Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Concretisering aanpak salafisme - Grondrechten in een pluriforme samenleving
motie Marcouch/Tellegen) De Minister van Veiligheid en Justitie heeft in zijn reactie op de motie Marcouch/Tellegen het lid Marcouch gevraagd of hij met zijn motie bedoelde te zeggen dat «indien er sprake is van strafbare gedragingen...
2016D08174
Fiche: Wijziging richtlijn administratieve samenwerking op het gebied van belastingen - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een entiteit. Een entiteit kan meer dan één UBO hebben. 2 Voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU)...
2016D33620
Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
kansen van digitalisering worden benut, dreigingen het hoofd worden geboden en fundamentele rechten en de internetvrijheid zo optimaal mogelijk worden beschermd. Met het oog daarop heeft het kabinet eind oktober al de Nationale Cybersecurity Strategie 2...
2013D50467
Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘’Ene na het andere geldwisselkantoor gesloten na explosies: wat is er gaande bij Suri-Change?’’
signalen bij andere organisaties in de branche? Vraag 3 Kunt u uiteenzetten wat de inzet van De Nederlandsche Bank (DNB) is op deze specifieke branche (money transfer organisations)? Vraag 4 Klopt het dat deze branche op...
2023D27832
Het bericht ‘’Ene na het andere geldwisselkantoor gesloten na explosies: wat is er gaande bij Suri-Change?’’
met criminele activiteiten? In hoeverre ziet u soortgelijke signalen bij andere organisaties in de branche? Vraag 3 Kunt u uiteenzetten wat de inzet van De Nederlandsche Bank (DNB) is op deze specifieke branche (money transfer organisations)...
2023D23567
Voortgang van de wijziging van het Kadasterbesluit in aansluiting op de internetconsultatie (preventieve maatregelen tegen doxing) - Verwerking en bescherming persoonsgegevens
dat ook zij uit hoofde van taak of beroep toegang tot zoeken op naam nodig hebben. Dit niet alleen vanwege een effectieve uitvoering van hun taak of beroep, maar ook omdat bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming...
2025D01636
Voortgang Datavisie Handelsregister - Verwerking en bescherming persoonsgegevens
voorstel voor de zomer van 2023 in te dienen bij de Raad van State. Voor de langere termijn is er veel behoefte aan toegang tot afgeschermde gegevens, onder andere bij private partijen die een taak hebben...
2023D00248
Het bericht ‘ABN Amro stuurt ‘buitenlanders’ terecht weg’
van het Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)-regime? Bent u daartoe bereid? Vraag 6 Betekent deze uitspraak dat ook tijdelijk geëxpatrieerde Nederlanders Nederlandse bankdiensten kunnen worden ontzegd? Zo ja, hoe wilt u...
2018D27808
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”
versturen? Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D03685
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 januari 2017, over Informele JBZ-Raad 26 en 27 januari 2017 - JBZ-Raad
zijn vijf leden der Kamer, te weten: Van Nispen, Swinkels, Tellegen, Volp en Ypma, en de heer Van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie. Aanvang 10.02 uur. De voorzitter: Hartelijk welkom bij dit algemeen overleg...
2017D03113
Verslag van een algemeen overleg over het oa. Beleidsreactie preventieve doorlichting goede doelensector - Criminaliteitsbeheersing
van de minister hebben. Wij hebben een politiek signaal nodig, bijvoorbeeld een convenant met de filantropische sector zelf, zoals Engeland kent. Daarmee brengen wij tot uitdrukking dat filantropische bijdragen heel erg welkom zijn en er zijn...
2008D16485
Rapport Handhaven in het duister; De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen, deel 2
Vrijwel nihil A BCD Goedwillend Moet kunnen Calculerend Bewust en structureel Onbedoeld Onverschillig Bewust belem- Crimineel: Proactief merend e/o Fraude risiconemend Oplichting Witwassen Legenda Segment Aangewezen optreden Licht Bestuursrechtelijk Midden Bestuursrechtelijk
2021D26400
Inrichting algoritmetoezicht. Scenario’s korte en lange termijn
AI toezichtsgebied Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Verwerking van persoonsgegevens door bedrijven, overheden en politie/opsporingsdiensten.58 Bureau Financieel Toezicht (BFT) Toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ten aanzien van...
2022D56237
Naar een gezonde basis: bedrijfsfinanciering na de crisis Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering
vooraf screenen. Er is hier sprake van een spanningsveld, want om niet vergunningsplichtig te zijn voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), kan geen adviesrol worden vervuld. De mate waarin marktpartijen...
2011D32856
White paper politiefunctie
onrust op grote (private) social media platforms zoals X (voorheen: Twitter). Ook valt te denken aan banken, die over grote hoeveelheden data beschikken, die een belangrijke rol vervullen met betrekking tot de Wet ter voorkoming van...
2023D48362