Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
VU rapport Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven WODC
Loi N° 3623, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, p. 3. Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven 82 Zo worden onder...
2023D07350
Rood zwart ontward. Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van kansspelen
de eerste plaatst geanalyseerd als een ‘zwarte sector’ in de Nederlandse economie, waarbij belastingopbrengsten worden misgelopen. Daarnaast maken legale aanbieders kosten Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van kansspelen 11 ter bestrijding van witwassen en...
2023D35467
Afschrift brief Autoriteit Persoonsgegevens
bet kader van een onderzoek niet zou kunnen vaststellen dat een nationale regel in strijd is met dat Unierecht en deze regel niet buiten toepassing zou kuimen laten Het doet hiervoor weinig ter zalce’ dat dit...
2023D40063
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2020
voor de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF heeft onder meer een oproep gedaan tot het nemen van tegenmaatregelen...
2020D11628
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022
De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering...
2022D15927
Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Nispen over eerdere witwaspraktijken van ING
17 september 2018). Antwoord van Minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 7 november 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 216. Vraag 1 Hoe is rekening gehouden met de in de noot genoemde afspraken het toezicht op...
2018D52587
Europese Raad d.d. 25 november 2018 inzake Brexit (ongecorrigeerd stenogram)
relatie afspraken te maken over het voorkomen van witwassen. Dat was ook een van de vragen. De heer Van Ojik vroeg ten aanzien van de toekomstige relatie hoe we nou voorkomen dat er door het...
2018D56323
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 september 2017, over Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM (2017) 335 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
legaal zijn, de constructies van bedrijfjes die je dan entiteiten of rechtspersonen noemt, worden ook gebruikt om crimineel geld wit te wassen, om oorlogen en foute regimes te financieren en om terrorisme te financieren. Als je...
2017D24135
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (34550-VI).
AEF). Uw kamer is hierover bij brief van 2 september 2016 geïnformeerd. Het onderzoek heeft een geringe vertraging opgelopen, maar is naar verwachting begin januari 2017 gereed. Dit is op tijd om de uitkomsten van het...
2018D14790
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie op 30 november 2016
vertraging opgelopen, maar is naar verwachting begin januari 2017 gereed. Dit is op tijd om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen in de financiële paragraaf van het wetsvoorstel ter implementatie van de AVG. Dit...
2016D46552
Rijkswet van [datum], houdende regels omtrent de instelling van de Caribische hervormingsentiteit in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet Caribische hervormingsentiteit Aruba, Curaçao en Sint Maarten)
door de Belastingdienst; - het realiseren van adequaat ingerichte belastingdiensten. D. Financiële sector Een stabiele financiële sector die zijn rol ter ondersteuning van de reële economie op een goede manier kan vervullen is noodzakelijk. De financiële...
2020D29437
Gemeenschappelijke Frans-Nederlandse Verklaring
bieden. Nederland en Frankrijk zijn verbonden door hun gedeelde Europese waarden Onze beide landen bevestigen opnieuw hun commitment om de fundamentele waarden van de Europese Unie te verdedigen. Zij zijn voornemens steun te verlenen aan de...
2021D32889
Rapport “Matchfixing in Nederland, de aard en reikwijdte van het probleem, de risico’s en de aanpak”
in de kinderschoenen staat. 6.3 GOVERNANCE IN DE SPORT Ter bestrijding van matchfixing verdient governance eveneens aandacht. Dit lastig in goed Nederlands te vertalen containerbegrip omvat principes als transparantie, objectiviteit, heldere standaarden, duidelijkheid over taken en...
2013D33784
Rapport van de Tilburg University 'Omwille van geloofwaardigheid'
witwassen, mededinging, enzovoort) en ICT. Deloitte heeft op de website geen bijzondere richtlijnen voor integriteitsonderzoek opgenomen. Wel gelden voor Deloitte de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten, uitgevaardigd door het Koninklijk Nederlands Instituut van...
2013D44718
Uitvoeringsagenda Aruba 1 april 2023 –30 juni 2023
overige wetgeving conform wetgevingskalender. 4. Ministeriële regeling Consumentenkrediet afgekondigd 31 maart 2023 Aruba Centrale Bank Aruba heeft inmiddels een concept Ministeriële regeling opgesteld ter uitvoering van artikelen 5 leden 2 en 3 en 9 lid 4...
2023D14042