Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (3.547)

U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

zou aan de heer Eppink willen vragen over welke wet hij het precies heeft. De heer Eppink (JA21): Ik heb het hier over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Die wet gaat...

2023D00028

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

moeten betrekken bij het uitoefenen van hun toezicht, waaronder bij het toekennen of intrekken van een vergunning. De EBA ontwikkelt daartoe guidance en beste praktijken.2 Daarnaast zijn sinds 25 juli 2018 de bestuursrechtelijke maximumboetes in de...

2019D40358

Overige Kamerstukken

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 29 Artikel 1b, eerste lid, Wwft. 30 Artikel 2 Uitvoeringsregeling Wwft. Algemene...

2024D16658

Overige Kamerstukken

Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

witwassen. Notarissen en advocaten Notarissen en advocaten mogen op grond van hun geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht geen informatie over hun cliënt aan derden Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 477, nrs. 1–2 48 verstrekken, tenzij dat bij...

2008D00968

Amendementen

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 9 over een verbod op contante betalingen boven de 3000 euro voor diensten - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen)

Vergaderjaar 2023–2024 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen)...

2024D32079

Brieven regering

Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft vloeit grotendeels voort uit de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) en Europese anti-witwasregelgeving (AMLD)...

2022D37509

Wetsvoorstellen

Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie

Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de...

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

36526

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën

Commissie Vaste commissie voor Financiën

Wetsvoorstellen

Herstelwet financiële markten 2020

Met dit wetsvoorstel worden gebreken hersteld in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de...

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

W.B. Hoekstra CDA
35440

Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Commissie Vaste commissie voor Financiën

Overige Kamerstukken

Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers

Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers. Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme...

2009D43701