Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
36036 bijgewerkt t/m nr. 10 (2e NvW, d.d. 7 maart 2024) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
gesteld voor het verwerken van gegevens in het bestand, bedoeld in het eerste lid, onder a. C Artikel 437bis vervalt. D Artikel 437ter komt te luiden: Artikel 437ter 1. De opkoper of handelaar, bedoeld in artikel...
2022D34451
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
toezichthouders, te regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een bankrekening kunnen openen zonder dat banken repercussies vanuit de antiwitwas- en terrorismefinancieringswetgeving hoeven te vrezen en de Kamer binnen twee weken te informeren. Op grond van...
2022D15777
Nota naar aanleiding van het nader verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
onder de nieuwe anti-witwaswetgeving. Op de vraag van de leden van de CDA-fractie in hoeverre dit kan leiden tot complicaties bij een onbeperkt aantal vergunningen, antwoord ik dat het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme...
2015D49728
Herziene convocatie WGO derde FM-pakket
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force...
2012D19940
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Derde pakket wetgeving financiële markten (derde FM-pakket)
Thorbeckezaal
Tijd: 11:00 - 16:15 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Pakket wetgeving financiële markten (FM-pakket)
Groen van Prinstererzaal
Tijd: 10:00 - 18:30 uurDownload: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 12 september 2024 (PDF)
n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag - minister van Financiën, E. Heinen - 3 september 2024 36526 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en...
2024D32300
Voorstel van wet - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
1 december 2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613)...
2012D43387
Eindtekst - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613) in werking...
2013D31015
Eindtekst - Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613) in werking is getreden op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, komt artikel V van deze wet te luiden: ARTIKEL V Artikel...
2016D30016
Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Regeling kansspelen op afstand)
controledatabank als bedoeld in artikel 5.3, eerste lid, van het besluit; – Financiële inlichtingen eenheid: de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2019D31669
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de één miljoen euro boete voor Rabobank vanwege gebrekkig witwastoezicht
een wettelijke geheimhoudingsplicht, die ook richting mij en uw Kamer geldt. Tot 25 juli 2018 vielen opgelegde sancties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onder deze geheimhoudingsplicht...
2019D11094
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden
van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn is de Europese Commissie bevoegd om middels gedelegeerde handelingen derde-hoogrisicolanden aan te wijzen. Het gaat hierbij om landen die in hun nationale wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren...
2022D20065
Initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Boswijk en Diederik van Dijk: Gegokt en verloren
aangesloten bij de illegale onlinegokmarkt dan daarvoor. Dit is volgens de 8 Kamerstukken II 2013/14, 33 996, nr. 3, p. 64–65. 9 Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), p. 31–32. 10 Leidraad...
2024D37549
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën d.d. 8 december 2022 (PDF)
behandeling van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen) • Technische briefing Raad van State over advisering bij Wet plan van aanpak witwassen • Rondetafelgesprek ter voorbereiding op de Wet plan van aanpak witwassen (in afwachting...
2022D51997