Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van de leden Alkaya en Leijten over het bericht dat ontwikkelingsgeld van de Wereldbank deels bij belastingparadijzen belandt
5 Worden Nederlandse financiële instellingen of andere bedrijven ook gebruikt voor het wegsluizen van ontwikkelingsgelden door corrupte elites? Kunt u uw antwoord toelichten? Antwoord 5 Banken en andere financiële ondernemingen zijn verplicht om te voorkomen dat...
2020D10760
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 juli 2014 en andere onderwerpen - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken
centra voor administratieve diensten, waar burgers op één locatie terecht kunnen voor dienstverlening door lokale autoriteiten (paspoort aanvraag, woonregistratie, kadaster e.d.). De Oekraïense regering heeft zich in het kader van het Associatieakkoord met de EU ook...
2014D27121
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Fiche: Richtlijn en mededeling ter bestrijding van corruptie binnen de EU (Kamerstuk 22112-3717) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
doelen het voorkomen van (het faciliteren van) corruptiedelicten en het melden van mogelijke relevante signalen bij de bevoegde autoriteiten. Verder benadrukt het kabinet dat in de beleidsagenda aanpak witwassen, aan uw Kamer verstuurd op 25...
2023D34942
Kabinetsstandpunt -
verder onderzoeken. Terrorismebestrijding en voorkomen van radicalisering Doel (2014): Radicalisering wordt zoveel mogelijk voorkomen en de rol van het EU Joint Situation Centre (SitCen) is versterkt. • Bestrijding van radicalisering moet op een andere manier worden...
2009D25089
Inbreng van een schriftelijk overleg over het fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering (Kamerstuk 22 112, nr. 2076) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
van de financiering van terrorisme. Voorkomen moet worden dat terroristen en terroristische netwerken de middelen ter beschikking krijgen om aanslagen voor te bereiden en uit te voeren. De leden van de PvdA-fractie onderschrijven dan ook het...
2016D12802
Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Mededeling/aanbeveling Belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw (Kamerstuk 22112-3148) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
hebbende zijn er indicaties dat doorstroomvennootschappen misbruikt kunnen worden voor witwassen of andere vormen van financiële criminaliteit. Dit volgt bijvoorbeeld uit bekende «leaks», zoals de Panama Papers, maar ook uit de National Risk Assessment Witwassen 2019...
2021D43267
Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers (ongecorrigeerd)
heeft op 10 februari 2025 overleg gevoerd met de heer Heinen, minister van Financiën, over: • het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter...
2025D05654
Beslisnota bij Kamerbrief inzake SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars
van clientonderzoek en het transactiemonitoringproces Europees geldende vereisten zijn en noodzakelijke voorwaarden om te voorkomen dat deze diensten worden gebruikt voor witwassen of financieren van terrorisme o regeldruk inherent zwaarder drukt op kleine instellingen o in...
2023D06335
Antwoord op vragen van de leden Van Ojik en Klaver over het artikel “ook zoon Janoekovitsj sluisde vermogen weg via Nederlandse belastingroute”
om het wegsluizen van mogelijk uit corruptie verkregen kapitaal uit Oekraïne te voorkomen. Zo zijn financiële instellingen en trustkantoren wettelijk verplicht cliënten en transacties te onderzoeken ter bestrijding van witwassen. Daarbij moeten zij in...
2014D07814
Voorstel van wet - Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)
aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316); d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot...
2010D28755
Verslag
Verslag. Verslag. Als er voldoende duidelijkheid is over de beste manier van implementatie van de nieuwe CAC’s, zal een datum worden vastgesteld voor het tekenen van de formele wijzigingsovereenkomst voor de aanpassing van het ESM-verdrag. Mijn...
2019D52244
Themastudiegeorganiseerde criminaliteit. Ondermijning van de democratische rechtstaat en andere verbindingen met de nationale veiligheid
op criminelen. Deze kenmerken zorgen er onder meer voor dat Nederland een aantrekkelijke optie is voor binnen- en buitenlandse criminelen als locatie voor het witwassen van geld (LIEC, 2019; Van der Veen & Heuts, 2020). Er...
2021D26446
Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2019 te Brussel - Raad voor Economische en Financiële Zaken
op EU-niveau van groot belang. Prioriteiten ten aanzien van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme In de Ecofinraad zijn Raadsconclusies aangenomen ten aanzien van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme.33 De Raad...
2019D52243
Juridische beroepen in de toekomst, Ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarderij
is dat de adviesfunctie van het notariaat zal blijven. Ook zien we op dit gebied nieuwe taken verschijnen: de overheid legt de notaris ten aanzien van het toekomstige Centraal aandeelhouderregister (CAHR)26 en het register van ultimate...
2017D04517
Advies NOvA inzake Boeken 1 en 2
de Hoge Raad het onmiddellijk voorhanden hebben van buit uit een zelf gepleegd misdrijf niet als witwassen kwalificeerde zolang dit niet gepaard ging met een verhullende witwashandeling, in een nieuwe bepaling (420bis.1 Sr) dat gedrag alsnog...
2023D11397