Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
36228, bijgewerkt t/m nr. 16 (NvW d.d. 26 juni 2024) - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
Bijgewerkt t/m nr. 16 (NvW d.d. 26 april 2024) 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro...
2024D31171
National Risk Assessment Witwassen 2019
witwassen in Nederland staat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft, zie paragraaf 5.4 voor meer info) centraal. In het kader van de Wwft zijn er zes toezichthouders137: ? De Autoriteit Financiële...
2020D28571
De bestrijding van witwassen. Beschrijving en effectiviteit 2010-2013
nationale wetgeving: 1. Het verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van de financiering terrorisme (VN, 1999); 2. De EU-richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de...
2016D07527
National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Europese verordening Aangifte liquide middelen • Wire Transfer Regulation 2 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme • Wet op het financieel toezicht • Wetboek van Strafrecht • Wetboek van Strafvordering • Sanctiewet...
2024D13181
Aanvullende toelichting artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen). Aanvullende toelichting artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2022D50370
Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 477 Bestrijden witwassen...
2021D49416
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force
Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de...
2012D18289
Gewijzigd amendement van het lid Groothuizen ter vervanging van nr. 8 over het tweejaarlijks actualiseren van de national risk assessment - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees parlement en de Raad van 30 mei...
2019D49327
Schriftelijke reactie op twee vragen gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)
van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en...
2018D17754
Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen). Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van...
2023D40062
Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact” - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
EU anti-witwasrichtlijn wordt op dit moment in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. Dit zal hoofdzakelijk leiden tot wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), als gevolg waarvan de...
2017D28962
National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba
de verdachte transacties gebruiken voor verschillende doeleinden: als (onderdeel van) startinformatie voor een opsporingsonderzoek, als direct onderdeel van het bewijs in een strafzaak en als richtinggevend instrument. Indien het OM een strafrechtelijke 102 In Europees Nederland...
2022D21782
32250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele...
2011D08348
Bijlage plan van aanpak witwassen
mensen die criminele verdiensten proberen te verhullen. Het is daarom cruciaal dat de legale financiële kanalen waarlangs het witwasproces zich kan voltrekken worden beschermd tegen gebruik voor criminele doeleinden. De verplichtingen om dit te voorkomen zijn...
2019D28410
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force ( 33238 )
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force ( 33238...
2018D08864