Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva)
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva). Verslag - Wijziging van de Wet op het...
2024D19635
Verslag - Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen
Verslag - Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige...
2021D36690
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Recordbedrag aan verdachte transacties gemeld bij FIU’ en het onderliggende jaaroverzicht van de FIU
zicht op het percentage verdachte transacties die de Financial Intelligence Unit (FIU) opspoort? Zo ja, hoe hoog ligt dat? Hoeveel transacties blijven, naar schatting, nog buiten beeld? Antwoord 3 De FIU-Nederland spoort zelf geen verdachte transacties...
2018D40072
Wijziging toelatingsregeling buitenlandse investeerders - Migratiebeleid
enkele lidstaat stelt het vereiste van een accountantsverklaring. De FIU-verklaring wordt alleen in Hongarije gevraagd. De meeste lidstaten stellen als vereiste dat de financiële instelling een due dilligence onderzoek verricht (zoals financiële instellingen in Nederland ook...
2016D00440
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 25 oktober 2017 (PDF)
Agendapunt: Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 oktober 2017 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met...
2017D29522
Position paper FIU-Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Cryptocurrencies/ICO's d.d. 24 januari 2018
1 van 4 FIU-Nederland Bezoekadres (op afspraak): Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer Postbus 10638 2501 HP Den Haag www.fiu-nederland.nl T 088 662 9500 Inleiding over de FIU-Nederland1 De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is op basis van...
2018D01517
Witwaspraktijken van Europese banken
dat pas na de schikking over het witwassen bij ING naar buiten komt dat DNB oordeelt dat bij meer financiële instellingen de interne controle op witwassen niet op orde is?4 Vraag 11 Klopt de inschatting dat...
2018D46106
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State - Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)
een onderzoek als bedoeld in artikel 91, zendt de Algemene Rekenkamer het verzoek ter behandeling door aan het orgaan, persoon of college. HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN Artikel 10.1 Intrekking Wet openbaarheid van bestuur De Wet openbaarheid van...
2013D50278
Download: Besluitenlijst Financiën - 26 januari 2023 (PDF)
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatieuitwisseling ten behoeve van...
2023D03107
Amendement van het lid Diederik van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 13 over alleen inzicht verschaffen in donaties van minimaal 15.000 euro - Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)
op verzoek, alleen inzicht hoeven te verschaffen in donaties van minimaal 15.000 euro. Hiermee wordt aangesloten bij de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (artikel 5). Ook daar wordt namelijk een bedrag van 15.000 euro...
2025D11780
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)
Staten-Generaal». L Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na «de naam en het adres van de gever» ingevoegd «. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de...
2020D49955
Verslag - Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)
het feitelijke zeggenschap niet op papier is vastgelegd? De leden van de D66-fractie lezen dat de definitie van het begrip «politiek prominente persoon» (hierna: PEP) in lijn wordt gebracht met de Wet ter voorkoming van witwassen...
2018D27269
Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid
maatregelen (‘Pluk-ze’-wetgeving) de strijd tegen fraude en het witwassen van illegaal verkregen gelden effectief te kunnen voeren. Tegen het witwassen was in 1993 al de Wet Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel ingevoerd en werd besloten tot invoering...
2009D34661
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 januari 2017, over Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
Dat kan niet door dit specifieke voorstel. Wel worden er hoge eisen gesteld, ook aan nieuwe aanbieders. Anders komen zij niet in aanmerking voor een vergunning. Onder andere de Wet op de kansspelen en de Wijzigingswet...
2017D06746
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Groothuizen overde gevolgen van de Luanda Leaks voor Nederlandse bedrijven en beleid
een Nederlands trustkantoor trustdiensten zijn verleend aan bedoelde Nederlandse besloten vennootschappen. Uit het bericht in Trouw blijkt dat de desbetreffende besloten vennootschappen niet (langer) worden beheerd door een trustkantoor, maar zelfstandig worden beheerd. Dat betekent dat...
2020D18167