Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Contouren UBO-register
Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het UBO-register waardevol is bij het opsporen van criminelen, het voorkomen van het witwassen van geld en het voorkomen van terrorismefinanciering; constaterende dat de richtlijn zowel de mogelijkheid...
2018D15399
Amendement van de leden Idsinga en Six Dijkstra ter vervanging van nr. 13 over zware nahang procedures - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
die een transactie aangaan en willen voorkomen dat die transactie enig verband houdt met witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering moeten worden aangemerkt als partijen met een legitiem belang.» Echter iedereen kan voorwenden een...
2025D06728
Trendrapport Europese Commissie AMLD4
partijen opgenomen, en sommige hebben kunsthandelaren, aanbieders van kantoordiensten of makelaars en projectontwikkelaars in de lijst opgenomen. Volgens de enquête uit 2022 blijkt dat een grote meerderheid van de lidstaten ter voorkoming van risico’s op witwassen...
2024D20474
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 juni 2017, over de JBZ-Raad van 8 en 9 juni 2017 - JBZ-Raad
de veiligheid. Wanneer het lijkt dat deze verdragen eerder een instrument zijn voor mensen die kwaad willen dan daadwerkelijk bescherming te vormen, moeten we dat debat met elkaar willen voeren. Dát is wat ik zei. Daar...
2017D17061
Verslag
systeem. De rapporten worden naar verwachting in december 2019 gepubliceerd op de website van de FATF.4 Jurisdicties met verhoogde risico’s De FATF publiceert twee lijsten waarop jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale beleid ter...
2019D44430
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 49
om witwassen en terrorismefinanciering. De Commissie concludeerde dat 23 landen strategische tekortkomingen hebben in hun regelgevingskader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Voor deze landen heeft de Commissie het bestaande juridische kader en de controles ter...
2019D08117
Voortgangsrapportage Jaarplan Belastingdienst (periode januari – augustus 2021)
resultaten zijn op deze activiteit. 3.6 Opsporing De FIOD heeft een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van fiscale en financiële fraude. De FIOD draagt daarmee bij aan de financiële veiligheid van Nederland. Witwassen Witwassen...
2021D47908
Voortgangsrapportage Belastingdienst 2019
voor nieuwe wet- en regelgeving (gevolgen voor de processen van dienstverlening, toezicht, inning en fraudebestrijding). We hebben de afgelopen periode 23 voorstellen voor wet- en regelgeving beoordeeld met een uitvoeringstoets. De komende maanden werken...
2019D29042
Jaarverslag en Slotwet 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie en Jaarverslag en jaarrekening 2014 van de Nationale Politie
Het lijkt mij namelijk een terechte vraag. Mevrouw Helder zegt terecht dat er aangifte van fraude gedaan moet worden als dit mogelijk is, tenzij je op een andere manier, intern, orde op zaken stelt. De vraag...
2015D27933
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 juni 2015, over de Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014
termijn. Het lijkt mij namelijk een terechte vraag. Mevrouw Helder zegt terecht dat er aangifte van fraude gedaan moet worden als dit mogelijk is, tenzij je op een andere manier, intern, orde op zaken stelt. De...
2015D30020
Verslag Plenaire vergadering FATF februari 2020
de website van de FATF.4 Jurisdicties met verhoogde risico’s De FATF publiceert twee lijsten waarop jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale beleid ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De eerste lijst betreft...
2020D11629
Eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector’ van Monitoring Commissie Accountancy
echter stelt dat het onderscheid in wet- en regelgeving voor gebruikers ‘nauwelijks interessant’ is en de overtreding van wet- en regelgeving (lees: bijvoorbeeld ingeval corruptie en witwassen) ‘net zoveel impact kan hebben’ als...
2020D01321
Sluiten van deals met criminelen
Ministerie. Volgens de advocaat van de criminele persoon, in dit geval Cees H., gaat het om netto 6 miljoen, na aftrek van 750.000 gulden. De vraag is nu: is dat witwassen of is dat geen witwassen...
2018D11984
Antwoord op vragen van het lid Van Dam over de berichten 'Sint Maarten niet ver verwijderd van een blokkade internationaal betalingsverkeer' en 'FATF geeft Sint Maarten ervan langs'
CFATF afspraken gemaakt met Sint Maarten over de invoering en wijziging van zes cruciale wetten tegen witwassen en terrorismefinanciering. Begin mei hebben de Staten van Sint Maarten alsnog enkele wetten aangenomen, te weten de Landsverordening aanmeldingsplicht...
2019D30950
Amendement van de leden Idsinga en Six Dijkstra over zware voorhang procedures - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
van 19 april 2024 valt op te maken dat in EU-verband een AML-pakket is overeengekomen, waarin het begrip «legitiem belang» heel breed is geformuleerd. Namelijk dat er een legitiem belang is indien sprake is van: «personen...
2025D05360