Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (3.547)

U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’

Brieven regering

Toelichting wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)

voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen). Toelichting wetsvoorstel plan van aanpak witwassen - Wijziging van de Wet...

2022D43338

Overige Kamerstukken

National Risk Assessment Witwassen

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (38) – Wet op het financieel toezicht (27) – Wetboek van Strafrecht (13) Witwassen via trustkantoren – Wet toezicht trustkantoren (32) – Wet ter voorkoming van witwassen...

2017D38018

Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overige Kamerstukken

National Risk Assessment Witwassen 2019

witwassen in Nederland staat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft, zie paragraaf 5.4 voor meer info) centraal. In het kader van de Wwft zijn er zes toezichthouders137: ? De Autoriteit Financiële...

2020D28571

Overige Kamerstukken

De bestrijding van witwassen. Beschrijving en effectiviteit 2010-2013

nationale wetgeving: 1. Het verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van de financiering terrorisme (VN, 1999); 2. De EU-richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de...

2016D07527

Overige Kamerstukken

National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023

Europese verordening Aangifte liquide middelen • Wire Transfer Regulation 2 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme • Wet op het financieel toezicht • Wetboek van Strafrecht • Wetboek van Strafvordering • Sanctiewet...

2024D13181

Brieven regering

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 477 Bestrijden witwassen...

2021D49416

Overige Kamerstukken

Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force

Koninklijke boodschap - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de...

2012D18289