Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een schriftelijk overleg inzake hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 35925-VI-132) - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022
verlengd met maximaal 5 dagen) tijdelijk aan te houden. In die periode kan meer duidelijkheid worden verkregen of de gegevens rond de transactie van belang zijn voor het voorkomen en opsporen van witwassen of financieren van...
2022D08396
Overzicht ingebrekestellingen (PER DEPARTEMENT) (stand 30 juni 2021)
heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2015/2366 (betalingsdiensten in de interne markt, PSD II) Igs 22-03-2018 2020/2014 FIN RL 2018/843 NL Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van delen...
2021D30406
Memorie van toelichting - Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)
om wereldwijde en regionale problemen en fundamentele bedreigingen aan te pakken; • Meer samenwerking tussen partijen ter bevordering van de vrede en stabiliteit in Europa; • Meer respect voor democratische beginselen, rechtsstaat en goed bestuur, mensenrechten...
2014D48029
Eindrapport 'Herorientatie Programma Directe Financiering Kinderopvang'
wetgeving te maken dan met het werk van de Belastingdienst. Dat zei Saskia Stuiveling, de president van de Algemene Rekenkamer, woensdag bij de presentatie van het rapport over het jaarverslag van het Rijk. Bron: Volkskrant 15...
2016D34090
Memorie van toelichting - Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)
in de geest van het externe migratiebeleidskader van de EU. De EU en Moldavië zullen zich in de geest van goed nabuurschap inzetten voor grensoverschrijdende en interregionale samenwekring. Tot slot wordt in de preambule bevestigd dat...
2014D48012
Overzicht Ingebrekestellingen (per Departement) (stand 31 maart 2021)
heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2015/2366 (betalingsdiensten in de interne markt, PSD II) Igs 22-03-2018 2020/2014 FIN RL 2018/843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van de...
2021D15370
Integrale aanpak online fraude - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
DIGID) zijn hier volop mee bezig om nepwebsites na phishingmails uit de lucht te halen. Nieuwe acties − Technische barrières bankwezen. Het Ministerie van Financiën gaat in gesprek met partijen om meer sector overstijgende technische maatregelen...
2022D30661
Staat van de Europese Unie 2013 getiteld: “Bruggen slaan in Europa” - Staat van de Europese Unie 2013
is gericht op het in goede banen leiden van deze instroom. Het project Arbeidsmigratie EU-burgers van het vorige kabinet wordt voortgezet. Speerpunt is het tegengaan van uitbuiting van arbeidsmigranten door de aanpak van malafide praktijken van...
2013D06704
Reactie op het bericht dat er buitensporig vaak inzage in de persoonsgegevens van slachtoffers van het toeslagenschandaal heeft plaatsgevonden - Verwerking en bescherming persoonsgegevens
De politie heeft aangegeven dat zij niet kan nagaan of erkende gedupeerden van de toeslagenaffaire bovenmatig veel in bevragingen in de BRP vanuit de politie voorkomen, omdat dit niet geregistreerd staat bij de politie. De...
2023D03672
Nationale Strategie Asiel en Migratiepact
Ten aanzien van de gezamenlijke implementatieopgave van het Migratiepact ondersteunt het departement de keten door middel van een licht coördinatiemechanisme. Afstemming rechtelijke macht De Rechtspraak is onafhankelijk en valt niet onder het gezag van het ministerie...
2025D29928
Memorie van toelichting - Goedkeuring van de op 19 oktober 2018 te Brussel tot stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (Trb. 2019, 25)
hieromtrent doen. Het comité bespreekt daarnaast, indien onderling overeengekomen en in voorkomend geval, over de werking en uitvoering van elke specifieke overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 43, derde lid, van de PSO. Ook kan dit Gemend...
2025D04058
Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Palland over het bericht ‘Vervoersbedrijf Keolis nam initiatief tot ‘frauduleuze’ side letters'
maar ze zijn daartoe niet verplicht. Een alternatief is dat de vervoersconcessie opnieuw wordt aanbesteed. Dit hangt af van de specifieke omstandigheden en is ter beoordeling aan de aanbestedende dienst. Een andere optie is dat nietigheid...
2020D28125
Plenaire verslagen
60e vergadering, donderdag 3 maart 2016
60e vergadering, donderdag 3 maart 2016; Opening; Mededelingen; Leefomgeving; Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid; Omgevingswet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Financiering van terrorisme vanuit Qatar; Vreemdelingen- en asielbeleid; Stemmingen; Goedkeuring verdragen; Bericht "Huisartsen spijkeren manifest op ministerie...
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 juni 2021, over Ondernemen en bedrijfsfinanciering - Bedrijfslevenbeleid
regels opgelegd krijgen. Vroeger kwam een traditionele bank langs bij een ondernemer, zoals u net zei, en dan werd het wel geregeld. Nu hebben ze te maken met de Wwft, de regels ter voorkoming van witwassen...
2021D23466
Onderzoek over betalen met persoonsgegevens en consumentenbescherming
de consument verstrekt e-mailadres gebruikt om deze consument een link te sturen waarmee hij vervolgens bepaalde digitale inhoud kan downloaden. Evenmin is de richtlijn van toepassing als de handelaar door de consument verstrekte persoonsgegevens verwerkt in...
2022D48582