Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Besluit van ..-..-.... houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)
IGZ), ressorterend onder de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, daarmede zijn belast bij of krachtens wettelijk voorschrift. De IGZ is geen bijzondere opsporingsdienst als bedoeld in de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. Onderdeel d noemt...
2013D34611
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Mkb’ers verliezen bankrekening door strikte anti-witwasregels: ‘Onacceptabele toestanden’'
van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) veel ruimte om zelf hun poortwachtersrol in te richten. De Wwft verplicht banken en andere poortwachters om cliëntenonderzoek te doen. Dit onderzoek dient risicogebaseerd...
2024D20226
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat een investeerder zeker tien keer witwaspraktijken had aangekaart bij ING, waar vervolgens niets mee werd gedaan
doen als er vermoedens van witwassen worden gedeeld met hen? Antwoord 2 en 3 Banken, zoals ING Bank N.V. (ING) zijn poortwachters van het financiële stelsel. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2018D46943
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Onderzoek banken: criminele geldstromen blijven te vaak onopgemerkt'
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit wordt op korte termijn aanzienlijk uitgebreid waardoor alle cryptoactivadienstverleners onder het stelsel van de Wet op het financieel toezicht en de Wwft komen en...
2024D18498
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘Drugskartel waste opbrengsten wit: Nederlandse banken hadden moeten ingrijpen’
witwassen, fraudebestrijding en ondermijning aan de FIOD, de Belastingdienst, de FIU-Nederland en het OM, problemen rondom de angst bij welwillende meldingsplichtigen niet weg kan nemen? Zo nee, op welke manier ziet u hier een oplossing...
2019D50480
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) november 2017
tekortkomingen in hun nationale regimes. Het betreft Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië. In totaal staan nu negen landen op deze lijst.9 De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle toezichthouders voor de Wet ter...
2017D36385
Memorie van toelichting - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
geven voor witwassen als er opmerkelijke verschillen zitten tussen de inkoopprijs en verkoopprijs van het verworven goed. Ten slotte kan nog gewezen worden op de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2022D06186
FIU-jaaroverzicht 2016
ongebruikelijke transacties Verspreiden van verdacht verklaarde transacties Financieren van terrorisme Caribisch Nederland Over de FIU-Nederland Lijst met gebruikte afkortingen Kengetallen 2016 De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2017D14515
Verslag van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
een recht wil geven om afwijkende gegevens door te geven en andere autoriteiten een plicht wil geven? Waarom kiest hij er niet voor om al deze autoriteiten een plicht te geven? Kan een volledige lijst van...
2016D17632
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over financiële markten - Wet- en regelgeving financiële markten
andere partijen, ook de privacyautoriteiten, ons daarbij kunnen adviseren. De heer Grinwis vroeg ook hoe de verhouding tussen de geheimhoudingsplicht van notarissen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is. Ik ben...
2022D30878
Tweede herziene convocatie wetgevingsoverleg Wet plan van aanpak witwassen (i.v.m. wijziging spreektijden)
Datum: 9 september 2024 Tijd: 11.00 - 15.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving – minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 21 oktober 2022 Wijziging...
2024D28535
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 2 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 21 oktober 2022 Wijziging van...
2022D56106
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 16 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag – 21 oktober 2022 Wijziging van...
2023D02941
Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
et al. komen aan de hand van aanpassingen en naar eigen zeggen verbeteringen van het model van Walker tot een schatting van € 18,5 miljard aan in Nederland witgewassen misdaadgeld (Unger et al., 2006; Unger, 2008)...
2013D10366
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019
Transfer Regulation 2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Sanctiewet 1977 Sanctieregeling Terrorisme 2007-II Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding Wet...
2020D34937