Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 mei 2014, over witwassen mede in relatie tot Russische en Oekraïense oligarchen; rol ambassades bij voorlichting over het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat - Europese Raad
de wet in Nederland echter zodanig is dat deze activiteiten worden gezien als passend bij onze economie, vind ik dat de ambassade de plicht heeft om bedrijven ter wille te zijn die vragen om een zaaltje...
2014D17812
Verslag FATF plenaire vergadering juni 2021
Jurisdicties met verhoogde risico’s De FATF publiceert twee lijsten waarop landen en jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale beleid ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De eerste lijst betreft de zogeheten “hoog...
2021D32324
Beslisnota's bij Nieuwe anti-witwasaanpak
in april over de uitwerking van het regeerprogramma ten aanzien van het voorkomen van witwassen (wordt hiermee afgedaan) e AP betrekken bij de uitwerking van het regeerprogramma ten aanzien van witwassen (wordt hiermee afgedaan) Tweeminutendebat witwassen...
2025D23325
Beslisnota bij Kamerbrief analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register
hebben tot het register en dat momenteel wordt bezien hoe NL hieraan juridisch en praktisch invulling kan geven Daarbij denken we onder andere aan de journalistiek en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met het voorkomen en...
2023D01732
Rapportage aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit
actueel/weblogs/weblog/2025/mkb-weert-zich-tegen-georganiseerde-misdaad van ons financiële stelsel, de democratische rechtsorde en de openbare ruimte. Voorkomen dat illegaal verdiend geld wordt witgewassen via het legale financiële stelsel De aanpak van witwassen is van essentieel belang bij het voorkomen en...
2025D26909
Position paper M. Pheijffer t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Stand van zaken financiële sector d.d. 12 december 2018
Ik zou mij de vraag stellen: had ik de schade (voor de bank en voor aandeelhouders, EUR 775 miljoen) kunnen voorkomen door mijn controlerende, signalerende en waarschuwende functie anders in te vullen? Ik zou dan niet...
2018D59063
EU-voorstel: Richtlijn ter bestrijding van corruptie binnen de EU COM (2023) 234
2, van Richtlijn (EU) 2018/1673 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (PB L 284 van 12.11.2018, blz. 22) en Richtlijn (EU) 2015/849...
2023D25460
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 10 februari 2025, over de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
het aanpakken van witwassen, de privacygevolgen daarvan en vooral de balans daarin. Het UBO-register is al een aantal jaar geleden ingevoerd. Destijds was de informatie voor iedereen toegankelijk. Dat was zeer onwenselijk. Het is dan...
2025D12665
Kwartaalrapportage EU-JBZ dossiers vierde kwartaal 2021
juli 2021 verscheen een wetgevend pakket. De voorstellen voor wetgeving vloeien voort uit het EC actieplan gericht op het EU-beleid ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (AML/CFT ). Daarbij ligt de focus ligt op...
2022D05719
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
het voorkomen en het bestrijden van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens, om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF heeft hiertoe 40 standaarden vastgelegd. Landen...
2025D30975
36584 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
hiermee is aanpassing van de toelichting wenselijk. 1. Aanleiding en inhoud wetsvoorstel De Nederlandse regelgeving ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme vloeit grotendeels...
2024D27975
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
april 2024 Van 21 tot en met 23 februari 2024 vond in Parijs de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim...
2024D13791
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2024 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
december 2024 Van 23 tot en met 25 oktober 2024 vond in Parijs de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim...
2024D47537
Contouren UBO-register
Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het UBO-register waardevol is bij het opsporen van criminelen, het voorkomen van het witwassen van geld en het voorkomen van terrorismefinanciering; constaterende dat de richtlijn zowel de mogelijkheid...
2018D15399
Nota van wijziging - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
belang aangevuld, zodat er naast de wijze waarop een legitiem belang wordt aangetoond ook nadere regels gesteld kunnen 1 HvJ EU 22 november 2022, ECLI:EU:C:2022:912. 2 Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees parlement en de Raad...
2024D51116