Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Position paper Booij Bikkers Advocaten t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek UBO-register d.d. 22 mei 2019
Met de wet- en regelgeving die is besproken in dit artikel komt de alwetende en registrerende overheid weer een stap dichterbij. Met geen of slechts geringe rechtsbescherming voor belanghebbenden en een verplichting tot medewerking onder...
2019D20376
Verslag - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)
betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18). Verslag - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met...
2021D02691
Corporaties in wonen
Sr 343) 11--11 Witwassen (Sr 420ter) 1 1 - - 1 1 Relatief licht Opiumwet (2 of 3) 2 2 2 6 4 3 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awir 69/1) 341343 Bedrog (Sr 328ter) 4 5...
2011D23068
Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Leijten over het bericht dat ontwikkelingsgeld van de Wereldbank deels bij belastingparadijzen belandt
5 Worden Nederlandse financiële instellingen of andere bedrijven ook gebruikt voor het wegsluizen van ontwikkelingsgelden door corrupte elites? Kunt u uw antwoord toelichten? Antwoord 5 Banken en andere financiële ondernemingen zijn verplicht om te voorkomen dat...
2020D10760
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Fiche: Richtlijn en mededeling ter bestrijding van corruptie binnen de EU (Kamerstuk 22112-3717) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
doelen het voorkomen van (het faciliteren van) corruptiedelicten en het melden van mogelijke relevante signalen bij de bevoegde autoriteiten. Verder benadrukt het kabinet dat in de beleidsagenda aanpak witwassen, aan uw Kamer verstuurd op 25...
2023D34942
Inbreng van een schriftelijk overleg over het fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering (Kamerstuk 22 112, nr. 2076) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
van de financiering van terrorisme. Voorkomen moet worden dat terroristen en terroristische netwerken de middelen ter beschikking krijgen om aanslagen voor te bereiden en uit te voeren. De leden van de PvdA-fractie onderschrijven dan ook het...
2016D12802
Beslisnota bij Kamerbrief inzake SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars
van clientonderzoek en het transactiemonitoringproces Europees geldende vereisten zijn en noodzakelijke voorwaarden om te voorkomen dat deze diensten worden gebruikt voor witwassen of financieren van terrorisme o regeldruk inherent zwaarder drukt op kleine instellingen o in...
2023D06335
Antwoord op vragen van de leden Van Ojik en Klaver over het artikel “ook zoon Janoekovitsj sluisde vermogen weg via Nederlandse belastingroute”
om het wegsluizen van mogelijk uit corruptie verkregen kapitaal uit Oekraïne te voorkomen. Zo zijn financiële instellingen en trustkantoren wettelijk verplicht cliënten en transacties te onderzoeken ter bestrijding van witwassen. Daarbij moeten zij in...
2014D07814
Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Mededeling/aanbeveling Belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw (Kamerstuk 22112-3148) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
hebbende zijn er indicaties dat doorstroomvennootschappen misbruikt kunnen worden voor witwassen of andere vormen van financiële criminaliteit. Dit volgt bijvoorbeeld uit bekende «leaks», zoals de Panama Papers, maar ook uit de National Risk Assessment Witwassen 2019...
2021D43267
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers (ongecorrigeerd)
heeft op 10 februari 2025 overleg gevoerd met de heer Heinen, minister van Financiën, over: • het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter...
2025D05654
CVM-rapporten Bulgarije en Roemenië - Uitbreiding van de Europese Unie
geboekt. Het National Anticorruption Directorate draagt wel zorg voor vervolging, maar zaken lopen vast om procedurele redenen en veroordelingen blijven uit of straffen zijn mild. IJkpunt 4: Verdere maatregelen nemen ter voorkoming en bestrijding van corruptie...
2008D02245
Overeenkomst tussen Nederland, ten behoeve van Aruba, en Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling - Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 's-Gravenhage, 25 juni 2013
van artikel 3 van Richtlijn 2003/48/EG. Voor contractuele betrekkingen van vóór 1 januari 2004 zal de identiteit en woonplaats echter worden vastgesteld op basis van de informatie die de uitbetalende instantie heeft op grond van de...
2013D40129
Advies NOvA inzake Boeken 1 en 2
de Hoge Raad het onmiddellijk voorhanden hebben van buit uit een zelf gepleegd misdrijf niet als witwassen kwalificeerde zolang dit niet gepaard ging met een verhullende witwashandeling, in een nieuwe bepaling (420bis.1 Sr) dat gedrag alsnog...
2023D11397
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2019 te Brussel - Raad voor Economische en Financiële Zaken
op EU-niveau van groot belang. Prioriteiten ten aanzien van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme In de Ecofinraad zijn Raadsconclusies aangenomen ten aanzien van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.33 De Raad...
2019D52243
Verslag
Verslag. Verslag. Als er voldoende duidelijkheid is over de beste manier van implementatie van de nieuwe CAC’s, zal een datum worden vastgesteld voor het tekenen van de formele wijzigingsovereenkomst voor de aanpassing van het ESM-verdrag. Mijn...
2019D52244