Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Fiche: 4e anti-witwasrichtlijn - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
silencio positivo) Bij nationale implementatie van dit Commissievoorstel zou de volgende regelgeving moeten worden aangepast: – Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) – Wet op de Kansspelen – Burgerlijk Wetboek b) Voorgestelde...
2013D08634
Memorie van toelichting - Regels over de uitvoering van internationale sanctiemaatregelen (Wet internationale sanctiemaatregelen)
wetsvoorstel mogelijk maken is gerechtvaardigd. De inmenging is immers bij de wet voorzien, waarbij opmerking verdient dat de Europese sanctieverordeningen leidend zijn en ook wet zijn in de zin van het EVRM. Voorts dient de inmenging...
2026D07935
Visie op kansspelen en beleidsreactie op de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand - Kansspelen
en de Raad van 31 mei 2024 ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (PB L 2024/1624 van 19.6.2024). Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees parlement en de Raad van...
2025D06369
Tweede nota van wijziging - Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde
Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 32 382, nr. 10 32 met de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van...
2012D31218
Antwoord op vragen van het lid Pechtold over de toegang van de bankensector tot de Gemeentelijke Basisadministratie
regelgeving die is neergelegd in de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze CDD-regelgeving heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van fraude, witwassen van gelden...
2009D39893
Proeve van wetgeving 'Voorkomen en aanpakken ondermijning’
aan de vaak voorkomende samenloop van mensenhandel en witwassen. Een wijkteam medewerker die in contact is met een slachtoffer vanuit mensenhandel kan het vermoeden hebben dat er sprake is van witwassen en dat daarbij gemeentelijke...
2018D24305
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)
onderdeel PP, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en...
2011D53987
Derde nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)
II van het wetsvoorstel heeft betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES), maar bevat abusievelijk ook een wijziging van de (in EuropeesNederland geldende) Wet ter voorkoming van witwassen...
2018D45514
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister
van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 maart 2010 Het voorstel...
2010D15296
Derde nota van wijziging - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen nog verwezen naar de Wet identificatie bij dienstverlening. De Wet identificatie bij dienstverlening is met ingang van 1 augustus 2008 samen met de Wet melding ongebruikelijke transacties vervangen door de...
2010D43077
Eindtekst - Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)
PP, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2015D05408
32891, bijgewerkt t/m nr. 16 (3e NvW d.d. 5 dec. 2011) - Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)
worden ontbonden. 2. Na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel PP, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling...
2011D55472
Evaluatie Bureau Financieel Toezicht
EVALUATIE BFT 1 SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 1 Inleiding Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). De voorliggende...
2018D39720