Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 november 2021, over het Pakket Belastingplan 2022 - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 november 2021, over het Pakket Belastingplan 2022 - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022). Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 november 2021, over het...
2021D42708
Toelichtende nota
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2011D05308
Communicerende grondslagen van extraterritoriale rechtsmacht
en zijn protocol. 295 Aviation and Maritime Security Act van 1990, Section 16. 296 Michael Hirst, Jurisdiction and the Ambit of the Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 312. 69 verplichtingen uit het Verdrag van...
2010D36629
Voortgang ontwikkelagenda opsporing
van de binnenkomende zaken. Deze zaken worden merendeels afgehandeld in de basisteams. Politie en OM streven naar verbetering van de afhandeling van VVC via verschillende maatregelen: de introductie van een vrijgestelde (kwaliteits)hulpofficier van justitie als bewaker...
2019D29705
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 november 2024, over Staatsdeelnemingen - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid
draag ik bij aan de borging van publieke belangen. Het is altijd goed om dat weer even te noemen. Het gaat hierbij om het voorkomen van kansspelverslaving – het woord «voorkomen» is in die...
2024D48716
Evaluatierapport evaluatie actieplan NSOC
adviseren we over betere regelgeving ter voorkoming van schijnconstructies.** Door middel van data hebben we beter zicht op de vermenging van CSV’s en financiële dienstverleners.** De malafide goudhandel is door activiteiten binnen NSOC verstoord.* De wijze...
2024D10223
Evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering: De wet ‘vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie’ geëvalueerd
Evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering: De wet ‘vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie’ geëvalueerd. Evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering: De wet ‘vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie’ geëvalueerd. en steden...
2021D36512
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 oktober 2024, over Cybercrime - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
TikTok, waar deze jongeren vaak geronseld worden. In de tweede termijn heb ik misschien nog een opmerking over die pilot, maar ik krijg hier graag even een reflectie op en ook op de koppeling met het...
2024D41691
EU-voorstel: Actieplan tegen belastingontduiking en belastingontwijking
van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 11.3.2011, blz. 1). NL 12 NL Commissie of fiscale delicten uitdrukkelijk kunnen...
2012D47324
Ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016
Om die reden heeft het kabinet besloten structureel € 5 mln. extra ter beschikking te stellen aan de reclassering. Hiermee wordt bereikt dat het budget voldoende op peil is om aan de gevraagde productie te kunnen...
2015D44991
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 28 september 2009 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 28 september 2009
te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform...
2013D18292
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; 's-Gravenhage, 11 september 2009 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; 's-Gravenhage, 11 september 2009
witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste update van artikel...
2013D16373
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009
gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming...
2013D36898
Verslag van een schriftelijk overleg over het staatsbelang in ABN AMRO onder de 50% (Kamerstuk 31789-112) - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO
na het principiële besluit tot verkoop en de beursgang in 2015, de zogenoemde vervolgtransacties niet meer ter besluitvorming aan het kabinet voorgelegd. Het toenmalig kabinet heeft voor de beursgang in 2015 ook van de Tweede Kamer...
2023D45137
Beleidsdoorlichting Hoofdstuk IV, artikel 1
1, de waarborgfunctie. Dit driejarig project heeft plaatsgevonden onder aansturing van het Openbaar Ministerie Curaçao en diende ter versterking en verduurzaming van de capaciteit van het Openbaar Ministerie op Curaçao op het terrein van financieeleconomisch criminaliteit...
2017D32869