Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een commissiedebat, gehouden op15 juni 2022, over Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
is altijd fijn als ik daartoe ook word gestimuleerd door de Kamer. We moeten het natuurlijk ook zorgvuldig doen, maar dat eist mevrouw Helder ook altijd van ons. De consultatie is inmiddels afgerond. Naar verwachting zal...
2022D26053
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 5
36 800-XII, nr. 24 de motie-Goudzwaard over inzetten op een structurele vermindering van de brandstofaccijnzen 36 800-XII, nr. 25 de motie-Stoffer/Grinwis over een actieplan als vervolg op het Actieplan Strategie ter Bescherming Noordzee Infrastructuur 36 800-XII...
2026D03045
Nota naar aanleiding van het nader verslag - Vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES)
er niet eenvoudiger op. Ook nemen door deze grondslagbeschermingsmaatregelen de uitvoeringslasten voor de belastingautoriteiten toe. Om nu te voorkomen dat ter handhaving van de bescheiden opbrengst van een traditionele winstbelasting, de uitvoering door lokale belastinginspecteurs, ontvangers...
2010D15938
Nota naar aanleiding van het verslag - Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen)
hoort in het strafrecht en daar ook uitvoerig is geregeld, nl in de artikelen 416–417 ter en 437–437 ter Sr, alsmede de artikelen 420bis tot en met 420quater Sr die verschillende vormen van witwassen strafbaar stellen...
2013D22819
Verdrag betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen Nederland en Marokko - Verdrag betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko; Rabat, 20 september 2010 (Trb. 2010, 285)
van strafbare feiten, toepassing van voorlopige maatregelen met het oog op confiscatie en de confiscatie van opbrengsten van strafbare feiten. Deze bepalingen komen grotendeels overeen met artikelen zoals deze zijn opgenomen in diverse multilaterale verdragen ter...
2011D30829
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)
Het gaat dan om misdrijven tegen de veiligheid, misdrijven tegen de openbare orde, misdrijven tegen het openbaar gezag, valsheid in geschriften, gegevens en biometrische kenmerken, zedenmisdrijven, misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid, vernieling, bepaalde ambtsmisdrijven en vormen...
2018D27764
Georganiseerde criminaliteit/ondermijning
ik echt bij het ontraden daarvan. De voorzitter: Even voor de duidelijkheid: het gaat om de motie op stuk nr. 186. Die wordt ontraden. De minister gaat verder. Minister Grapperhaus: De motie van de heer Groothuizen...
2018D25328
Verslag van een schriftelijk overleg over regeldruk - Aanpak regeldruk en administratieve lasten
nader invulling gegeven aan een breed communicatieplan waarbij via verschillende instrumenten waaronder bijvoorbeeld animaties wordt gekeken hoe de AVG begrijpelijker kan worden gemaakt. Ook wordt bekeken of er voorbeelddocumenten ter beschikking kunnen worden gesteld. Tweede Kamer...
2020D51467
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 8
toekomstige coronamaatregelen expliciteren in informatievoorziening 25 295, nr. 1801 – de motie-Van Haga over bij toekomstige coronamaatregelen de mogelijke nevenschade meewegen in de besluitvorming 25 295, nr. 1802 – de motie-Van Haga/Smolders over het per direct...
2022D06569
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010
doordat marktverstoringen worden voorkomen of opgelost, de financiële sector niet misbruikt wordt voor witwassen of de financiering van terrorisme en het betalingsverkeer goed functioneert. Ter bevordering van het betalingsverkeer draagt de minister ook de verantwoordelijkheid voor...
2009D43108
Nota naar aanleding van het verslag - Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie)
Nota naar aanleding van het verslag - Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot...
2008D17279
Integrale landelijke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)
20 getuigen gehoord. Niemand kon of wilde een belastende verklaring afleggen, waarna het OM de strafzaak moest seponeren. Verder richten zo’n 25 opsporingsonderzoeken en strafzaken zich tegen de productie en/of handel in verdovende middelen, zoals hennep...
2014D23339
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011
financiële markten De minister van Financiën heeft een betalingsverplichting voor de tuchtrechtspraak voor accountants op grond van artikel 21, eerste lid van de Wet tuchtrechtspraak accountants. Deze wet is halverwege 2009 in werking getreden. Deze cijfers...
2010D34416
Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2017
BELEDIGING 21 21 CRIMINELE ORGANISATIE 11 11 WITWASSEN 8 8 WEDERSPANNIGHEID 10 10 SOFTDRUGS 29 29 HARDDRUGS 19 19 OVERIGE 16 15 31 De meest voorkomende delictsoorten
2018D33689
Antwoord op vragen van de leden Kuik en Van der Staaij over bericht 'Fout in nieuwe gokwet zorgt voor ‘meer risico op matchfixing’, sportbonden boos'
met witwassen en onderliggende basisdelicten, zoals matchfixing, alsmede financieren van terrorisme. Ongebruikelijke transacties die door het hoofd van de FIU-Nederland verdacht zijn verklaard, worden ter beschikking gesteld aan de diverse (bijzondere) opsporingsdiensten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten...
2021D18870