Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (3.549)

U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’

Brieven regering

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019

met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Rapport met goede voorbeelden ten aanzien van transparantie over uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten; • Initiatieven om het witwassen van financiële middelen

2019D44426

Overige Kamerstukken

Aanvullende vragen over het bericht dat ‘ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult’ - Panama Papers

van dit soort bedrijfjes heeft ABN AMRO? En hebben andere vergelijkbare banken ook dit soort dochterbedrijven? • Wat is de situatie en stand van zaken bij ABN AMRO met betrekking tot de aanpak van het tegengaan...

2016D20859

Overige Kamerstukken

Aan de minister van Financiën - Aanvullende vragen over het bericht dat 'ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult'

is de opdracht en/of het verzoek aan de Belastingdienst? Wat gaat er precies onderzocht worden? ? Hoeveel van dit soort bedrijfjes heeft ABN AMRO? En hebben andere vergelijkbare banken ook dit soort dochterbedrijven? ? Wat is...

2016D15442

Overige Kamerstukken

Criterianota FMO 2022

witwassen van geld en terrorismebestrijding FMO voldoet aan internationale regelgeving6 en Nederlandse wetgeving ter voorkoming van corruptie, omkoping, witwassen van geld en terrorismebestrijding. Om misstanden omtrent omkoping en corruptie te voorkomen, dienen FMO’s werknemers, klanten...

2023D07130

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 12 en 13 juli 2021 - Raad voor Economische en Financiële Zaken

adresseren. Daarnaast is één van de vereisten uit de verordening dat er sprake moet zijn van een adequaat controlesysteem ter voorkoming van corruptie, fraude en belangenconflicten. De Commissie heeft in principe twee maanden de tijd om...

2021D28882

Overige Kamerstukken

Nationale contraterrorismestrategie 2011-2015

en overzeese bondgenoten maken preventie een integraal onderdeel van hun CT-beleid. Om terrorisme te voorkomen dient zowel op korte als op lange termijn te worden geïnvesteerd in middelen die de overheid ter beschikking staan om op...

2011D20575

Overige Kamerstukken

Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (TK 36344) (ongecorrigeerd)

WGO Witwassen had. Voor de wat kleinere partijen is het lastig, maar ik snap wat u zegt als het om een iets grotere partij gaat. Dan de internationale verdragen. Het EVRM zelf kent eigenlijk geen sociale...

2024D32299

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 oktober 2018, over Financieel-economische criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit

voor te geven. Welnu, die bevoegdheid heeft de Autoriteit, dus dat kan zij doen. Ik kan er een andere juridische lezing tegenover stellen, maar dat verandert de zaak niet. Een alternatief zou kunnen zijn – daarvoor...

2018D48469

Overige Kamerstukken

Toelichtende nota

tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunen dit gedachtegoed en streven ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...

2010D33929

Overige Kamerstukken

Position paper B. Hubert t.b.v. rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet cyberoperaties d.d. 5 april 2023

inhoudt dat alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders gemonitord zullen worden in één gecentraliseerde database, met gebruik van algoritmes. De uitvoering zal in handen komen van een commerciële derde partij. Dit alles ter voorkoming van witwassen...

2023D12312

Overige Kamerstukken

Rapport inzage in gegevens over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven in 2022

was. In september 2021 is een eerste rapportage uitgebracht die met name ziet op aanbevelingen voor preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om nadelige gevolgen voortvloeiend uit turboliquidaties zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken...

2023D22145

Overige Kamerstukken

Eerste Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020

beïnvloeden dat zij structureel uit zichzelf (fiscale) regels naleven. Op deze manier proberen we fouten te voorkomen, de naleving en uitvoering van wet- en regelgeving te verbeteren en zekerheid te bieden aan onze klanten...

2020D36916

Overige Kamerstukken

Memorie van toelichting - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

Memorie van toelichting - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Memorie van toelichting - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het...

2019D45994