Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Aangevuld overzicht expliciete grondslagen tbv HVBtraject 1a
witwassen en terrorismebestrijding) 3 Wetten Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen artikel 1, eerste lid, onderdeel i, jo. artikelen 17 en 18 nationaliteit Een van de voorwaarden bij aanspraak op Afdrachtvermindering zeevaart (zeevarenden)...
2022D21887
Antwoord op vragen die de leden Slootweg en Omtzigt hebben gesteld over de witwaspraktijken bij ING
regelgeving met betrekking tot het voorkomen van gebruik van het financiële stelsel voor witwassen rust op de instelling die valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van die...
2021D18671
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst (PIA) Verwijzingsportaal Bankgegevens - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
art 62bis (1BRN) Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) • art 38, incl. uitvoeringsbesluit art 1a/1b Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) • art 17 Wet politiegegevens Wet basisregistratie personen Wet justitiële en...
2019D28485
Tweede nota van wijziging - Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 32 382, nr. 10 32 met de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van...
2012D31218
Memorie van toelichting - Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht)
exploitatiesaldo. Dit saldo wordt op grond van artikel 13, tweede lid, merendeels verrekend met de in bijlage II vastgelegde personen. Het deel van het saldo dat voortkomt uit het toezicht op grond van de Wet financiële...
2011D51967
Eindrapport Evaluatie WVPC en WCB Regioplan
Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat de overheid de georganiseerde criminaliteit faciliteert en meewerkt aan het witwassen van geld dat daarin verdiend wordt. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van 2008 (sindsdien...
2023D37435
Drugscriminaliteit en daaraan gerelateerde ondermijning de kosten in beeld
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), is er nog een grote groep organisaties die hier alert op is. Het gaat dan onder andere om makelaars, taxateurs, casino’s, creditcardmaatschappijen en de autobranche. De...
2021D34328
Vermindering inhoudelijke nalevingskosten
op de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet inzake de geldtransactiekantoren/Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wgt/Wwft) en de Wet op de Kanspelen (Wok). Naast de resultaten per onderwerp zijn...
2009D22643
Evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren
Evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren. Evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren. Deze virtuele trustkantoren bestrijken een ander deel van de markt dan de gewone trustkantoren. Waar de dienstverlening van normale trustkantoren zich primair richt op...
2010D20993
Verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
Verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand. Verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen...
2014D40535
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over de berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’
bijkantoren van banken met zetel buiten Nederland. Dit betekent dat onderdelen van ING met een zetel in een andere lidstaat onder de verantwoordelijkheid vallen van de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat. Wel heeft ING, op grond...
2019D15840
Proeve van wetgeving 'Voorkomen en aanpakken ondermijning’
Proeve van wetgeving 'Voorkomen en aanpakken ondermijning’. Proeve van wetgeving 'Voorkomen en aanpakken ondermijning’. ruimer dan alleen strafbare feiten en het voorkomen hiervan. 15 Hoofdstuk 3. Afpakken 3.1 “wederrechtelijk gegenereerde omzet" Artikel 36e lid...
2018D24305
Verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak van belastingontduiking - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
De leden van de fractie van D66 vragen tevens hoe het uitwisselen van gegevens in zijn werk zal gaan. Na implementatie van de relevante bepalingen uit de vierde antiwitwasrichtlijn in de nationale wetgeving, waarvan wordt voorgesteld...
2017D15986
Jaarverslag van de Regionale Informatie en Expertisecentra en het Landelijk Informatie en Expertisecentrum (RIEC-LIEC) over 2014
3 Vergunningen a. verstrekt (eventueel onder aanvullende voorwaarden Wet Bibob) 18 b. geweigerd op slecht levensgedrag 0 c. buiten behandeling gesteld (incl. toepassing Wet Bibob) 1 d. ingetrokken door gemeenten (intrekkingsgrond) 0 e. geweigerd o.b.v. Wet...
2015D27684
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)
onderdeel PP, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en...
2011D53987