Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Integrale Rapportage Handhaving 2010
wenselijkheid en prioriteiten, de strafrechtelijke haalbaarheid en de beschikbare capaciteit. In 2010 heeft de SIOD 40 opsporingsonderzoeken afgerond. Er zijn 109 verdachte natuurlijke personen en 15 verdachte rechtspersonen ter vervolging aangeboden aan het FP of een...
2011D41710
Reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen en de stand van zaken omtrent matchfixing - Toekomstig sportbeleid
Reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen en de stand van zaken omtrent matchfixing - Toekomstig sportbeleid. Reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen en de stand van zaken omtrent matchfixing - Toekomstig sportbeleid...
2014D19882
Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit
vervalste gegevens over onder andere het inkomen, vervalste jaarstukken of werkgeversverklaringen, hypotheekverstrekkers opgelicht worden; overwegende dat door deze hypotheekfraude woningen in handen van criminelen vallen die daarmee geld witwassen, hun verkregen vastgoed op malafide wijze...
2024D45273
Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2022 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023
ketenpartners treft u in de bijlagen aan. 1 De term «internationale misdrijven» is een verzamelbegrip voor een aantal zeer ernstige schendingen van het internationale recht die in Nederland strafbaar zijn gesteld in de Wet internationale misdrijven...
2023D19563
Lijst van ingekomen stukken
gepubliceerd. Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (Kamerstuk 36243) - 36243-24 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge - 16 april 2024 Rondgezonden en gepubliceerd...
2024D15534
Lijst van ingekomen stukken
Lijst van ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 04 oktober 2018 Koninklijke boodschap: Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek...
2018D47543
Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk en Palland over het bericht ‘Ondernemers: Stel UBO-register uit tot uitspraak Europese Hof’
van de wetgeving en de behandeling in het parlement. Enerzijds het belang van privacy, en anderzijds het functioneren van het UBO-register als een belangrijk middel in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Voor opsporingsinstanties, poortwachters, journalisten...
2022D10952
Download: Besluitenlijst Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 20 januari 2021 (PDF)
9 december 2011. In afwachting van beantwoording initiatiefnemer. Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L. Bontes (PVV) - 31 mei 2012 Initiatiefnota van de leden De Bontes, Van Dekken en Oskam over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme...
2021D02628
Plenaire verslagen
11e vergadering, woensdag 12 oktober 2022
11e vergadering, woensdag 12 oktober 2022; Opening; Mededelingen; Wonen; Begroting Staten-Generaal 2023; Begroting Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023; JBZ-Raad op 13 en 14 oktober te Luxemburg (vreemdelingen- en...
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2018, over Georganiseerde criminaliteit/ondermijning - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
VVD): Dank, voorzitter. In mijn eerste termijn heb ik gesproken over informatie, informatie, informatie. Ik heb een aantal vragen gesteld en daar geen antwoord op gehad. Ik wil graag weten of de Minister met de Wet...
2018D55665
Uitwerking extra coalitieakkoordgelden Rutte IV Cw3 1
verstevigd met als doel om de drugssmokkel via de Nederlandse knooppunten substantieel terug te dringen.3 Aanpak van criminele geldstromen De doelstelling is tweeledig: enerzijds het bestrijden van zogeheten ´facilitators´ (c.q. dienstverleners) van ondermijnende criminaliteit en witwassen...
2024D26732
Beleidsprioriteiten BOD-en 2024 - 2027
van beleid en regelgeving. Door middel van strafrechtelijk onderzoek verstoren en ontmantelen de BOD-en criminele netwerken en wordt een bijdrage geleverd aan compliance en preventie. Ook hebben de BOD-en een taak in het fraudebestendiger maken van...
2024D07596
Toezicht op banken in Nederland; Uitvoering prudentieel toezicht op middelgrote en kleine banken door DNB
haar beschikking. Niet het gehele toezicht op grootbanken is met de invoering van het toezichtmechanisme SSM ondergebracht bij de ECB. Voor onderwerpen waarvoor taken en bevoegdheden niet expliciet aan de ECB zijn toegekend, blijft DNB verantwoordelijk...
2017D27004
Memorie van toelichting - Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178)
eventuele voorbehouden in de Bijlagen VII (Lijst van verbintenissen inzake vestiging) en VIII (Lijst van verbintenissen inzake grensoverschrijdende dienstverlening). In artikel 1 van het Besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen...
2013D12594
Advies NOVA
implementatie vijfde richtlijn^) wordt overigens de geheimhoudingsplicht en het delen van informatie in de artikelen 22 tot en met 22b Wwft expliciet vastgelegd. Daarnaast lijkt het regelen van gegevensuitwisseling in het kader van de Wet handhaving...
2021D07497