Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Onvindbare veroordeelden - Rechtsstaat en Rechtsorde
straf wist te onttrekken. Dit vond en vind ik onaanvaardbaar. Daarom heb ik in 2017 het programma «Onvindbare veroordeelden» in het leven geroepen. Zo doen we er alles aan om te voorkomen dat veroordeelden onvindbaar worden...
2021D46964
Stand van zaken Douane - Douane
deze EU-wetgeving vast en wordt het Europees douanebeleid geformuleerd. In de Wereld Douane Organisatie werkt Nederland ook mondiaal aan beleidsvorming op douaneterrein. Hierdoor profiteert het bedrijfsleven in én buiten de EU van gestroomlijnde procedures. Daarnaast is...
2020D35505
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 17 april 2023, over initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs - Initiatiefnota van de leden Van der Lee en Nijboer over de aanpak van Nederland als belastingparadijs
meneer Alkaya. Meneer Dassen. De heer Dassen (Volt): Dank, voorzitter. Dank aan de initiatiefnemers en aan de Staatssecretaris voor de beantwoording. Ik heb één motie. Het gaat natuurlijk veel over internationale wet- en regelgeving. Daarom...
2023D18455
Stikstofreductie en natuurverbetering
dat is wel de systematiek van die wet. Mevrouw Bromet (GroenLinks): Ik heb een aanvullende vraag. Die is ook afkomstig van mijn collega Suzanne Kröger uit een andere commissie en een ander dossier. Gaat D66...
2021D09604
Toezicht trustkantoren
Toezicht trustkantoren. Toezicht trustkantoren. 99-9-12 27 juni 2018 Tweede Kamer Toezicht trustkantoren TK 99 dat trustkantoren die rol onvoldoende vervullen, zowel naar de letter als naar de geest van de wet. Daarom ligt deze wet...
2018D40918
Beslisnota bij Kamerbrief over o.a. Data Protection Impact Assessment (DPIA)
was al geimplementeerd in de Nederlandse regelgeving, waardoor een wijziging van de regelgeving nodig is. s Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de volgende groepen toegang krijgen tot UBO-informatie uit de registers: 1) Partijen in het...
2024D51112
Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2024 (Kamerstuk 36740-IV) - Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2024
de Minister deze rijkswet alsnog ter consultatie of indiening voor te leggen? Is de Minister bereid de renteverlaging van 6,9% naar 5,1% terug te draaien totdat de wet is vastgesteld? Hoe beoordeelt de Minister het feit...
2025D28731
Rapport ‘De rol van encryptie in de opsporing’
andere deze verschillende criminele activiteiten. In de media-analyse (zie par. 2.1) zagen we qua criminaliteit dat de volgende criminaliteitstypen vaker dan één keer voorkomen: handel in drugs en wapens, witwassen, corruptie (bij de haven...
2023D18997
Effectenanalyse AMLA
1) dat de AMLA tot doel heeft het algemeen belang, de stabiliteit van het financiële stelsel van de Unie en de goede werking van de interne markt te beschermen door: • het voorkomen van het gebruik...
2022D21780
RIEC LIEC jaarverslag 2023
de lokale problematiek. Denk hierbij aan een malafide financiële tussenpersoon of onverklaarbare leegstand. In Utrecht is het project RADAR opgestart; een projectmatige aanpak van een witwasgevoelige sector. De gemeente heeft meer dan 30 bestuurlijke bedrijfscontroles uitgevoerd,...
2024D28608
Jaarverslag 2023 van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC)
gewerkt aan een aanpak van de lokale problematiek. Denk hierbij aan een malafide financiële tussenpersoon of onverklaarbare leegstand. In Utrecht is het project RADAR opgestart; een projectmatige aanpak van een witwasgevoelige sector. De gemeente heeft meer...
2024D27114
Uitvoeringsrapportages landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Q4 2023 - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024
nog flinke stappen moeten worden gezet om dit doel te bereiken, zijn deze inspanningen erop gericht om over het jaar 2026 een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening te verkrijgen. Ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit...
2024D04191
Memorie van toelichting - Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190)
normen te bevorderen. Titel VI: Politieke dialoog en raadplegingsmechanismen (artikel 26 tot en met 28) Titel VI betreft de wederzijdse inzet om de politieke dialoog en raadplegingsmechanismen te versterken ter ondersteuning en bevordering van de betrekkingen...
2019D08905
Staat van de rijksverantwoording 2014 - Financieel jaarverslag van het Rijk 2014
voorkomen of terugdringen. Inzicht in omvang en oorzaken van fraude helpt ook bij de verbetering van de fraudeaanpak. Wij zien als risico dat er te weinig en te versnipperd werk wordt gemaakt van systematische opbouw van...
2015D18281
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Segers en Berndsen-Jansen over de ontnemingsschikking met Cees H. en het bericht Teeven weer in opspraak
Uit deze stukken bleek dat er ten tijde van de schikking circa 2 miljoen gulden onder beslag lag. In de schikking is overeengekomen dat Cees H. 750.000 gulden aan het OM diende te betalen ter ontneming...
2014D47037