Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Themastudiegeorganiseerde criminaliteit. Ondermijning van de democratische rechtstaat en andere verbindingen met de nationale veiligheid
op criminelen. Deze kenmerken zorgen er onder meer voor dat Nederland een aantrekkelijke optie is voor binnen- en buitenlandse criminelen als locatie voor het witwassen van geld (LIEC, 2019; Van der Veen & Heuts, 2020). Er...
2021D26446
Schriftelijke reactie van de staatssecretaris van Financiën n.a.v. het wetgevingsoverleg over het Belastingplan, inclusief bijlage (Berekening besteedbaar inkomen samengestelde gezinnen) - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)
dit amendement wordt het terugdraaien van de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten en kunstvoorwerpen gedekt met een verhoging van het tarief van de assurantiebelasting. De budgettaire derving ter zake van de podiumkunsten en kunstvoorwerpen bedraagt...
2010D44867
JenV Kwartaalrapportage EU-JBZ dossiers vierde kwartaal 2020
Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) en ter vervanging...
2021D02484
Memorie van toelichting - Goedkeuring van de op 7 augustus 2017 te Manilla tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (Trb. 2018, 30)
over de bescherming en naleving van intellectuele eigendomsrechten. Artikel 22 Ter bevordering van economische concurrentie door mededingingsweten regelgeving zullen de partijen informatie uitwisselen en samenwerking intensiveren. Artikel 23 De partijen gaan diepgaande samenwerking aan ter bevordering...
2019D28875
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019
met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Rapport met goede voorbeelden ten aanzien van transparantie over uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten; • Initiatieven om het witwassen van financiële middelen
2019D44426
Antwoord op vragen van het lid Gesthuizen over de aanpak van vacaturefraude
worden ontvangen worden overgemaakt op een buitenlandse bankrekening, al dan niet na opname in contanten. Hier lijkt sprake te zijn van het witwassen van op criminele wijze verkregen gelden door middel van een zogenaamde money mule...
2014D12983
Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde Criminaliteit
milieu. Een enkele keer is het geweld naar buiten gericht, bijvoorbeeld als csv’s de families van slachtoffers bedreigen om te voorkomen dat zij aangifte doen. Ook binnen het domein van de vermogensdelicten hanteren csv’s relatief veel...
2013D10365
Nota naar aanleiding van het verslag - Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude
Nota naar aanleiding van het verslag - Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen...
2014D34010
Tweede nota van wijziging - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
intrekken van de toegang, bedoeld in artikel 13, zesde tot en met achtste lid en tiende lid, van Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die...
2025D05361
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 oktober 2018, over Financieel-economische criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
voor te geven. Welnu, die bevoegdheid heeft de Autoriteit, dus dat kan zij doen. Ik kan er een andere juridische lezing tegenover stellen, maar dat verandert de zaak niet. Een alternatief zou kunnen zijn – daarvoor...
2018D48469
Memorie van toelichting - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet
Memorie van toelichting - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Memorie van toelichting - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het...
2019D45994
EU-voorstel - Mededeling over afstemming van sanctieregelingen in de financiële sector - COM(2010) 716
van het Amerikaanse financiële stelsel. Voor de praktische uitvoering ervan wordt momenteel door de verantwoordelijke regelgevende instanties een aanzienlijk aantal voorschriften uitgewerkt, ter uitwerking van de bepalingen op hoog niveau van de wet. De hervorming...
2010D50373
Rapport inzage in gegevens over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven in 2022
bereik van (justitiële) autoriteiten en instanties te houden. 2.353 opsporingsuren FIOD 1 keer door OM overgegaan tot vervolging Pagina 15 van 19 Rapport inzage in gegevens over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven in 2022 de geheimhoudingsplicht op grond...
2023D22145
Eerste Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020
beïnvloeden dat zij structureel uit zichzelf (fiscale) regels naleven. Op deze manier proberen we fouten te voorkomen, de naleving en uitvoering van wet- en regelgeving te verbeteren en zekerheid te bieden aan onze klanten...
2020D36916
Nationale contraterrorismestrategie 2011-2015
en overzeese bondgenoten maken preventie een integraal onderdeel van hun CT-beleid. Om terrorisme te voorkomen dient zowel op korte als op lange termijn te worden geïnvesteerd in middelen die de overheid ter beschikking staan om op...
2011D20575