Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Brief aan de minister van Buitenlandse Zaken over het door de Commissie van de Europese Gemeenschappen uitgebrachte met redenen omkleed advies over de Wet op de kansspelen
het belang onderkent van het voorkomen van witwaspraktijken. Zij wijst er in dat verband echter op dat de derde witwasrichtlijn uitgaat van minimumharmonisatie en uitdrukkelijk de mogelijkheid voor lidstaten bevat strengere bepalingen op te stellen om...
2009D18463
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen
aansluiting te zoeken bij de meest voor de hand liggende wet, namelijk de Wet op de economische delicten. In de Erfgoedwet is immers daar waar het gaat om sanctionering in andere situaties ook aangesloten bij...
2021D11644
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 24 april 2024 (PDF)
bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen (Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure) Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, F.M.
2024D17270
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen)
hierbij derhalve aan bij de antiwitwasregelgeving. Voor (onder andere) de in Nederland gevestigde (rapporterende) financiële instellingen staan deze AML/KYC-procedures in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Richtlijn (EU) 2016/2258 schrijft de...
2017D24206
33478 Adv RvSt inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van het terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van het terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
die terrorisme vergemakkelijken. 3. Raadplegen bestuurscolleges BES-eilanden De artikelen II, V en IV van het wetsvoorstel wijzigen het Wetboek van Strafrecht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES), de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en de...
2012D43397
Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2016
belang. Bij deze plenaire vergadering is daarom guidance over de toepassing van de FATF-aanbevelingen hierover vastgesteld. Deze guidance bevat aanvullende verduidelijkingen over de toepassing van bestaande eisen, die ook reeds gelden onder de Wet ter voorkoming...
2016D47027
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 15 september 2022 (PDF)
invoering van een vermogensbelasting (Wet vermogensbelasting 2024) Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 13 juli 2022 Voorstel van wet van de leden Nijboer, Alkaya, Van Raan, Gündogan en Maatoug houdende regels omtrent...
2022D35298
Besluit kansspelen op afstand
overschrijdingen van het spelersprofiel en de toegepaste interventiemaatregelen. Deze gegevens worden near real-time opgeslagen. De vergunninghouder moet degenen die zijn belast met het toezicht op naleving van de Wok en de Wet ter voorkoming van witwassen...
2020D08691
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)
voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten). Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels...
2023D41479
Brief van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Marktende over beantwoording vragen Mirror Trades
beheerders van) beleggingsinstellingen.23 Dit ‘anti-witwastoezicht’ ziet op de poortwachtersfunctie van genoemde financiële instellingen en beoogt het voorkomen van betrokkenheid van financiële instellingen bij witwassen en terrorismefinanciering. Instellingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen moeten...
2020D47534
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 25 oktober 2017 (PDF)
Agendapunt: Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 12 oktober 2017 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met...
2017D29522
33996 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
in ieder geval een randvoorwaarde dat het recht van dat derde land zich niet verzet tegen het organiseren van kansspelen op afstand overeenkomstig de Wok, de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2014D27412
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen
van het verslag - Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de...
2018D26944
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik)
de relatieve competentie met betrekking tot marktmisbruikzaken wordt met dit onderdeel verplaatst naar de WED. Daartoe wordt een tweede lid aan artikel 38 toegevoegd. ARTIKEL IV Dit artikel betreft een technische wijziging als gevolg het nieuwe...
2016D16588
Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en betreft de volgende onderwerpen: verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 voor beroepsof bedrijfsmatige handelaren; vergemakkelijking van gegevensdeling tussen Wwft-instellingen behorende tot dezelfde...
2021D44150