Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Rapportage aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit 2015
vinger achter krijgen, zaken financieel zien te ontvlechten. Het ligt voor de hand om voor witwassen te gaan, maar wij wilden breder kijken naar andere delicten rond witwassen, zoals fraude en valsheid in geschrifte. Zo...
2016D32180
Beleidsnotitie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
met logistieke oplossingen. 6 Verduurzamen waardeketens Verschrikkelijke misstanden als kinderarbeid, milieuvervuiling en grootschalige ontbossing zijn niet acceptabel, waar ter wereld ze ook voorkomen. Het kabinet bestrijdt deze zaken dan ook, in zowel binnen- als buitenland...
2022D27151
Beleidsnotitie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (printversie)
op het ondersteunen van ontwikkelingslanden om hun exportkansen te vergroten, bijvoorbeeld met logistieke oplossingen. 6 Verduurzamen waardeketens Verschrikkelijke misstanden als kinderarbeid, milieuvervuiling en grootschalige ontbossing zijn niet acceptabel, waar ter wereld ze ook voorkomen. Het...
2022D28079
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force juni 2020
valuta en relevante dienstverleners en van de toepassing van de zogenoemde travel rule; • Een rapport aan de G20 over zogeheten stablecoins; • Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering...
2020D31653
B18 16007.08 COPEN 228 nl
strafbare feiten, indien deze in de beslissingsstaat strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel met een maximum van ten minste drie jaar, zoals omschreven in de wet van die staat: -...
2009D00478
Antwoord op vragen van het lid Akerboom over de aangifte van de dochter van een vermoorde mensenrechtenactivist tegen de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (FMO)
ik over de rol van FMO geen nadere uitspraken. Vanzelfsprekend vind ik het van groot belang dat FMO zich houdt aan wet- en regelgeving inzake het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Naleving van deze wet...
2023D12302
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel. Nopen ontwikkelingen sinds 2000 tot invoering van een ontsleutelplicht voor verdachten?
Het decryptiebevel en het nemo-teneturbeginsel 95 afleggen van verklaringen legt het Hof grote nadruk op de mogelijkheid die de verdediging moet hebben om het bewijs ter discussie te stellen – de afgedwongen medewerking mag de procesautonomie...
2012D44358
Jaarrapportage arbeidsmigranten 2022
aan Inspectie SZW 6.2.A Omgekeerde bewijslast 6.3.A Toezicht op registratie 34 Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022 6. Handhaving en Toezicht Het toezicht en de handhaving ter bestrijding van misstanden bij arbeidsmigranten is primair belegd bij de Arbeidsinspectie voor...
2023D00380
EU-voorstel: Richtlijn betreffende het gunnen van overheidsopdrachten COM(2011) 896 (Aanbestedingsrichtlijn)
2008/841/JBZ35; (b) omkoping in de zin van artikel 3 van de overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn36 en artikel 2 van...
2012D00646
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016 - Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182)
de brief over de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016. En hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen. De leden van de VVD-fractie willen dat er een werkbare oplossing komt...
2017D15625
Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016 - Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182)
over de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016. En hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen. De leden van de VVD-fractie willen dat er een werkbare oplossing komt voor de...
2017D21416
Memorie van toelichting - Vaststelling van Boek 1, Hoofdstuk 10, en de Boeken 7 en 8 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering (Tweede vaststellingswet Wetboek van Strafvordering)
dat van dergelijke omstandigheden pas later blijkt of dat deze omstandigheden pas later optreden. Nu het gaat om een mogelijkheid tot overdracht die slechts geldt bij hoge uitzondering, wordt in de wet opgenomen dat indien bij...
2024D39493
Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Nijboer, Grinwis, Maatoug, Stoffer, Dassen en Inge van Dijk over de Uber-files en aanverwante zaken
belastingplichtige? Antwoord 15 De (coördinatie van de) behandeling van informatie-uitwisselingsverzoeken van andere landen is binnen de Belastingdienst gecentraliseerd, waarbij aan het CLO een spilfunctie is toebedeeld. Het CLO speelt ook een rol bij de uitwisseling van...
2022D33989
Advies AP
maatschappelijke organisaties in een jaar donaties hebben ontvangen van €15.000 of meer van een donateur3 getuigt niet van een gedegen onderzoek naar de noodzaak van de voorgestelde maatregelen. Het ontbreken van dergelijke beschouwingen wekt de indruk...
2020D47746
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 mei 2022, over circulaire economie - Grondstoffenvoorzieningszekerheid
circulaire economie - Grondstoffenvoorzieningszekerheid. Mevrouw Hagen had, een beetje in het verlengde hiervan, nog de vraag of de wet heling zorgt voor allerlei juridische belemmeringen voor de tweedehandsmarkt. Het wetsvoorstel ter verbetering van de bestrijding van...
2022D19329