Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Witwaspraktijken van ING
Vragen van de leden Alkaya Van Nispen (beiden SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over eerdere witwaspraktijken van ING (ingezonden 17 september 2018). Vraag 1 Hoe is rekening gehouden met de in de noot genoemde afspraken...
2018D44515
Beslisnota bij Kamerbrief Non-paper faciliteren toegang zakelijke betaalrekeningen
van zakelijke klanten op basis van de Wwft geweigerd zijn en het overige deel om andere redenen. e Verbetering van de risicogebaseerde aanpak door poortwachters (en specifiek banken) blijft hiermee een aandachtspunt. In de uitwerking van...
2025D11896
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 april 2025 over Eurogroep/Ecofinraad - Raad voor Economische en Financiële Zaken
later weer op bezuinigd wordt, als je net je hele productielijn hebt opgeschaald. De industrie zegt vooral dat ze geen behoefte hebben aan fondsen, eurobonds en al dat soort zaken, Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 21 501-07...
2025D15484
Dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN AMRO genoemd staan in "offshore-leaks"
De?voorzitter: Hoe?lang?denkt?de?staatssecretaris?nog?nodig?te?hebben? Staatssecretaris?Weekers: De?meeste?vragen?zijn?in?mijn?algemene?beantwoording al?meegenomen.?Ik?loop?nu?nog?even?de?sprekers?langs. De?heer?Koolmees?vroeg?naar?Trouw.?Toen?de?offshore-leaks?mij?ter?ore?kwamen,?heb?ik?intern?gevraagd?wat precies?mijn?juridische?positie?is.?Als?
2018D10499
Beleidsagenda voor de financiële sector
Unie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkelingen met betrekking tot verduurzaming, de voortschrijdende digitalisering en toenemende grensoverschrijdende dienstverlening. Het is daarbij in toenemende mate belangrijk dat in de Europese Unie een gelijk speelveld wordt gecreëerd én...
2023D10611
Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 februari 2013 te Brussel - Raad voor Economische en Financiële Zaken
jl. Er is vooral gesproken over de punten van zorg rondom het witwassen van geld. Het IMF is momenteel bezig met een update van zijn beoordeling van het wettelijk kader tegen het witwassen van geld. De...
2013D06559
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022
voorkomen dat criminelen zoveel geld kunnen verdienen – dat is eigenlijk de preventiekant, maar dan binnen deze koker – voorkomen dat het criminele geld in het legale circuit komt door bestrijding van witwassen, want je...
2022D10828
Halfjaarbrief ondermijnende criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Nederland en VBO makelaars Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 29 911, nr. 492 5 poortwachters tegen witwassen, indien er aanwijzingen zijn voor witwassen of terrorismefinanciering. Mainportaanpak Met de landelijke Mainportaanpak wordt sinds 2022 fors ingezet op...
2025D53614
Algemene Financiële Beschouwingen
daarvan? Als je als commissaris van een bank die verantwoordelijk is voor meewerken aan witwassen en terrorismefinanciering, vertrouwen wilt herwinnen, dan is dit volgens mij niet de manier. Minister Hoekstra: Ik herhaal het volgende even kort...
2018D50248
Rapport van de commissie-Oosting
aan meegedaan om de belastingplichtige geen aangifte te laten doen. Het antwoord daarop is dat er pas een wet voor was vanaf 2001, maar ik kan me niet voorstellen dat er voor 2001 niet ook een...
2018D14971
Memorie van toelichting - Regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling)
wijze te ondersteunen is aan het COHO een aantal bevoegdheden toegekend. Het COHO is ter ondersteuning van projecten en maatregelen bevoegd om direct of indirect financiële middelen te verstrekken, deskundigheid en uitvoeringscapaciteit ter beschikking te stellen...
2022D05463
Bijlage 1: Zevende voortgangsrapportage Integrale aanpak jihadisme
In samenspraak met het OM is vastgesteld in welke gevallen NTA wordt toegepast. Deze afbakening van gevallen dient ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Zo wordt NTA beperkt tot (uitings-)delicten waarop minstens 4 jaar gevangenisstraf...
2016D43376
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 mei 2013, over matchfixing - Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing)
Is de wetgeving voldoende? De voorzitter van de KNVB pleit voor een aparte strafbaarstelling. De minister reageert daar lauw op en ziet dat niet zitten. Ik vraag daar nog een keer goed naar te kijken en...
2013D23258
Diverse toezeggingen inzake prostitutiebeleid en een reactie op twee rapporten en bijbehorende resoluties van het Europees Parlement en de Raad van Europa - Mensenhandel
het AO mensenhandel en prostitutie waren er veel vragen over acties om de sociale positie van prostituees te verbeteren. Graag zet ik hierbij nogmaals de maatregelen ter verbetering van de sociale positie van prostituees uiteen. In...
2014D23465
Fiche: Mededeling over het EU actieplan tegen drugshandel - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Commissie dat er een intelligence beeld voor de langere termijn zou moeten worden gemaakt op basis van de informatie van de EU Douane Autoriteit, Europol, Eurojust, EOM, het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de autoriteit voor...
2026D04657