Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PbEU 2015, L 337) (Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten)
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming ter implementatie van richtlijn nr. 2015/2366/EU van het Europees Parlement en...
2017D29681
Advies Nederlandse Vereniging van Banken
op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft) verplicht transacties te melden waarvan zij aanleiding hebben om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of het financieren van terrorisme. Het...
2020D16456
Samenvatting Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit
Samenvatting Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit. Samenvatting Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit. tebedragen zijn gestegen na inwerkingtreding van de Wet Finec. Daaruit kan voorzichtig geconcludeerd worden dat zwaarder, waarmee ook meer adequaat,
2024D01917
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Ellian tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de toevoeging van een regeling ter aanscherping van het regime in extra beveiligde inrichtingen en afdelingen intensief toezicht (Wet Aanscherping EBI- en AIT-regime)
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Ellian tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de toevoeging van een regeling ter aanscherping van het regime in extra beveiligde inrichtingen en afdelingen...
2023D44596
Download: Besluitenlijst Financiën - 24 november 2022 (PDF)
van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen) • Technische briefing Raad van State over advisering bij Wet plan van aanpak witwassen • Rondetafelgesprek ter voorbereiding op de Wet plan van aanpak witwassen (in afwachting van...
2022D50226
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering Regeling van werkzaamheden
Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid
maatregelen (‘Pluk-ze’-wetgeving) de strijd tegen fraude en het witwassen van illegaal verkregen gelden effectief te kunnen voeren. Tegen het witwassen was in 1993 al de Wet Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel ingevoerd en werd besloten tot invoering...
2009D34661
Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei...
2018D02917
Fiche: Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en de richtlijn vennootschapsrecht - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
beleid op dit terrein De Europese regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme wordt in Nederland voornamelijk geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2016D33619
Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ’Nieuw toeslagenschaal’ ontstaan in de omgang van banken met moslims'
met moslims» uit Trouw?1 Antwoord 1 Ja. Vraag 2 en 3 Wat vindt u van de conclusie van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh dat moslims door banken en financiële instellingen structureel...
2023D27431
Advies Raad van State en nader rapport - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
van 19 juli 2012, no. 12.001719, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot...
2012D43398
Het bericht ‘ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit’
Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Vraag 4 Vindt u het begrijpelijk dat een bank het vertrouwen opzegt in een cliënt als die na...
2018D21413
Jaarverslag 2024 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC)
de aanstaande implementatie van een nieuw anti-money laundering (AML)-pakket vanuit Europa waarvoor de conceptwetgeving dit jaar nog in consultatie zal gaan. Dit AML-pakket biedt lidstaten de mogelijkheid om bepaalde sectoren vrij te stellen van verplichtingen betreffende...
2025D28405
Brief DNB over transactie OM/ING
Hoekstra, ING Bank NV (hierna: ING) heeft zijn verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)1 ernstig geschonden, zoals blijkt uit de publicatie van het feitenrelaas ‘Onderzoek Houston’2 door...
2018D45766
Download: Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën - 6 april 2022 (PDF)
Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 17 juni 2020 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en –afstel...
2022D13069