Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Raan over oliehandelaren, corruptie en de financiële sector
te nemen ter voorkoming van misbruik van het Nederlandse financiële en bedrijfssysteem door corrupte actoren en politiek prominente personen (PEP’s) te identificeren, te verstoren en te voorkomen? Vraag 17 Kunt u aangeven welke stappen de...
2021D00567
Memorie van toelichting - Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41)
vrijheden en mensenrechten en naar de eerbiediging van de democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur. Op economisch vlak erkennen de partijen dat de betrekkingen via deze Overeenkomst steeds belangrijker worden, en zeggen zij te zullen...
2019D34643
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 april 2025 over Eurogroep/Ecofinraad - Raad voor Economische en Financiële Zaken
te zeggen: buy European. Dat probeer ik wel af te houden. Op zich moeten we de Europese industrie opschalen en daar ben ik een groot voorstander van, maar we moeten wel altijd het beste materieel tegen...
2025D15484
Dertigledendebat over het bericht dat ING en ABN AMRO genoemd staan in "offshore-leaks"
De?voorzitter: Hoe?lang?denkt?de?staatssecretaris?nog?nodig?te?hebben? Staatssecretaris?Weekers: De?meeste?vragen?zijn?in?mijn?algemene?beantwoording al?meegenomen.?Ik?loop?nu?nog?even?de?sprekers?langs. De?heer?Koolmees?vroeg?naar?Trouw.?Toen?de?offshore-leaks?mij?ter?ore?kwamen,?heb?ik?intern?gevraagd?wat precies?mijn?juridische?positie?is.?Als?
2018D10499
Position paper FTM t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Geld en schuld d.d. 13 juni 2019
achter de tralies. Sterker nog: bankbestuurders blijven gewoon in functie. Ze betalen hoogstens een geldboete of compensatie die in schril contrast staat tot de gepleegde misdaad en de geleden schade. ‘Waarom moet een bijstandsmoeder wél voorkomen...
2019D24433
Beleidsagenda voor de financiële sector
Unie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkelingen met betrekking tot verduurzaming, de voortschrijdende digitalisering en toenemende grensoverschrijdende dienstverlening. Het is daarbij in toenemende mate belangrijk dat in de Europese Unie een gelijk speelveld wordt gecreëerd én...
2023D10611
Bijlage 1: Zevende voortgangsrapportage Integrale aanpak jihadisme
zij nodig hebben om de weerbaarheid van jongeren te vergroten. Daarnaast brengt de rapporteur in kaart welke goede voorbeelden van integrale samenwerking op lokaal niveau er zijn met betrekking tot het vergroten van weerbaarheid bij jongeren...
2016D43376
Antwoord op vragen van de leden Van der Lee, Nijboer, Azarkan, Van der Plas, Van Raan, Omtzigt, Stoffer, Van Haga, Tony van Dijck, Den Haan en Dassen over het coalitieakkoord
maatregelen genomen ter voorkoming van witwassen. Ook bij bijvoorbeeld de aanpak van logistieke knooppunten/mainports wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van crimineel handelen. Voor preventie met gezag, gericht op het voorkomen van jonge aanwas...
2022D01057
Van Incident naar Impact - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Alcoholtaks: 13 mln.; Cybercrime: waarschijnlijk netto nul (maar vergt dus ook geen nieuwe investeringen); Verlagen vergoeding opsporingskosten: 4 mln. Uitvoerbaarheid Nieuwe wet- en regelgeving is voor deze drie maatregelen vereist, kan op een termijn van...
2016D22037
Verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 februari 2013 te Brussel - Raad voor Economische en Financiële Zaken
jl. Er is vooral gesproken over de punten van zorg rondom het witwassen van geld. Het IMF is momenteel bezig met een update van zijn beoordeling van het wettelijk kader tegen het witwassen van geld. De...
2013D06559
Diverse toezeggingen inzake prostitutiebeleid en een reactie op twee rapporten en bijbehorende resoluties van het Europees Parlement en de Raad van Europa - Mensenhandel
het AO mensenhandel en prostitutie waren er veel vragen over acties om de sociale positie van prostituees te verbeteren. Graag zet ik hierbij nogmaals de maatregelen ter verbetering van de sociale positie van prostituees uiteen. In...
2014D23465
Halfjaarbrief ondermijnende criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Nederland en VBO makelaars Tweede Kamer, vergaderjaar 2025–2026, 29 911, nr. 492 5 poortwachters tegen witwassen, indien er aanwijzingen zijn voor witwassen of terrorismefinanciering. Mainportaanpak Met de landelijke Mainportaanpak wordt sinds 2022 fors ingezet op...
2025D53614
Het bericht 'Een miljoen “ongebruikelijke” transacties maar weinig aanhoudingen'
spanning, in hoeverre zou u de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme als effectief willen bestempelen? Vraag 5 Welke stappen worden er op korte termijn gezet om de effectiviteit van deze wet te...
2021D42196
Algemene Financiële Beschouwingen
daarvan? Als je als commissaris van een bank die verantwoordelijk is voor meewerken aan witwassen en terrorismefinanciering, vertrouwen wilt herwinnen, dan is dit volgens mij niet de manier. Minister Hoekstra: Ik herhaal het volgende even kort...
2018D50248
Rapport van de commissie-Oosting
aan meegedaan om de belastingplichtige geen aangifte te laten doen. Het antwoord daarop is dat er pas een wet voor was vanaf 2001, maar ik kan me niet voorstellen dat er voor 2001 niet ook een...
2018D14971