Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Uitvoeringstoets Belastingdienst
creëren van transparantie omtrent de uiteindelijk belanghebbende van trusts en soortgelijke juridische constructies ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Het register zal worden beheerd door de...
2021D15506
Jurisprudentie mensenhandelzaken 2009-2012
het oprekken van het mensenhandelbegrip waarschuwde de NRM reeds gedurende het totstandkomingsproces van art. 273a (oud) Sr: NRM3, p. 25. Zie ook Korvinus 2006. 252 Kelk 2010, p. 93 spreekt in dit verband over de Typizität...
2013D07709
Verslag van een schriftelijk overleg over de Brede agenda voor de Belastingdienst - Belastingdienst
worden dat een systeem met voorschotten op basis van eigen schattingen altijd een groot percentage terugbetalingen blijft houden. Feitelijk is het zo dat er een toename is van terugbetalingen in de tweede helft van het jaar...
2014D23045
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele JBZ-Raad op 6 april 2020 via videoconferentie (Kamerstuk 32317-611) - JBZ-Raad
online op dark web platforms plaatsheeft. Inzake fraude wordt een stijging van het aanbod van illegale (handel in) preventie- en testmiddelen tegen het COVID-19 virus waargenomen. Deze worden veelal online aangeboden. In Nederland werd bijvoorbeeld een...
2020D14144
Rapport 'De toekomst van de chartale infrastructuur in Nederland'
als de fraudegevoeligheid van contant geld. De aanhoudende reeks van plofkraken leidde ertoe dat delen van de uitgifte- en afstortinfrastructuur (tijdelijk) zijn gesloten. Mede door de anonimiteit van contant geld gelden er strenge eisen voor de...
2021D27545
IOB Evaluatie Energievoorzieningszekerheid en buitenlandbeleid Beleidsdoorlichting 2006-2010
in andere internationale organisaties (met name IEA) doen. Nederland wil duplicatie en overlap met andere organisaties voorkomen.183 Meerwaarde van de NAVO is dat het energieveiligheid kan agenderen in de dialoog met andere landen die partnerschappen met...
2012D40511
IBO Effectiviteit politie
van het NDB stelt de minister in afstemming met het gezag de aandachtsgebieden vast voor de aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit, zoals handel en productie van drugs, mensenhandel, witwassen van crimineel verkregen vermogen, zware en...
2017D09814
Reactie op verzoek commissie over de gevolgen van de verschillende Brexit-scenario’s voor het terrein van Justitie en Veiligheid en hoe daar op wordt geanticipeerd - Lidmaatschap van de Europese Unie
het VK uit de EU via Interpol een verzoek tot voorlopige aanhouding wordt gedaan. Dat verzoek kan dan op de datum van de terugtrekking van het VK uit de EU als titel voor aanhouding worden toegepast...
2019D01824
Hervormingen belastingdienst Griekenland - Raad voor Economische en Financiële Zaken
heffing en invordering en implementatie van nieuwe regelgeving verliep moeizaam. Na vertraging in 2012, mede als gevolg van de instabiele politieke situatie, zijn sinds 2013 zichtbare stappen genomen in het hervormingsproces van de GSPR. Belangrijke ontwikkelingen...
2014D21543
Toekomst van het geldstelsel (ongecorrigeerd stenogram)
voor op een pilot. Ik denk dat we op een gegeven moment scherper kunnen zien wat het exacte onderscheid is, maar het is glashelder dat in alle varianten gratis niet bestaat. Precies vanwege de voorbeelden die...
2020D26003
Begroting Veiligheid en Justitie
ook wel ergens een compliment verstopt. Libanon vangt al jarenlang ruim anderhalf miljoen vluchtelingen op. Anderhalf miljoen vluchtelingen! Een kwart van de bevolking is daar vluchteling. Kenia huisvest in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, Dadaab, al...
2018D14787
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 24 juni 2020, over toekomst van het geldstelsel - Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen
Ik denk dat we op een gegeven moment scherper kunnen zien wat het exacte onderscheid is, maar het is glashelder dat in alle varianten gratis niet bestaat. Precies vanwege de voorbeelden die de heer Alkaya ook...
2020D29899
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 december 2012, inzake Faillissementsfraude - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
De spreektijd is vijf minuten, met twee interrupties in de termijn van de Kamer en in de termijn van de minister. Mevrouw Gesthuizen (SP): Voorzitter. Ik wil mijn collega’s en de overige aanwezigen mijn excuses aanbieden...
2013D00868
EU-voorstel: Uitbreidingsstrategie 2011-2012 COM(2011)666
van de hervormingen ter ondersteuning van de nalevingsstrategie. De bestuurlijke capaciteit voor de inning van de belastingen en het terugdringen van de omvangrijke informele sector blijft zwak. Met de goedkeuring van de wet inzake staatssteun is...
2011D50715
Beleidsdoorlichting artikel 1 versterken rechtsstaat
dragen. Anders dan in Nederland wordt hier in eerste aanleg door enkelvoudige kamers gevonnist. Ook voor zaken met een strafbedreiging van meer dan 4 jaar, en zelfs levenslang. […] Ook Nederlandse ervaring met bijzondere opsporingsbevoegdheden kan...
2023D08967