Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Jaarbericht 2020 Openbaar Ministerie
eenvoudige strafzaken. • Het OM moet in de keten herkenbaar en effectief kunnen zijn, en nieuwe wetgeving kunnen behappen. Voor de in 2020 in werking getreden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is het OM nu nog niet...
2021D19214
Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2021 Op 12 februari 2021 berichtte ik uw Kamer over de instelling van de Commissie doorstroomvennootschappen (hierna: de...
2021D44946
Handhavingsbeleid Belastingdienst
voor strafrechtelijke Inhoud Bijlagen 38 vervolging op basis van witwassen. Het iCOV heeft voor het project windhappers een bestand van potentiële windhappers (met nulinkomen) aangeleverd. Zoals hiervoor aangegeven kan de Belastingdienst ook via de RIEC’s...
2016D46459
Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Datavisie Handelregister (Kamerstuk 32761-240) - Verwerking en bescherming persoonsgegevens
gedaan. De bereikbaarheid van ondernemingen voor officiële poststukken wordt daarbij spontaan benoemd als relevante factor. Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie De leden van de D66-fractie vragen of de Minister een voorstel ter...
2023D01013
Harbersbrief Kansspelen - Kansspelen
waarop het kansspelbeleid heeft bijgedragen aan consumentenbescherming; c. de mate en wijze waarop het kansspelbeleid heeft bijgedragen aan het voorkomen van kansspelgerelateerde criminaliteit (in het bijzonder ten aanzien van fraude en witwassen); d. de mate...
2025D39094
Position paper ACM t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Cryptocurrencies/ICO's d.d. 24 januari 2018
d.d. 24 januari 2018 . Openbaar 1/2 Position paper Aan Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer Van Autoriteit Consument & Markt (ACM) Ter gelegenheid van Rondetafelgesprek cryptocurrencies en ICO’s Datum 24 januari 2018 Inleiding...
2018D01957
De uitwisseling van politiële en justitiële gegevens binnen het Koninkrijk met het accent op Bonaire, Sint Eustatius en Saba
gedaan. Een geïnterviewde van de KMar maakt gewag van ‘een ingewikkelde staatkundige constructie’ waarin 3 landen met elk een eigen wetgeving en drie bijzondere gemeentes waar Nederlandse wetgeving deels van toepassing is. Geïnterviewde ervaart dat wet...
2017D20289
Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit: Onderzoek naar de stand van zaken in 2016
in 2016. criminaliteit die door de minister van Veiligheid en Justitie zijn aangewezen als RIECprioriteiten: 1. Mensenhandel en –smokkel; 2. Hennepteelt; 3. Misbruik vastgoed; 4. Handhavingsknelpunten; 5. Witwassen; 6. Milieucriminaliteit; 7. Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)...
2017D03035
Jaarverantwoording Politie 2022
aan de aanpak van ransomware. De politie is ook een van de oprichters van NoMoreRansom. Dit publiek-private samenwerkingsverband stelt kosteloos en waar mogelijk decryptiesleutels en -tooling ter beschikking aan slachtoffers van ransomware. Het platform had halverwege...
2023D20236
Versterking aanpak matchfixing - Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing)
van de signalering van matchfixing. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de inzet en samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Er is tevens aandacht voor de internationale ontwikkelingen, zoals de implementatie van het verdrag ter bestrijding...
2018D21328
Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland
schade van identiteitsfraude bij gemeenten te kunnen stellen. Slechts één gemeente, 54 PwC namelijk de gemeente Amsterdam, heeft aangegeven ervaring te hebben met identiteitsfraude. De beantwoording van de vragenlijst van de gemeente Amsterdam kan als voorbeeldcasus...
2012D11519
Rapport 'Panden met een luchtje'
van ontbindende voorwaarden in het huurcontract zijn andere vormen van controle die genoemd worden. Fenomeen en bestaande aanpak 41 Wet- en regelgeving Gemeente/Rijksoverheid Vormen van wet- en regelgeving die worden aangehaald zijn onder andere...
2021D06989
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2023 - Uitvoering EU-Richtlijnen
EU-Richtlijnen. Uiterste implementatiedatum: 28 juni 2022 Richtlijn (EU) 2019/882 wordt geïmplementeerd door een voorstel van wet tot wijziging van onder andere de Warenwet, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Telecommunicatiewet...
2023D18276
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - woensdag 19 november 2025 (PDF)
voor politie- en toezichtstaken - 36668-15 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Noot: • Dit betreft de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de op 11 december 2024 aangenomen Wet...
2025D47351
Lijst van ingekomen stukken
Lijst van ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken. Uitstel reactie op openstaande vragen inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees...
2022D24768