Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Achtergronddocument bij De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger
om het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Op 21 oktober 2022 is het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen (36228) ingediend bij de Tweede Kamer.4 In dit wetsvoorstel wordt een verplichting tot onderlinge gegevensdeling...
2024D27803
Voorstel van wet - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
waarin zij verkeren, tegen een geringere prijs dan de gebruikelijke nieuwwaarde zijn verworven. C Artikel 437bis vervalt. D Artikel 437ter komt te luiden: Artikel 437ter 1. De opkoper of handelaar, bedoeld in artikel 437, eerste lid...
2022D06185
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen)
corruptie, fiscale misdrijven en fraude en het financieren van terrorisme. Het vergroten van transparantie vormt ook een belangrijk onderdeel in de aanpak van belastingontwijking. De Europese en Nederlandse wet- en regelgeving ter voorkoming van het...
2017D29052
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
Met het voorstel worden aan de inspecteur taken en bevoegdheden toebedeeld ten behoeve van het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme (reden hiervoor is dat vorenbedoeld vervoer dikwijls wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel...
2015D17354
Evaluatie aandeelhouderschap Holland Casino
aan aanbieders van kansspelen; ? Het houden van toezicht op het naleven van wet- en regelgeving inzake de Wet op de kansspelen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; ? Bestrijding...
2023D21923
Afschrift van het door de Commissie van de Europese Gemeenschappen uitgebrachte met redenen omkleed advies over de Wet op de kansspelen
vormen van economische criminaliteit. 12 46. De Commissie heeft in haar aanmaningsbrief noch in haar aanvullende aanmaningsbrief bestreden dat fraudebestrijding een dwingende reden van algemeen belang kan zijn. Evenmin heeft de Commissie bestreden dat de lidstaten...
2009D18462
Download: Besluitenlijst Financiën - 4 juli 2019 (PDF)
ESM en jaarverslag 2018 ESMauditcomité - 21501-07-1613 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van woensdag 4 september 2019. 8 Volgcommissie(s): EU Overig 27. Agendapunt: Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) ter verbetering van...
2019D30032
Eindtekst - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden; f. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor de uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet handhaving consumentenbescherming, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van...
2020D53437
34198 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
het voorstel niet alleen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op in de bijlage bij de Adw, 22 maar past het voorstel ook de Wwft aan. 23 Kern van de aanpassingen...
2015D17353
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)
en terrorismefinanciering. Ook bestaat zorg over de betrouwbaarheid van de identiteitsdocumenten van sommige groepen asielzoekers. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen banken in gevallen waarin zich een...
2016D32048
Verslag plenaire vergaderingen FATF februari en juni 2014
mer/FUR-Aruba-2014.pdf). 3 Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de...
2014D31177
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 50
wetsvoorstel Stemmingen 9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging...
2019D50395
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Antwoord vragen van de leden Schouw en Koolmees over het bericht dat financiële data-analyse nauwelijks terreur voorkomt
7 Eén van de uitgangspunten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat voorkomen moet worden dat terroristen gebruik kunnen maken van ons financiële stelsel. Banken spelen een sleutelrol in...
2013D41537
Download: Besluitenlijst Financiën - 11 september 2019 (PDF)
s): J&V 63. Agendapunt: Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 1 juli 2019 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht...
2019D35564