Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Rijkswet van [datum], houdende regels omtrent de instelling van de Caribische hervormingsentiteit in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Rijkswet Caribische hervormingsentiteit Aruba, Curaçao en Sint Maarten)
door de Belastingdienst; - het realiseren van adequaat ingerichte belastingdiensten. D. Financiële sector Een stabiele financiële sector die zijn rol ter ondersteuning van de reële economie op een goede manier kan vervullen is noodzakelijk. De financiële...
2020D29437
Onvindbare veroordeelden - Rechtsstaat en Rechtsorde
straf wist te onttrekken. Dit vond en vind ik onaanvaardbaar. Daarom heb ik in 2017 het programma «Onvindbare veroordeelden» in het leven geroepen. Zo doen we er alles aan om te voorkomen dat veroordeelden onvindbaar worden...
2021D46964
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met inbegrip van strafrechtelijke belastingzaken; ’s-Gravenhage, 29 juni 2017 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met inbegrip van strafrechtelijke belastingzaken; ’s-Gravenhage, 29 juni 2017
belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel...
2018D01637
Verdrag Aruba, en de Regering van de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Regering van de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met Protocol; Grand Cayman, 20 april 2010
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting...
2011D44739
Verdrag ten behoeve van Aruba, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met Protocol; 's-Gravenhage, 11 september 2009
belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel...
2012D44309
Uitvoeringsagenda Aruba 1 april 2023 –30 juni 2023
overige wetgeving conform wetgevingskalender. 4. Ministeriële regeling Consumentenkrediet afgekondigd 31 maart 2023 Aruba Centrale Bank Aruba heeft inmiddels een concept Ministeriële regeling opgesteld ter uitvoering van artikelen 5 leden 2 en 3 en 9 lid 4...
2023D14042
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 mei 2013, over matchfixing - Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing)
Is de wetgeving voldoende? De voorzitter van de KNVB pleit voor een aparte strafbaarstelling. De minister reageert daar lauw op en ziet dat niet zitten. Ik vraag daar nog een keer goed naar te kijken en...
2013D23258
Tweede monitorronde evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering: De wet ‘vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie’ twee jaar in werking
Tweede monitorronde evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering: De wet ‘vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie’ twee jaar in werking. Tweede monitorronde evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering: De wet ‘vastleggen en bewaren van...
2021D36513
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022
voorkomen dat criminelen zoveel geld kunnen verdienen – dat is eigenlijk de preventiekant, maar dan binnen deze koker – voorkomen dat het criminele geld in het legale circuit komt door bestrijding van witwassen, want je...
2022D10828
Kies voor baten. IBO Bedrijfsfinanciering
banken met meer buffers goedkoper financiering kunnen aantrekken. Dit beeld wordt bevestigd in de gevoerde gesprekken. 4.5.4 Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering De wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht banken (en...
2024D27032
Overzicht ingebrekestellingen (per departement) (stand 31 december 2020)
843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van de richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Igs 13-02-2020 2020/0343...
2021D04164
Overzicht ingebrekestellingen (per departement) (stand 30 september 2020)
van RL 2015/2366 (betalingsdiensten in de interne markt, PSD II) Igs 22-03-2018 2020/2014 FIN RL 2018/843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van de richtlijn ter voorkoming van het...
2020D43289
Witwaspraktijken van ING
Vragen van de leden Alkaya Van Nispen (beiden SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over eerdere witwaspraktijken van ING (ingezonden 17 september 2018). Vraag 1 Hoe is rekening gehouden met de in de noot genoemde afspraken...
2018D44515
Beslisnota bij Kamerbrief Non-paper faciliteren toegang zakelijke betaalrekeningen
van zakelijke klanten op basis van de Wwft geweigerd zijn en het overige deel om andere redenen. e Verbetering van de risicogebaseerde aanpak door poortwachters (en specifiek banken) blijft hiermee een aandachtspunt. In de uitwerking van...
2025D11896
Kwartaalrapportage JBZ dossiers 3e kwartaal 2021
de verordening. Hiermee wordt het verplicht voor in de verordening aangewezen instellingen om informatie over de verzender en de begunstigde van een cryptotransactie met elkaar te delen. Dit is nu al het geval bij reguliere geldovermakingen...
2021D47190