Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Pakket wetgeving financiële markten (FM-pakket)
Groen van Prinstererzaal
Tijd: 10:00 - 18:30 uurDownload: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 12 september 2024 (PDF)
n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - minister van Financiën, E. Heinen - 3 september 2024 36526 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en...
2024D32300
Voorstel van wet - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
1 december 2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613)...
2012D43387
Eindtekst - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613) in werking...
2013D31015
Eindtekst - Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613) in werking is getreden op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, komt artikel V van deze wet te luiden: ARTIKEL V Artikel...
2016D30016
Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Regeling kansspelen op afstand)
controledatabank als bedoeld in artikel 5.3, eerste lid, van het besluit; – Financiële inlichtingen eenheid: de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2019D31669
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de één miljoen euro boete voor Rabobank vanwege gebrekkig witwastoezicht
een wettelijke geheimhoudingsplicht, die ook richting mij en uw Kamer geldt. Tot 25 juli 2018 vielen opgelegde sancties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onder deze geheimhoudingsplicht...
2019D11094
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden
van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn is de Europese Commissie bevoegd om middels gedelegeerde handelingen derde-hoogrisicolanden aan te wijzen. Het gaat hierbij om landen die in hun nationale wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren...
2022D20065
Initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Boswijk en Diederik van Dijk: Gegokt en verloren
aangesloten bij de illegale onlinegokmarkt dan daarvoor. Dit is volgens de 8 Kamerstukken II 2013/14, 33 996, nr. 3, p. 64–65. 9 Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), p. 31–32. 10 Leidraad...
2024D37549
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën d.d. 8 december 2022 (PDF)
behandeling van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen) • Technische briefing Raad van State over advisering bij Wet plan van aanpak witwassen • Rondetafelgesprek ter voorbereiding op de Wet plan van aanpak witwassen (in afwachting...
2022D51997
Onderzoeksrapport: Frauderisico’s bij handel in emissierechten
en financiële dienstverleners voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten. Het toezicht van de AFM met betrekking tot de WWFT, is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen...
2010D52333
Kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’ - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023)
van juridische en beleidsmatige interventies ter voorkoming en bestrijding van «conversietherapie»3 dergelijke conversiepraktijken nadrukkelijk afkeurt en na indiening van het initiatiefwetsvoorstel4 met een wettelijk verbod op conversiepraktijken bij de Tweede Kamer zijn standpunt kenbaar zal maken.5...
2022D54509
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen
tot het melden van datalekken (artikelen 33a Wpg, 27, vierde lid, 39r, derde lid, 51, derde lid, 51d, derde lid, en 51h, derde lid, Wjsg, 27b, vijfde lid, Sv en 14, derde lid, Wet ter voorkoming...
2018D05880
Position paper FIU-Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek UBO-register d.d. 22 mei 2019
mr. J.L.F. Kneppelhout sr. beleidsadviseur T 088 662 9500 (alg) Inleiding over de FIU-Nederland1 De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het enige...
2019D20813
Jaarbericht Openbaar Ministerie 2022
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een notaris verplicht om klant onderzoek te doen om zo witwassen van crimineel geld te voorkomen. Daarbij moet de notaris de herkomst...
2023D25020