Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Evaluatierapport over de Wet kansspelen op afstand
meldingen van signalen van fraude en criminaliteit. Identificatie speler Hiervoor moeten vergunninghouders hun klanten kennen. Ze moeten hun klanten identificeren met alle noodzakelijke basisgegevens en nagaan of er bezwaren zijn op grond van de Wet ter...
2024D42047
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva)
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva). Nota naar aanleiding...
2024D32417
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Troelstrazaal
Tijd: 10:00 - 11:15 uurAdvies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel geld of het doen van criminele betalingen). Daartoe neemt het voorstel niet alleen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op in de bijlage bij...
2015D17354
Stemming motie Wet plan van aanpak witwassen
Stemming motie Wet plan van aanpak witwassen. Stemming motie Wet plan van aanpak witwassen. 14 Stemming motie Wet plan van aanpak witwassen Stemming motie Wet plan van aanpak witwassen Aan de orde is de...
2024D43689
Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht 'Kunstmarkt schrikt van EU-regel tegen witwassen'
met cash? Wat is de precieze reden dat het bedrag is verlaagd? Waarom is het onderscheid tussen cash en giraal komen te vervallen? Antwoord 2 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D34801
Antwoord op vragen van de leden Servaes en Klaver over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens
zowel in Nederland als op EU-niveau? Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan dit verzoek? Antwoord 2 Hier is de huidige anti-witwaswetgeving relevant, met name de Wet ter voorkoming van...
2014D16988
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Een miljoen 'ongebruikelijke' transacties maar weinig aanhoudingen''
van verdachten van misdrijven. Vraag 4 Gezien bovenstaande spanning, in hoeverre zou u de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme als effectief willen bestempelen? Antwoord 4 Zoals hierboven reeds aangegeven, volgt het systeem...
2021D47223
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht 'ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen'
Zo nee, hoe beoordeelt u dan de cliëntenstop van ING voor wat betreft nieuwe rekeningen voor stichtingen en verenigingen? Antwoord 2 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken om cliëntenonderzoek...
2022D38884
Eindtekst - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden; f. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor de uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet handhaving consumentenbescherming, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van...
2020D53437
Antwoorden
De BFI’s vallen in beginsel onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wfft). Als zij worden bestuurd of beheerd door een trustkantoor dan valt die dienstverlening onder het strikte anti-witwas regiem van...
2015D17721
34198 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
en financiering van terrorisme (reden hiervoor is dat vorenbedoeld vervoer dikwijls wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel geld of het doen van criminele betalingen). Daartoe neemt het voorstel niet alleen de Wet ter voorkoming van...
2015D17353
Nieuwe anti-witwasaanpak - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
stelsel witwassen. Poortwachters staan dicht bij hun klanten en kunnen daardoor het beste vaststellen of transacties passen bij de normale gang van zaken van die klant of dat er mogelijk sprake is van pogingen om...
2025D21156
Inbreng van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register (Kamerstuk 31 477, nr. 10) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
die een rol hebben in het tegengaan van witwassen of financieren van terrorisme een recht wil geven om afwijkende gegevens door te geven en andere autoriteiten een plicht wil geven? Waarom kiest hij er niet voor...
2016D10588