Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Definitieve stemmingslijst dinsdag 5 april 2022
leden 2a in elkaar verwerkt tot één lid 2a. - artikel III - artikel IV - beweegreden 15 Stemmingen 15. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet financiering politieke partijen 35 657, nr...
2022D13468
Lijst van vragen en antwoorden over Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking (Kamerstuk 25087-320) - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
middels cum/ex transacties de ene partij dividendbelasting kon inhouden zonder deze af te dragen, terwijl de andere partij met de aan haar uitgereikte dividendnota de niet afgedragen dividendbelasting kon verrekenen. Inmiddels is de Duitse nationale wet...
2024D11766
Advies Raad voor de Rechtspraak - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis
staat of gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht, dan wel algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan); De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 Wet op de rechterlijke organisatie...
2012D33718
Troonrede - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
regering een aanpak voor ogen die gebaseerd is op twee met elkaar samenhangende keuzen: gezonde overheidsfinanciën en versterking van het economisch groeivermogen. Die samenhang ligt ten grondslag aan alle voorstellen die u dit parlementaire jaar ter...
2011D44878
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI-1) - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
Zachte (opsporings)informatie kan met de komst van het themaregister worden bewaard en opgeslagen en later worden gebruikt in een opsporingsonderzoek of aanleiding geven tot een nieuw op te starten onderzoek. Daarnaast is de Wet verruiming mogelijkheden...
2020D23160
Memorie van toelichting - Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.)
beleggingsentiteit» is van belang dat dit onderdeel wordt uitgelegd in overeenstemming met de omschrijving van FI in de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Het gaat daarbij om aanbevelingen van de FATF voor internationale...
2014D25973
ABN AMRO Overnameproces
uit wettelijke voorschriften, was dat de verschillende stappen in het ontvlechtingsproces van ABN AMRO zelf nader onderworpen waren aan separate goedkeuring door DNB. DNB heeft altijd zicht en controle gehad op het ontvlechtingsproces. De wet-...
2009D01862
Aanpak ondermijnende criminaliteit, goed bestuur en integriteit in de Caribische landen van het Koninkrijk - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2026
van integriteit zijn primair autonome landsaangelegenheden. Tegelijkertijd onderschrijven alle landen in het Koninkrijk het belang van samenwerking om de rechtsstaat en goed bestuur te versterken. Nederland ondersteunt Aruba, Curaçao en Sint Maarten door capaciteit, expertise en...
2025D42203
Begroting Justitie (hoofdstuk VI) (dupliek)
voor deze kwetsbare en vaak op vernederende wijze misbruikte leeftijdsgroep. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting medio 2009 bij de Kamer ingediend. Ik heb vanmiddag al, mede namens minister Ter Horst, gezegd dat wij er zo veel...
2008D14164
Veiligheidsagenda 2015-2018
7 Overige delicten waarbij ICT in meer of mindere mate een rol speelt, worden bestempeld als gedigitaliseerde criminaliteit. 8 Cybercrime betreft criminaliteit met ICT als doelwit. Het gaat dan om een aantal specifieke delicten die met...
2014D32175
Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland
in criminele netwerken te voorkomen, waarbij onder andere het sociale domein en het onderwijs een belangrijke rol spelen. Bestuurlijke preventiemaatregelen, in de vorm van het screenen van aanvragers van vergunningen en subsidies op grond van...
2022D29627
MKB-rapportage De vleeswarenproducent
dat zij alles hebben gedaan wat mogelijk is om de zieke medewerker zo goed mogelijk te laten re-integreren. Re-integratie van zieke medewerker (nr. 30) De werkgever moet volgens artikel 25 in de Wet werk en inkomen...
2023D33942
Rapport : Het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten; Verkenning - Het systeem van toezicht op de stabiliteit van financiële markten
in een gunstig vestigingsklimaat terecht komen. Goed functionerende en internationaal concurrerende financiële markten en een integer financieel stelsel kenmerken zich doordat marktverstoringen worden voorkomen of opgelost, de financiële sector niet misbruikt wordt voor witwassen of de...
2009D62884
Jaarverslag Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT)
zoals mensensmokkel, mensenhandel en identiteitsfraude bestreden. Daarnaast wordt gecontroleerd op onder meer drugssmokkel, openstaande boetes, het witwassen van crimineel geld en terrorisme. Met andere woorden: het mobiel toezicht is veel breder dan toezicht op vreemdelingen. De...
2012D20788
Integrale Rapportage Handhaving 2010
wenselijkheid en prioriteiten, de strafrechtelijke haalbaarheid en de beschikbare capaciteit. In 2010 heeft de SIOD 40 opsporingsonderzoeken afgerond. Er zijn 109 verdachte natuurlijke personen en 15 verdachte rechtspersonen ter vervolging aangeboden aan het FP of een...
2011D59308