Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nationale Strategie Asiel en Migratiepact
Ten aanzien van de gezamenlijke implementatieopgave van het Migratiepact ondersteunt het departement de keten door middel van een licht coördinatiemechanisme. Afstemming rechtelijke macht De Rechtspraak is onafhankelijk en valt niet onder het gezag van het ministerie...
2025D29928
Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Palland over het bericht ‘Vervoersbedrijf Keolis nam initiatief tot ‘frauduleuze’ side letters'
maar ze zijn daartoe niet verplicht. Een alternatief is dat de vervoersconcessie opnieuw wordt aanbesteed. Dit hangt af van de specifieke omstandigheden en is ter beoordeling aan de aanbestedende dienst. Een andere optie is dat nietigheid...
2020D28125
Onderzoek over betalen met persoonsgegevens en consumentenbescherming
de consument verstrekt e-mailadres gebruikt om deze consument een link te sturen waarmee hij vervolgens bepaalde digitale inhoud kan downloaden. Evenmin is de richtlijn van toepassing als de handelaar door de consument verstrekte persoonsgegevens verwerkt in...
2022D48582
Verslag van een schriftelijk overleg over de Brede agenda voor de Belastingdienst - Belastingdienst
worden dat een systeem met voorschotten op basis van eigen schattingen altijd een groot percentage terugbetalingen blijft houden. Feitelijk is het zo dat er een toename is van terugbetalingen in de tweede helft van het jaar...
2014D23045
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele JBZ-Raad op 6 april 2020 via videoconferentie (Kamerstuk 32317-611) - JBZ-Raad
maatregelen voor hun eigen gezondheid op te leggen. Andere fenomenen die aandacht vragen zijn huiselijk geweld (mede beïnvloed door de van kracht zijnde beperkende maatregelen), afpersing, accentverschuiving in de modi operandi voor witwassen, en milieucriminaliteit...
2020D14144
IOB Evaluatie Energievoorzieningszekerheid en buitenlandbeleid Beleidsdoorlichting 2006-2010
185 Berichtenverkeer, BRN februari 2007. 186 Ook niet na de aanstelling van voormalig Shell CEO Jeroen van der Veer als vicevoorzitter van de NATO Strategic Concept Expert Group. | 148 | Multilaterale relaties aangepakt. De internationale...
2012D40511
IBO Effectiviteit politie
van het NDB stelt de minister in afstemming met het gezag de aandachtsgebieden vast voor de aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit, zoals handel en productie van drugs, mensenhandel, witwassen van crimineel verkregen vermogen, zware en...
2017D09814
OCW-begroting, onderdeel Media (ongecorrigeerd stenogram)
zijn. Ik vraag de minister om hierbij mee te denken. Minister Slob: Als criminelen iets gaan doen, dan hebben we ook andere instanties in dit land om daar toezicht op te houden, bijvoorbeeld als het gaat...
2020D49996
Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven (35724) (ongecorrigeerd stenogram)
hoe hij aan die doelstelling wil gaan voldoen en hoe hij dat wil vormgeven. Toegang tot innovatieregelingen is daarbij ook van belang. De heer Amhaouch bracht dat ook niet voor niets op. Het is terecht dat...
2021D38066
Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Van Oijk en Karabulut over het bericht 'De onderkoning van Congo'
corruptie zoveel mogelijk voorkomen en waar corruptie ondanks preventieve maatregelen toch nog heeft plaatsgevonden, zo effectief mogelijk met alle beschikbare middelen en instrumenten bestrijden. Passieve en actieve omkoping van ambtenaren in binnen- en buitenland zijn strafbaar...
2018D18327
Antwoord op vragen van het lid Leijten over de fraudejacht bij de inkomstenbelasting
van AKI 1043 bij binnenkomst van de aangifte bij de «Poort» kan een AKI 1043 ook worden opgevoerd door een behandelaar als sprake is van een handmatige behandeling. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een behandelaar...
2020D40550
Download: Agenda procedurevergadering Financiën - 6 april 2023 (PDF)
Zaak: Brief regering - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 29 maart 2023 April 2023 notificatie over het EMU-saldo en de EMU-schuld - 36200-IX-40 Voorstel: Desgewenst betrokken bij de feitelijke vragen aan het CPB over het...
2023D13964
Plenaire verslagen
90e vergadering, donderdag 9 juni 2022
90e vergadering, donderdag 9 juni 2022; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Luchtvaart; Verantwoordingsdebat over het jaar 2021; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verantwoordingsdebat over het jaar 2021; Sluiting
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 oktober 2021, over de initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven - Initiatiefnota van het lid Palland over familiebedrijven
wil gaan voldoen en hoe hij dat wil vormgeven. Toegang tot innovatieregelingen is daarbij ook van belang. De heer Amhaouch bracht dat ook niet voor niets op. Het is terecht dat u daar aandacht voor vraagt...
2021D39357
Beslisnota bij Rapport onderzoek naar het vermogen in familiestichtingen
Beslisnota bij Rapport onderzoek naar het vermogen in familiestichtingen. Beslisnota bij Rapport onderzoek naar het vermogen in familiestichtingen. {yO: Gelezen a! (1 [zot Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Algemene TER BESLISSING Aan de...
2025D06683