Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Overzicht ingebrekestellingen 2022 vierde kwartaal
RL 2018/843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van delen van de richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering...
2023D04383
Lijst van vragen en antwoorden inzake de inzage van RAND in vertrouwelijke informatie over financiering uit de Golf - Grondrechten in een pluriforme samenleving
is een aantal signalen onderzocht. Indien daarvoor aanleiding was, is er vanuit de pilot Buitenlandse Financiering (BF) informatie gedeeld met gemeenten en lokale politie. 32 Klopt het dat de gesprekken met vertegenwoordigers van Nederlandse moslimgemeenschappen over...
2018D30841
Kijken met andere ogen Deel I
van RTL Nieuws bracht aan het licht dat deze problematiek niet louter aan de regio Twente is voorbehouden, maar ook in andere regio’s plaatsvindt.94 Criminele zorgaanbieders zouden hun cliënten onder meer dwingen tot het verhandelen van...
2023D30798
IGS kwartaaloverzicht 2022-02
2020/2014 FIN RL 2018/843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van delen van de richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld...
2022D32705
Overzicht ingebrekestellingen
Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van delen van de richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Igs 13-02-2020 MROA...
2022D03221
Factsheet onlinefraude Buisman Galic
zijn en aantoonbaar relevant om te beoordelen of een betrokkene het risico loopt het slachtoffer te worden van fraude. De voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke autoriteiten moeten specifiek aangeven welk type fraude ze proberen...
2025D24677
Advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal Bankgegevens - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
is de invulling van de wijziging van de EU Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG. 3 Raadpleegbaar...
2019D04512
Fiche: Richtlijn Ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
en eventuele executie van vermogensbestanddelen harmoniseren en samenbrengen in één richtlijn. Het richtlijnvoorstel vervangt hiermee de volgende bestaande wet- en regelgeving Richtlijn 2014/42/EU betreffende de bevriezing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven;2 Besluit 2007/845/JBZ van...
2022D28518
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2022, over de Slotwet en het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021
flexibele schil veel minder makkelijk in te vullen, zeker gezien de huidige arbeidsmarkt. Maar we moeten echt toe naar die flexibele schil om te voorkomen dat de mensen in sporthallen, evenementenhallen en tenten zitten, om het...
2022D29151
De Staat van Migratie 2025
en grensbewaking tussen de grensdoorlaatposten. Het grenstoezicht zorgt voor het handhaven van de Vreemdelingenwet door het voorkomen van irreguliere migratie, mensensmokkel en mensenhandel. De KMar levert met grenstoezicht een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid door...
2025D32560
KPMG-8
of crimineel vermogen, het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het kunnen innen van overheidsvorderingen ter ondersteuning van de publiekrechtelijke taakuitoefening van de deelnemende organisaties. Hiervoor vervaardigt iCOV rapportages die de deelnemende organisaties ondersteunen in de
2025D24239
Spoeddebat over de “Sinterklaasaffaire” in Echt-Susteren
Het feit dat ik hier, sprekend namens het CDA, zulke zware woorden heb gebruikt over hetgeen is gebeurd, mag een teken aan de wand zijn. Er zijn twee wethouders naar huis gestuurd, waarvan er een lid...
2009D08064
Verslag van een Expertmeeting, gehouden op 12 september 2016, over fiscale constructies - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
Dat klinkt niet als een open vraag. Ik denk dat er twee problemen te onderscheiden zijn. Er zijn er constructies waarbij je je kunt afvragen of er wel voldoende substance is. Je vestigt hier in Nederland...
2016D35756
Verslag van de Zitting 2016 (vierde deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
uit draagmoederschap Mevrouw Maij heeft deelgenomen aan een debat over een rapport, vergezeld van een aanbeveling, van het Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development over de rechten van kinderen die ter wereld worden gebracht...
2016D48676
Brief aan de leden van het SBO over de nieuwe fase Strategisch Beraad Ondermijning
vanuit mijn ministerie. De afgelopen jaren is vanuit mijn ministerie in samenwerking met diverse andere ministeries ook ingezet op andere maatregelen ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Zo is er een plan van aanpak witwassen met 49...
2021D10794