Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV, artikel 1
1, de waarborgfunctie. Dit driejarig project heeft plaatsgevonden onder aansturing van het Openbaar Ministerie Curaçao en diende ter versterking en verduurzaming van de capaciteit van het Openbaar Ministerie op Curaçao op het terrein van financieeleconomisch criminaliteit...
2018D03642
Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel - Mensenhandel
Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel - Mensenhandel. Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel - Mensenhandel . aan onder meer aanbevelingen voor maatregelen ter bescherming van arbeidsmigranten op de korte en (middel)lange...
2020D27680
Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Lucia inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Lucia inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009
gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming...
2013D18296
VU rapport Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven WODC
Loi N° 3623, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, p. 3. Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven 82 Zo worden onder...
2023D07350
Rood zwart ontward. Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van kansspelen
de eerste plaatst geanalyseerd als een ‘zwarte sector’ in de Nederlandse economie, waarbij belastingopbrengsten worden misgelopen. Daarnaast maken legale aanbieders kosten Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van kansspelen 11 ter bestrijding van witwassen en...
2023D35467
Toelichtende nota
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunen dit gedachtegoed en streven ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2010D35196
Verdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s Gravenhage, 10 september 2010
gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming...
2013D06595
EU-voorstel: Mededeling inzake het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2023 COM (2023) 690
naar de EU door mee te werken aan de uitvoering van het EU-actieplan voor de Westelijke Balkan. Het contactpunt met Europol is in juni 2023 van start gegaan. Het land heeft wetten aangenomen, met name inzake...
2024D03563
Verdrag ten behoeve van Aruba, en de Regering van Australië inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Regering van Australië inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Canberra, 16 december 2009
De OESO beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met...
2011D18902
Verdrag t.b.v. de Nederlandse Antillen en Denemarken inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Denemarken inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste update van artikel...
2011D10556
Verdrag Nederlandse Antillen, en de Republiek Finland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Finland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunen dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste update van artikel...
2011D05268
Verdrag Nederlandse Antillen, en de Republiek IJsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek IJsland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste update van artikel...
2011D05329
Advies Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
daarom om ten aanzien van die onderdelen die niet bij wet worden geregeld een voorhangprocedure in te lassen zodat hierover ook een parlementair debat kan plaatsvinden. 1 Onder fraude wordt in deze reactie verstaan financieel-economische criminaliteit...
2020D16455
Verdrag Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Zweden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Zweden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Parijs, 10 september 2009
witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste update van artikel...
2011D05304
Position paper Nederlandse Loterij t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 27 september 2021
op de eigen competitieafsluiten. Als gevolg van privacyregelgeving en de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ontbreekt hier momenteel echter een wettelijke grondslag en mogelijkheid voor. • Al bijna een jaar geleden...
2021D34700