Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
ATR Advies inzake het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
van 2 december 2019 tot 14 januari 2020 Het voorstel omvat drie maatregelen ter voorkoming en bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme De eerste maatregel is een verbod voor handelaren om contante betalingen vanaf €...
2022D43327
Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Bosman over de berichten ‘Sint Maarten heeft nog paar maanden voor wetgeving rond witwassen’ en ‘Sint Maarten weigert strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering aan te gaan’
ten aanzien van 11 kernaanbevelingen. In 2018 heeft de CFATF afspraken gemaakt met Sint Maarten over de invoering en wijziging van zes cruciale wetten tegen witwassen en terrorismefinanciering. Begin mei 2019 hebben de Staten van Sint...
2019D30947
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
het Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 31 477, nr. 103 37 delen van de opsporingsgegevens echt iets heel zwaars is. Dat moeten we niet onderschatten. Ik heb vanuit deze gedachte ook een en ander bij u neergelegd...
2024D17913
Reactie op de wetenschapstoets inzake het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (Kamerstuk 36036) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
van gestolen goederen en andere op illegale wijze verkregen goederen, het opsporen en vervolgen van verdachten van heling, witwassen en daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten en het voorkomen van slachtoffers van dat type delicten en recidive...
2023D30527
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving)
voorwerpen. Zoals in paragraaf 1 in antwoord op een vraag van de leden van de SP-fractie aan de orde kwam, kunnen de knelpunten die de Hoge Raad ter onderbouwing van de kwalificatieuitsluitingsgrond heeft gegeven, worden voorkomen...
2016D04817
Beslisnota's bij Afschrift brief aan Eerste Kamer over uitzondering op verbod contante betalingen en bij Antwoord op vragen van het lid Vermeer over het verbod op contante betalingen boven de 3000 euro, zoals opgenomen in de wet plan van aanpak witwassen en de nadelige effecten van deze wetgeving in het bijzonder voor de exportsector
zoals opgenomen in de wet plan van aanpak witwassen en de nadelige effecten van deze wetgeving in het bijzonder voor de exportsector. Ministerie van Financiën Fm TER BESLISSING Aan e-minister_ = |3 =— Persoonsgegevens B ota...
2026D09637
Aanvullende toelichting conform artikel 3.1 CW
persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van verplichtingen op grond van de Wwft, ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Hieronder zal in ieder hoofdstuk worden ingegaan op de vier onderdelen. 1...
2022D50371
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving)
State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet 1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is...
2015D36296
Uitvoerings en handhaafbaarheidstoets DNB concept wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
De Wwft heeft betrekking op bet voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering Het lijkt logisch dat het in dit concept wetsvoorstel meet gaan om gebleken risico s van witwassen en terrorismefinanciering het bereik van de Wwft is...
2022D43324
Advies College van procureurs-generaaL - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van het terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
Advies College van procureurs-generaaL - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van het terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme). Advies...
2012D43396
Verslag plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) februari 2012
van de FATF-standaard: de FATF aanbevelingen Deze wereldwijde standaard is leidend voor het Europese en Nederlandse beleid op dit terrein, en ligt dan ook onder meer ten grondslag aan de Europese witwasrichtlijn en aan de de...
2012D12376
34294 Adv RvSt inzake aanpassing witwaswetgeving - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving)
RAAD No.W03.15.0140/II 's-Gravenhage, 24 juni 2015 Bij Kabinetsmissive van 6 mei 2015, no.2015000793, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging...
2015D36294
Fiche: Richtlijn gebruik financiële informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
te voldoen aan verzoeken van de FIU om gegevens wanneer deze gegevens in een bepaald geval noodzakelijk zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van witwassen, gronddelicten en terrorismefinanciering (artikel 8). Het voorstel...
2018D34293
Beslisnota NnavV en nota van wijziging Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
en die bij algemene maatregel van bestuur (in het ontwerp-Besluit Digitaal opkopersregister en Digitaal opkopersloket) zullen worden aangewezen en de betrokkenheid van het parlement bij het bepalen van die categorieën; - de verwachte bijdrage van het...
2022D33353
Mogelijk afnemende ruimte voor vrouwenorganisaties als gevolg van antiterreur- en antiwitwaswetgeving - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
dat de gehele non-profit sector hoog risico loopt ongegrond gebleken. In oktober 2016 is dit daarom aangepast. Sindsdien stelt de FATF niet meer dat alle non-profit organisaties een hoog risico lopen, maar dat dat van geval...
2017D29725