Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Samenvatting Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
I)MVO-gerelateerde normschendingen door buitenlandse dochtermaatschappijen van een Nederlandse moedermaatschappij toch binnen het bereik van de Nederlandse strafwet kunnen worden gebracht. Daarnaast kunnen ook via bepaalde strafbepalingen, zoals witwassen en deelneming aan een criminele organisatie, alsmede Leesvervangende...
2016D17100
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009
zal in 2009 de implementatie van het bij de Eerste Kamer aanhangige «Wetsvoorstel versterking positie van het slachtoffer in het strafproces» met de gezamenlijke ketenpartners ter hand worden genomen. In het bijzonder betreft dit de gefaseerde...
2008D04837
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023
in preventie met gezag, versterken weerbaarheid van kwetsbare sectoren of branches); 2) voorkomen dat crimineel verdiend geld zijn weg vindt in onze legale structuren (beleidsagenda aanpak witwassen om de macht en invloed van criminelen op onze...
2022D44829
Advies College van procureurs-generaaL - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van het terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
voorhanden heeft ofaan een ander verschaft, die geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk, dienen om geldelijke steun te verlenen aan het plegen van een terroristisch misdrijfofeen misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf hij...
2012D43396
Rapportage City Deal Zicht op Ondermijning
een goede bestuursmaatregel dan één verdachte aanhouden’ 38 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 4.4 Verdachte transacties Ongebruikelijke transacties moeten in Nederland worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU), mede omdat ze te maken...
2022D08850
Uitvoerings en handhaafbaarheidstoets DNB concept wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
De Nederlandsche Bank DNB hierbij de resultaten van haar uitvoerings en handhaafbaarheidstoets die betrekking heeft op het concept wetsvoorstel plan van aanpak witwassen zoals dat op 2 december 2019 ter consultatie is aangeboden Uw kenmerk 1...
2022D43324
Antwoord op vragen van het lid Van Raak over online-casino’s vanuit Curaçao in Nederland
5 Deelt u de opvatting dat deze master-sublicentie-constructie grote risico’s in zich draagt van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit? Deelt u de opvatting dat het ontbreken van wetgeving en toezicht zo mogelijk nog grotere...
2016D30662
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2009, inzake Kansspelen - Kansspelen
een aantal vragen wordt voorgelegd. Mochten dit niet de vragen zijn die wij willen, dan kunnen wij tijdens het VAO bij motie aanvullende vragen stellen. De heer Teeven (VVD): De VVD-fractie heeft twee jaar geleden al...
2010D02473
Concept verslag Kansspelen
De heer Teeven (VVD): De VVD-fractie heeft twee jaar geleden al gezegd dat een Europeesrechtelijk zware storm valt te verwachten. Dat is de reden dat de minister niet met de nieuwe Wet op de kansspelen is...
2009D66518
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) - Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014
3.1.2 Prestaties in de strafrechtketen: aandacht voor ongewenste uitstroom, informatiestrategie en betrouwbare informatie 11 3.1.3 Behandeling deel van de verblijfsaanvragen duurt nog te lang 13 3.1.4 Inzicht in resultaten aanpak bestrijding witwassen nog onvoldoende 14 3.2...
2014D18384
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december (Kamerstuk 32317-790) - JBZ-Raad
financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme (AML/CFT) verder te verbeteren. Het kabinet verwelkomt het voorstel voor de oprichting van de Europese antiwitwasautoriteit en heeft meermaals opgeroepen tot de oprichting ervan ter versterking van de...
2022D55198
Antwoord op vragen van het lid Leijten over de geringe straf op het mogelijk maken van belastingontduiking
belasting en/of recht op toeslag kan blijken dat de belanghebbende een bedrag moet (terug) betalen. Dit te betalen bedrag vormt geen straf, maar kan vanzelfsprekend voor de belanghebbende wel onaangename financiële consequenties hebben. Mede om onevenredige...
2020D44713
Download: Besluitenlijst Financiën 8 maart 2023 (PDF)
perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad) 18. do 28-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF 8 19. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 20. wo 08-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad 21. wo 15-11-2023 13.00...
2023D09824
BOD Jaarverslag 2023 ILT
producten op het gebied van Team Criminele Inlichtingen (TCI), intelligence, analyse, opsporing en financieel beslag. Hieronder volgt een verslag van de beoogde en de behaalde resultaten. Team Criminele Inlichtingen Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) verzamelt, verifieert...
2024D26292
Reactie op notitie "Speculatie met en uitponding van Amsterdamse woningen anno 2008" van het Wijksteunpunt Wonen, Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag - Huurbeleid
zijn op grond van de Wet MOT verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Een bank is verplicht om een transactie te melden indien er aanleiding is om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met...
2007D00103