Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Advies Afdeling advisering Raad van State inzake het voorstel van wet van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het opnemen van het recht op een basisbetaalrekening voor Nederlanders woonachtig buiten de EU (Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie) - Voorstel van wet van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het opnemen van het recht op een basisbetaalrekening voor Nederlanders woonachtig buiten de EU (Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie)
stellen. Ook legt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan banken verplichtingen op ter beheersing van risico’s. Zo zijn er landen die een verhoogd risico op witwassen en/of financi
2022D25459
Eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
Eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015). Eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en...
2015D05771
Nota naar aanleiding van het verslag - Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34)
van nucleair terrorisme, tot stand gekomen te New York op 13 april 2005 (Trb. 2005, 290); 18. Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, tot stand gekomen te Warschau op 16 mei 2005...
2008D01745
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
doelstellingen. Nederland is een van de Westerse landen die in 1989 tot oprichting van de FATF is overgegaan. Aan de instelling van de FATF ligt geen verdrag ten grondslag, maar een mandaat van de deelnemende staten...
2013D15444
Antwoord op vragen van het lid Grinwis over spanningen bij toepassing van de Wwft
om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zo klein mogelijk te maken en zo het doel van de Wwft te bereiken. Daarnaast ben ik voornemens om op korte termijn de Algemene leidraad ter voorkoming van witwassen...
2021D44579
Voorstel van wet - Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid en op het gebied van Asiel en Migratie in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid en Asiel en Migratie 20XX)
die bevoegd zijn alle dienstige maatregelen te nemen ter beveiliging van de veroordeelde en ter voorkoming van zijn ontvluchting. ARTIKEL XXXVI Aan artikel 15, tweede lid, eerste zin, van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt...
2024D39939
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)
impliceert dat dit snel gebeurt, waardoor het goed voorstelbaar is dat de bank met de betrokken betaler telefoneert of een andere wijze van directe communicatie gebruikt. Naast het informeren van de betaler, moet krachtens lid 8...
2017D29682
Nota naar aanleiding van het verslag - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
Nota naar aanleiding van het verslag - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden). Nota naar aanleiding van het verslag - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden). Tweede Kamer...
2020D41422
Beslisnota bij Kamerbrief inzake SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars
kunsthandeiaren bij girale transacties boven de 10 duizend euro en makelaars die bemiddelen bij huurcontracten van meer dan 10 duizend euro per maand onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wwft •...
2023D06336
Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2023
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in...
2023D13691
Eindrapport 'Kansen met beleid'
op Holland Casino van toepassing is moeten voldoen. Het betreft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de plicht van exploitanten om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid. Consumentenbescherming...
2015D49738
Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
kort uiteengezet. 1.1 Wettelijke taken: ontvangen, analyseren en verspreiden Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verzamelt, analyseert en bewerkt de FIU-Nederland meldingen van ongebruikelijke financiële transacties, om te...
2013D24252
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen)
hierbij derhalve aan bij de antiwitwasregelgeving. Voor (onder andere) de in Nederland gevestigde (rapporterende) financiële instellingen staan deze AML/KYC-procedures in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Richtlijn (EU) 2016/2258 schrijft de...
2017D24206
32505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)
als bedoeld in hoofdstuk V, afdeling 10, van de Wet op de omzetbelasting 1968 gedragen kosten voor goederen en diensten van andere ondernemers die de reiziger rechtstreeks ten goede komen, maken geen deel uit van de...
2010D46651
Eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)
voor betaaldiensten. 7. Het is een bank als bedoeld in het eerste lid niet toegestaan om basisbetaalrekeningen uitsluitend via internet aan te bieden. Artikel 4:71g 1. Een bank weigert een basisbetaalrekening te openen, indien de bank...
2016D35558