Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Onderzoeksrapport. De aanpak van cybercrime door regionale eenheden van de politie - van intake van cybercrime naar opsporing en vervolging
zijn speciale teams opgericht op landelijk niveau tegen bankenfraude (ECTF: Electronic Crimes Taskforce), kinderporno (TBKK: Team ter Bestrijding van Kinderpornografie en Kindersekstoerisme) en ‘high tech crime’ (door het THTC). Aangezien cybercrime ook vaak een internationaal karakter...
2020D06790
Jaarbericht 2020 Openbaar Ministerie
eenvoudige strafzaken. • Het OM moet in de keten herkenbaar en effectief kunnen zijn, en nieuwe wetgeving kunnen behappen. Voor de in 2020 in werking getreden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is het OM nu nog niet...
2021D19214
Beleidsbrief Bijzondere Opsporingsdienst - Taakuitvoering bijzondere opsporingsdiensten
voor de bijzondere opsporingsdiensten (hierna: BOD-en)1 tot en met 2023. De beleidsprioriteiten, zoals geadviseerd door het College van procureursgeneraal, zijn opgenomen in de bijlage van deze brief. Ik stel deze hierbij vast conform artikel 10 van...
2019D33388
Handhavingsbeleid Belastingdienst
voor strafrechtelijke Inhoud Bijlagen 38 vervolging op basis van witwassen. Het iCOV heeft voor het project windhappers een bestand van potentiële windhappers (met nulinkomen) aangeleverd. Zoals hiervoor aangegeven kan de Belastingdienst ook via de RIEC’s...
2016D46459
Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Datavisie Handelregister (Kamerstuk 32761-240) - Verwerking en bescherming persoonsgegevens
gedaan. De bereikbaarheid van ondernemingen voor officiële poststukken wordt daarbij spontaan benoemd als relevante factor. Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie De leden van de D66-fractie vragen of de Minister een voorstel ter...
2023D01013
Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 november 2021 Op 12 februari 2021 berichtte ik uw Kamer over de instelling van de Commissie doorstroomvennootschappen (hierna: de...
2021D44946
Position paper ACM t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Cryptocurrencies/ICO's d.d. 24 januari 2018
d.d. 24 januari 2018 . Openbaar 1/2 Position paper Aan Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer Van Autoriteit Consument & Markt (ACM) Ter gelegenheid van Rondetafelgesprek cryptocurrencies en ICO’s Datum 24 januari 2018 Inleiding...
2018D01957
De uitwisseling van politiële en justitiële gegevens binnen het Koninkrijk met het accent op Bonaire, Sint Eustatius en Saba
gedaan. Een geïnterviewde van de KMar maakt gewag van ‘een ingewikkelde staatkundige constructie’ waarin 3 landen met elk een eigen wetgeving en drie bijzondere gemeentes waar Nederlandse wetgeving deels van toepassing is. Geïnterviewde ervaart dat wet...
2017D20289
Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit: Onderzoek naar de stand van zaken in 2016
in 2016. criminaliteit die door de minister van Veiligheid en Justitie zijn aangewezen als RIECprioriteiten: 1. Mensenhandel en –smokkel; 2. Hennepteelt; 3. Misbruik vastgoed; 4. Handhavingsknelpunten; 5. Witwassen; 6. Milieucriminaliteit; 7. Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)...
2017D03035
Jaarverantwoording Politie 2022
aan de aanpak van ransomware. De politie is ook een van de oprichters van NoMoreRansom. Dit publiek-private samenwerkingsverband stelt kosteloos en waar mogelijk decryptiesleutels en -tooling ter beschikking aan slachtoffers van ransomware. Het platform had halverwege...
2023D20236
Versterking aanpak matchfixing - Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing)
van de signalering van matchfixing. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de inzet en samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Er is tevens aandacht voor de internationale ontwikkelingen, zoals de implementatie van het verdrag ter bestrijding...
2018D21328
Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland
schade van identiteitsfraude bij gemeenten te kunnen stellen. Slechts één gemeente, 54 PwC namelijk de gemeente Amsterdam, heeft aangegeven ervaring te hebben met identiteitsfraude. De beantwoording van de vragenlijst van de gemeente Amsterdam kan als voorbeeldcasus...
2012D11519
Rapport 'Panden met een luchtje'
van ontbindende voorwaarden in het huurcontract zijn andere vormen van controle die genoemd worden. Fenomeen en bestaande aanpak 41 Wet- en regelgeving Gemeente/Rijksoverheid Vormen van wet- en regelgeving die worden aangehaald zijn onder andere...
2021D06989
Lijst van ingekomen stukken
Lijst van ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken. Uitstel reactie op openstaande vragen inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees...
2022D24768
Definitieve stemmingslijst dinsdag 5 april 2022
leden 2a in elkaar verwerkt tot één lid 2a. - artikel III - artikel IV - beweegreden 15 Stemmingen 15. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van de Wet financiering politieke partijen 35 657, nr...
2022D13468