waarom heeft...
2020D52181
Uitstel beantwoording vragen van het lid Lodders over het bericht 'Mag de bank weigeren om je een bankrekening te geven? Dat gaat AFM onderzoeken'
en daarmee een bepaalde groep mensen niet op deze manier mag worden benaderd? Zo ja, waarom heeft u de banken hier niet eerder op gewezen? Vraag 8 Wanneer heeft een klant de Wet ter voorkoming van...
2021D01385
Uitvoering van de motie van de leden Van Toorenburg en Paternotte over bezien in hoeverre een toezichthouder meerwaarde kan hebben (Kamerstuk 35228-29) - Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen
dat de beschikking mede zou worden gebruikt ten behoeve van (de ondersteuning van) terroristische activiteiten. De verlenging van deze wet is op 25 februari jl. bekend gemaakt in het Staatsblad5. Tot slot is de Wet ter...
2022D17025
Nota naar aanleiding van het nader verslag - Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
systeem opgerekt kunnen worden. De leden van de VVD-fractie vragen hoe de regering aankijkt tegen de kosten die gemoeid zijn met het toezicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2013D22951
Evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding eindrapport
art. 2.5.33 lid 2, aanhef en onder e., zie Kamerstukken II, 36327, nr. 2). 289 Wellicht zou evenwel kunnen worden gewezen op de bijzondere voorwaarde van art. 14c, tweede lid, sub 14. Sr of van de...
2024D33103