Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 december 2022, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
zou aan de heer Eppink willen vragen over welke wet hij het precies heeft. De heer Eppink (JA21): Ik heb het hier over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Die wet gaat...
2023D00028
Reactie op verzoek commissie over het voorstel van het lid Van der Linde ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
moeten betrekken bij het uitoefenen van hun toezicht, waaronder bij het toekennen of intrekken van een vergunning. De EBA ontwikkelt daartoe guidance en beste praktijken.2 Daarnaast zijn sinds 25 juli 2018 de bestuursrechtelijke maximumboetes in de...
2019D40358
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 29 Artikel 1b, eerste lid, Wwft. 30 Artikel 2 Uitvoeringsregeling Wwft. Algemene...
2024D16658
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie...
2019D13870
Gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten ter vervanging van nr. 8 over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)
andere financiële ondernemingen en trustkantoren - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en...
2018D17783
36526 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie) - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
31 januari 2024 Bij Kabinetsmissive van 4 januari 2024, no.2023002838, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van...
2024D11870
35440 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020)
Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2020D14735
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en...
2019D34830
Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
witwassen. Notarissen en advocaten Notarissen en advocaten mogen op grond van hun geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht geen informatie over hun cliënt aan derden Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 477, nrs. 1–2 48 verstrekken, tenzij dat bij...
2008D00968
Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 9 over een verbod op contante betalingen boven de 3000 euro voor diensten - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen)
Vergaderjaar 2023–2024 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen)...
2024D32079
Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft vloeit grotendeels voort uit de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) en Europese anti-witwasregelgeving (AMLD)...
2022D37509
Wetsvoorstellen
Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de...
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën
Commissie Vaste commissie voor Financiën
Wetsvoorstellen
Herstelwet financiële markten 2020
Met dit wetsvoorstel worden gebreken hersteld in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de...
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
Commissie Vaste commissie voor Financiën
Ontbrekende passage in de Memorie van Toelichting inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie) - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
Ontbrekende passage in de Memorie van Toelichting inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen...
2024D31396
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers. Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme...
2009D43701