Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming...
2010D05012
Nota naar aanleiding van het nader verslag - Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124)
Het Verdrag voorkomt uitsluitend dat op dezelfde inkomsten dubbel belasting wordt geheven. Na de inwerkingtreding van het Verdrag kunnen er bijvoorbeeld betalingen plaatsvinden van een inwoner van Curaçao aan een inwoner van Malta. Bij «normale» betalingen...
2024D22662
Eindrapport ‘Spiegel voor de accountancysector’ van Monitoring Commissie Accountancy
echter stelt dat het onderscheid in wet- en regelgeving voor gebruikers ‘nauwelijks interessant’ is en de overtreding van wet- en regelgeving (lees: bijvoorbeeld ingeval corruptie en witwassen) ‘net zoveel impact kan hebben’ als...
2020D01321
EU-voorstel: Besluit betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”), COM(2012) 362
op basis van overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing, andere belastingregelingen of de geldende binnenlandse belastingwetgeving. 2. Niets in dit besluit mag worden uitgelegd als een beletsel voor het vaststellen of handhaven van maatregelen ter voorkoming...
2012D31319
Sluiten van deals met criminelen
Ministerie. Volgens de advocaat van de criminele persoon, in dit geval Cees H., gaat het om netto 6 miljoen, na aftrek van 750.000 gulden. De vraag is nu: is dat witwassen of is dat geen witwassen...
2018D11984
Antwoord op vragen van het lid Van Dam over de berichten 'Sint Maarten niet ver verwijderd van een blokkade internationaal betalingsverkeer' en 'FATF geeft Sint Maarten ervan langs'
CFATF afspraken gemaakt met Sint Maarten over de invoering en wijziging van zes cruciale wetten tegen witwassen en terrorismefinanciering. Begin mei hebben de Staten van Sint Maarten alsnog enkele wetten aangenomen, te weten de Landsverordening aanmeldingsplicht...
2019D30950
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 9 september 2024, over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing - Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing
van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing. Verslag van een notaoverleg, gehouden op 9 september 2024, over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de...
2024D37126
Amendement van de leden Idsinga en Six Dijkstra over zware voorhang procedures - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
van 19 april 2024 valt op te maken dat in EU-verband een AML-pakket is overeengekomen, waarin het begrip «legitiem belang» heel breed is geformuleerd. Namelijk dat er een legitiem belang is indien sprake is van: «personen...
2025D05360
Position paper Booij Bikkers Advocaten t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek UBO-register d.d. 22 mei 2019
openbaar gezag alleen is toegestaan als er (1) een wettelijke basis is, (2) er legitieme doelstellingen zijn en (3) de inmenging noodzakelijk en proportioneel is voor het bereiken doel. Het gaat om het laatste gedeelte. Het...
2019D20376
EU-voorstel: Richtlijn Strafrechtelijke aanpak van fraude met Europese begrotingsmiddelen COM(2012)363
van alle mogelijkheden waarin het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet. De schade voor de EU-begroting vraagt om optreden. De financiële belangen van de Unie dienen overal even doeltreffend te worden beschermd, zo nodig via het...
2012D30935
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 22 tot en met 24 februari 2017
worden gepubliceerd op de website van de FATF.4 Op deze website is ook de evaluatiemethodologie te vinden. Hoog-risico en/of niet coöperatieve landen De FATF houdt twee lijsten bij waarop landen staan met ernstige strategische tekortkomingen in...
2017D14940
Verslag - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)
betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18). Verslag - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met...
2021D02691
Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk
ontbreekt. Aanbevelingen Belastingontwijking is een internationaal voorkomend fenomeen. Maatregelen van Nederland alleen kunnen niet voorkomen dat ondernemingen een fiscale route gebruiken die tot een zo laag mogelijke belastingdruk leidt. In feite zijn landen onderling in concurrentie...
2014D40207
Corporaties in wonen
Sr 343) 11--11 Witwassen (Sr 420ter) 1 1 - - 1 1 Relatief licht Opiumwet (2 of 3) 2 2 2 6 4 3 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awir 69/1) 341343 Bedrog (Sr 328ter) 4 5...
2011D23068
Plenaire verslagen
73e vergadering, woensdag 9 april 2014
73e vergadering, woensdag 9 april 2014; Opening; Mededelingen; Annuleren enkelefeitconstructie AWGB; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Afluisteren door de NSA; Sluiting