Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
AIV-advies ‘Criminaliteit, corruptie en instabiliteit’
ten aanzien van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (aanbeveling 19). Dat kan ertoe leiden dat zakelijke transacties met die landen vertraging opleveren of dat banken liever geen zaken meer doen met rechtspersonen in die landen...
2013D29030
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva)
uit het rapport van de NVB. De interne organisatie ten aanzien van het voorkomen van witwassen, en de bijbehorende functies, verschillen per bank. Vaak hebben medewerkers, naast specifieke verantwoordelijkheden ten aanzien van het voorkomen van...
2024D32417
SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
van dit onderzoek verder in gesprek met de relevante toezichthouders. Aanleiding en context evaluatie Met de implementatie van AMLD5 is onder andere de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2023D06333
Download: Agenda extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren) - 6 september 2023, 16.00 uur (PDF)
in afwachting van nota n.a.v. het verslag 8. Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen (36228) Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D34962
Antwoord op vragen van het lid Azarkan over discriminatie van moslims door banken
4 Klopt het dat een Pakistaanse achternaam of de voornaam Mohammed of het bestellen van een islamitisch boek bij bol.com al kan leiden tot allerlei aanvullende vragen van een bank? Antwoord 4 Ik licht allereerst de...
2023D27435
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Wet plan van aanpak witwassen
(besloten)
Tijd: 16:00 - 16:00 uurOnderzoek informatie-uitwisseling
FEC) naar (de wenselijkheid van) het oprichten van een Serious Crime Task Force (SCTF) waarbinnen concrete subjectinformatie kan worden gedeeld in het kader van het voorkomen van witwassen. Voor het delen van subjectgerelateerde informatie met...
2019D28411
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 13:45 - 14:55 uurAntwoord op vragen van de leden Van der Laan en Smeets over het fixen van matchfixing
IV dan wel titel Vb van de wet op de Kansspelen vergunning is verleend tot het organiseren van kansspelen (artikel 33b van de Wet op de Kansspelen). Ook houdt de Ksa toezicht op de naleving van...
2021D18876
Onderzoeksrapport “Wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES”
Vgl. art. 18 lid 1 sub e voor de evenementensubsidie. Belastingwet BES, hoofdstuk VIII, titel 5, bevat bepalingen over invordering (betaling aan b.o.) ter zake. Wet financiën openbare lichamen BES, hoofdstuk IV, par. 4, bevat bepalingen...
2024D25123
Verbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
terug te voeren op de eigen keuze van de bank om de klant niet te accepteren. DNB wijst in dat verband op, onder andere, het reputatierisico van een bank, commerciële redenen en milieugerelateerde factoren.4 18% van...
2024D28001
Position paper Belastingdienst - FEC t.b.v. rondetafelgesprek Fraude met dividendbelasting d.d. 13 december 2021
of de input verspreidde, wist of had moeten weten dat de informatie onjuist of misleidend was, of enigerlei andere gedraging waardoor de berekening van een benchmark wordt gemanipuleerd. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2021D49436
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurVerslag van een schriftelijk overleg over het eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen (Kamerstuk 29515-485) - Aanpak regeldruk en administratieve lasten
belanghebbende (UBO)-verificatie door banken, maar niet op de vraag wat überhaupt de noodzaak is van het vaststellen van UBO’s voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme...
2024D47179
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uur