Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over het bericht ‘Racismecoördinator: 'Structurele discriminatie van moslims bij banken'
dat de Nationale Coördinator tegen Racisme en Discriminatie (NCRD) constateert dat moslims structureel worden gediscrimineerd door banken en financiële instellingen als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Bent u...
2023D27437
Verslag Plenaire Vergadering FATF maart 2022
recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkomingen van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) om...
2022D15928
Download: Besluitenlijst Financiën - 16 oktober 2019 (PDF)
van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de...
2019D41804
Voortgangsrapportage 2024
actief onder de aandacht brengen van de toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, betrokken departementen, opsporingsdiensten en uiteraard de poortwachters zelf. Witwascijfers In 2023 waren er 3.905 witwaszaken. Dat zijn...
2024D26730
Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168) - Wet- en regelgeving financiële markten
maar banken en verzekeraars dit wel doen en hiertoe ook door de toezichthouder worden aangespoord en/of verplicht4. Erkent de Minister dat banken en verzekeraars in de praktijk wel degelijk de UBO’s controleren bij bestaande klanten? Meldingsplichtige...
2022D29557
Samenvatting evaluatie over de Wet kansspelen op afstand
Identificatie spelers GOED Geen signalen dat er op dit vlak knelpunten zijn. Voorkomen witwassen GOED Geen signalen dat er op dit vlak knelpunten zijn. Daarnaast kan er bij vergunde aanbieders alleen gespeeld worden met giraal geld....
2024D42048
Definitieve eindrapportage WODC veelplegers faillissementsfraude
aanpak bestrijding van veelplegers van faillissementsfraude die voorkomen in zaken naast elkaar gelegd worden dan nog kan niet met zekerheid gesteld worden of dit de ‘daadwerkelijke veelplegers’ betreft of dat dit katvangers zijn die herhaaldelijk ingezet...
2021D35457
Ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
en de handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en ten behoeve van de in artikel 110 van de Wet op het notarisambt en de in artikel 30 van de Gerechtsdeurwaarderswet...
2024D13359
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Dekker-Abdulaziz over het weerbaar maken van onze democratie tegen heimelijke (politieke) beïnvloeding
Vraag 4 Welke transparantieverplichtingen stellen decentrale overheden momenteel aan (de transparantie van) financiering van advertenties in de publieke ruimte zoals abri’s die deze overheden (tegen betaling) ter beschikking stellen? Antwoord 4 De wijze waarop decentrale overheden...
2023D20031
Plenaire vergaderingen
TK
Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 23-24 januari 2020 te Zagreb - JBZ-Raad
bredere takenpakket. Ik heb er bij de Hoofdaanklager daarom op aangedrongen dat het EOM in Nederland over tenminste twee voltijds gedelegeerde aanklagers zal kunnen beschikken. Er is een duidelijke synergie tussen de Europese en de nationale...
2020D01953
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)
Troelstrazaal
Tijd: 16:00 - 18:00 uurNota van wijziging - Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
vergaderjaar 2009–2010, 31 959, nr. 7 31 Artikel 22 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels ter uitvoering van deze wet worden vastgesteld. S Artikel 36 komt te luiden: Artikel 36 Deze wet wordt aangehaald als: Wet...
2009D49418
Lijst van vragen en antwoorden over financiering van het mkb - Bedrijfslevenbeleid
16. 18 Ziet u ook dat op basis van een SBI-code nooit een besluit genomen kan en mag worden voor het wel of niet overgaan tot het openen van een account? Antwoord De Wet ter voorkoming...
2024D43186
Jaaroverzicht 2021 FIU Nederland
dat bestaat uit vier wetgevende voorstellen, waaronder de verordening betreffende de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme (AMLR), een gewijzigde anti-witwasrichtlijn (AMLD6) en een verordening...
2022D29205