Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Van Nispen over eerdere witwaspraktijken van ING
17 september 2018). Antwoord van Minister Dekker (Rechtsbescherming) (ontvangen 7 november 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 216. Vraag 1 Hoe is rekening gehouden met de in de noot genoemde afspraken het toezicht op...
2018D52587
Europese Raad d.d. 25 november 2018 inzake Brexit (ongecorrigeerd stenogram)
relatie afspraken te maken over het voorkomen van witwassen. Dat was ook een van de vragen. De heer Van Ojik vroeg ten aanzien van de toekomstige relatie hoe we nou voorkomen dat er door het...
2018D56323
Position paper J. Koelewijn t.b.v. gesprek Expertmeeting fiscale constructies d.d. 12 september 2016
bilaterale afspraken gemaakt ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Nederland liep daarin voor. Ons land heeft naar verhouding veel grote multinationals en die hadden een - naar mijn oordeel gerechtvaardigd – belang om slechts daar belasting te...
2016D33350
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Dam over de berichten 'Sint Maarten niet ver verwijderd van een blokkade internationaal betalingsverkeer' en 'FATF geeft Sint Maarten ervan langs'
waar dat Sint Maarten om maatregelen te voorkomen tot september nog zes wetten moet invoeren? Zo ja, is Sint Maarten in staat dit wetgevingsproces tijdig tot een goed einde te brengen? Vraag 5 Welke maatregelen zijn...
2019D28242
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2020
voor de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF heeft onder meer een oproep gedaan tot het nemen van tegenmaatregelen...
2020D11628
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022
De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering...
2022D15927
Afschrift brief Autoriteit Persoonsgegevens
bet kader van een onderzoek niet zou kunnen vaststellen dat een nationale regel in strijd is met dat Unierecht en deze regel niet buiten toepassing zou kuimen laten Het doet hiervoor weinig ter zalce’ dat dit...
2023D40063
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 september 2017, over Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM (2017) 335 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
legaal zijn, de constructies van bedrijfjes die je dan entiteiten of rechtspersonen noemt, worden ook gebruikt om crimineel geld wit te wassen, om oorlogen en foute regimes te financieren en om terrorisme te financieren. Als je...
2017D24135
Verdrag Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met Protocol; Hamilton, 20 oktober 2009
Verdrag.2 De OESO beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk...
2011D44741
Verdrag ten behoeve van Aruba en de Regering van IJsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Regering van IJsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming...
2011D12940
Verdrag ten behoeve van Aruba en het Koninkrijk Noorwegen inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk Noorwegen inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter...
2011D12912
Verdrag ten behoeve van Aruba en het Koninkrijk Denemarken inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk Denemarken inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
De OESO beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met...
2011D12756
Verdrag ten behoeve van Aruba en de Republiek Finland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Finland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming...
2011D12749
Lijst met EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 8 september 2025
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Jaarverslag 2024: Negentiende jaarverslag over de uitvoering van de bijstand van de EU uit hoofde van Verordening (EG) nr. 389/2006 van de Raad van 27 februari 2006 tot instelling van een...
2025D37734
Gemeenschappelijke Frans-Nederlandse Verklaring
bieden. Nederland en Frankrijk zijn verbonden door hun gedeelde Europese waarden Onze beide landen bevestigen opnieuw hun commitment om de fundamentele waarden van de Europese Unie te verdedigen. Zij zijn voornemens steun te verlenen aan de...
2021D32889