Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019
met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Rapport met goede voorbeelden ten aanzien van transparantie over uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten; • Initiatieven om het witwassen van financiële middelen
2019D44426
Aanvullende vragen over het bericht dat ‘ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult’ - Panama Papers
van dit soort bedrijfjes heeft ABN AMRO? En hebben andere vergelijkbare banken ook dit soort dochterbedrijven? • Wat is de situatie en stand van zaken bij ABN AMRO met betrekking tot de aanpak van het tegengaan...
2016D20859
Aan de minister van Financiën - Aanvullende vragen over het bericht dat 'ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult'
is de opdracht en/of het verzoek aan de Belastingdienst? Wat gaat er precies onderzocht worden? ? Hoeveel van dit soort bedrijfjes heeft ABN AMRO? En hebben andere vergelijkbare banken ook dit soort dochterbedrijven? ? Wat is...
2016D15442
Criterianota FMO 2022
witwassen van geld en terrorismebestrijding FMO voldoet aan internationale regelgeving6 en Nederlandse wetgeving ter voorkoming van corruptie, omkoping, witwassen van geld en terrorismebestrijding. Om misstanden omtrent omkoping en corruptie te voorkomen, dienen FMO’s werknemers, klanten...
2023D07130
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 12 en 13 juli 2021 - Raad voor Economische en Financiële Zaken
adresseren. Daarnaast is één van de vereisten uit de verordening dat er sprake moet zijn van een adequaat controlesysteem ter voorkoming van corruptie, fraude en belangenconflicten. De Commissie heeft in principe twee maanden de tijd om...
2021D28882
Nationale contraterrorismestrategie 2011-2015
en overzeese bondgenoten maken preventie een integraal onderdeel van hun CT-beleid. Om terrorisme te voorkomen dient zowel op korte als op lange termijn te worden geïnvesteerd in middelen die de overheid ter beschikking staan om op...
2011D20575
Tweede nota van wijziging - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
intrekken van de toegang, bedoeld in artikel 13, zesde tot en met achtste lid en tiende lid, van Richtlijn (EU) 2024/1640 van het Europees parlement en de Raad van 31 mei 2024 betreffende de mechanismen die...
2025D05361
Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (TK 36344) (ongecorrigeerd)
WGO Witwassen had. Voor de wat kleinere partijen is het lastig, maar ik snap wat u zegt als het om een iets grotere partij gaat. Dan de internationale verdragen. Het EVRM zelf kent eigenlijk geen sociale...
2024D32299
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 oktober 2018, over Financieel-economische criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
voor te geven. Welnu, die bevoegdheid heeft de Autoriteit, dus dat kan zij doen. Ik kan er een andere juridische lezing tegenover stellen, maar dat verandert de zaak niet. Een alternatief zou kunnen zijn – daarvoor...
2018D48469
Nota naar aanleiding van het verslag - Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude
Nota naar aanleiding van het verslag - Voorstel van wet van de leden Gesthuizen en Van Oosten tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen...
2014D34010
Toelichtende nota
tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunen dit gedachtegoed en streven ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een...
2010D33929
Position paper B. Hubert t.b.v. rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet cyberoperaties d.d. 5 april 2023
inhoudt dat alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders gemonitord zullen worden in één gecentraliseerde database, met gebruik van algoritmes. De uitvoering zal in handen komen van een commerciële derde partij. Dit alles ter voorkoming van witwassen...
2023D12312
Rapport inzage in gegevens over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven in 2022
was. In september 2021 is een eerste rapportage uitgebracht die met name ziet op aanbevelingen voor preventieve maatregelen die genomen kunnen worden om nadelige gevolgen voortvloeiend uit turboliquidaties zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken...
2023D22145
Eerste Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020
beïnvloeden dat zij structureel uit zichzelf (fiscale) regels naleven. Op deze manier proberen we fouten te voorkomen, de naleving en uitvoering van wet- en regelgeving te verbeteren en zekerheid te bieden aan onze klanten...
2020D36916
Memorie van toelichting - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet
Memorie van toelichting - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet. Memorie van toelichting - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het...
2019D45994