Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
WODC-onderzoeksrapport ‘Criminele samenwerkingsverbanden – ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit’
aanwijzingen dat die preventieregels, m.n. de meldplicht en de plicht tot cliëntenonderzoek, drempels opwerpen die criminelen ervan weerhouden het financiële stelsel te misbruiken voor het witwassen van geld. Doordat bovendien meer geïnvesteerd wordt in voorlichting en...
2019D09563
Criminele samenwerkingsverbanden
aanwijzingen dat die preventieregels, m.n. de meldplicht en de plicht tot cliëntenonderzoek, drempels opwerpen die criminelen ervan weerhouden het financiële stelsel te misbruiken voor het witwassen van geld. Doordat bovendien meer geïnvesteerd wordt in voorlichting en...
2019D00832
Verslag plenaire vergaderingen FATF februari en juni 2014
mer/FUR-Aruba-2014.pdf). 3 Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de...
2014D31177
Nationaal dreigingsbeeld 2017 Georganiseerde criminaliteit
verhullen. 7. Bij het leasen en huren van auto’s en woonruimte wordt het verschuldigde leasebedrag contant met crimineel geld betaald. Het is een nog altijd voorkomende vorm van witwassen, die bestand is tegen veranderingen. 8...
2017D15560
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 10 november 2022 (PDF)
te 'onthameren'). 7. Agendapunt: Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor...
2022D45896
Download: Besluitenlijst Financiën - 10 november 2022 (PDF)
2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen 3 vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatieuitwisseling ten...
2022D47153
Download: Besluitenlijst Financiën - 4 juli 2019 (PDF)
ESM en jaarverslag 2018 ESMauditcomité - 21501-07-1613 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van woensdag 4 september 2019. 8 Volgcommissie(s): EU Overig 27. Agendapunt: Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) ter verbetering van...
2019D30032
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)
en terrorismefinanciering. Ook bestaat zorg over de betrouwbaarheid van de identiteitsdocumenten van sommige groepen asielzoekers. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen banken in gevallen waarin zich een...
2016D32048
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het eenvoudig uitgeven van zwart geld in Nederland
dat? Zo nee, waarom niet? Ziet u ook de risico’s hiervan voor het witwassen van zwart geld? Antwoord 2 De uitzending ging voornamelijk over verkopers van keukens en badkamers. Beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers of verkopers...
2018D60190
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)
gestaakt of hebben zij geen vergunning van DNB gekregen. Het te verwachten 1 Richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik...
2011D41267
Nota van wijziging - Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)
in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg) (Kamerstukken II, 2005/06, 30 380, nrs. 1–2) tot wet is verheven en in werking is getreden op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt of...
2007D01288
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2177 en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/2175 tot wijziging van diverse richtlijnen en verordeningen betreffende het Europees systeem voor financieel toezicht (Implementatiewet omnibusrichtlijn en -verordening ESFS-review)
ESFS-review opgenomen wijzigingen van de vierde anti-witwasrichtlijn zijn opgenomen in de Herstelwet financiële markten 2020 waarin ook enkele andere wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) zijn opgenomen.26 Enige in de...
2022D14768
Marktordening van het loterijstelsel. Eén markt voor loterijproducten?
door onafhankelijke keuringsinstellingen. Uit onderzoek blijkt dat witwassen via loterijen nauwelijks voorkomt in Nederland.47 Mede daarom zijn Nederlandse loterijen vrijgesteld van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).48 Ook de Ksa bevestigt...
2020D28823
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies)
van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies). 115 Op basis van de artikelen 3 tot en met 11 Wet ter voorkoming van...
2019D30994