Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
(gedeeltelijk) Openbaar gemaakte bestuurlijke signalen
dat de advocaat van de verdachten ter verdediging aanvoerde dat de verdachten niet konden weten dat de boten waren gestolen en dat zij te goeder trouw hadden gehandeld. Zij hadden namelijk de boot ter registratie aangeboden...
2018D37245
Memorie van toelichting - Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie)
persoonlijk of door tussenkomst van diens vertegenwoordiger op de door het recht van de uitvaardigende lidstaat voorgeschreven wijze is opgeroepen voor de behandeling ter terechtzitting of wanneer de veroordeelde te kennen heeft gegeven afstand te doen...
2008D01018
Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
uw Kamer daarover in oktober 2019.8 De aanpak is zowel preventief als repressief van aard. Tevens financier ik een pilot met een instrument om snel de locatie van een gelost schot te kunnen herleiden. Voor de...
2020D24837
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 19 december 2024 (PDF)
Agendapunt: Reeds geplande activiteiten Voorstel: ter informatie. Wetgevings-/notaoverleggen - Commissiedebatten do 19-12-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Financiële markten wo 15-01-2025 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad wo 22-01-2025 13.00 - 16.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering do...
2024D50289
Terugblik resultaten in 2018 op het terrein van justitie en veiligheid binnen de EU
operationele actieplannen (OAP’s).13 Nederland en de Nederlandse instanties zetten zich daarvoor in, waarbij Nederland ‘driver’ is van het OAP mensenhandel en in afwisseling met Frankrijk van het OAP criminele geldstromen en witwassen. Daarnaast is Nederland...
2019D21032
Halfjaarbrief ondermijnende criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
ingediend en wacht op plenaire behandeling. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, worden de wettelijke strafmaxima van grootschalig bezit, handel en productie van drugs verhoogd. – Voorbereidingen zijn getroffen voor het opstarten van de evaluatie van de...
2025D26908
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over bestrijding georganiseerde misdaad - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
duiden op hypotheekfraude of witwassen met behulp van vastgoed. Dat start in september. Het externe toezicht op de sector zal worden aangescherpt door de werking van de Wet Bibob uit te breiden met de vastgoedsector. Wij...
2009D37412
Memorie van toelichting - Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt
maar ook de thans vaker voorkomende herinrichting van opgerolde illegale kwekerijen wordt moeilijker. Zodoende draagt deze strafbepaling bij aan de effectiviteit van de bestrijding van de illegale hennepteelt. Een daartoe strekkend wetsvoorstel werd in 2010 door...
2011D37864
Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude - 'Slim voorkomen, vlot herstellen’ - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
principe van dataminimalisatie neer. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt als daarvoor een noodzaak bestaat (art 8). Art. 11, lid 1 bepaalt daarnaast dat persoonsgegevens slechts mogen worden verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor...
2013D51829
Kabinetsreactie Toetsingskader risicoprofilering 2025 - Racisme en Discriminatie
College doet daarom in het toetsingskader een dringende oproep aan overheidsinstanties en private organisaties om uiterst terughoudend te zijn bij het gebruik van risicoprofilering. Het gevaar op discriminatie is evident en de jurisprudentie benadrukt de noodzaak...
2025D29079
Position paper NBA t.b.v. rondetafelgesprek Financieel-economische criminaliteit d.d. 28 mei 2025
van de Tweede Kamer op 28 mei 2025 22-5-2025 De NBA is een bij wet ingestelde publiekrechtelijke beroepsorganisatie en een vereniging van leden, hetgeen ook verschillende (gedelegeerde) taken en verantwoordelijkheden met zich meebrengt, die zijn vastgelegd...
2025D23713
Appreciatie ontwikkelingen cryptovaluta - Toekomst financiële sector
optie is dat deze maar twee uitkomsten heeft: een waardestijging of -daling van het onderliggende product. Een binaire optie heeft daarbij veelal een zeer korte looptijd van enkele minuten tot uren. 3. Aanpak ter beheersing van...
2018D18405
Langetermijnagenda week 47
2026 – 36 643 (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de ontvlechting van de Nederlandse identiteitskaart) – 36 657 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter vastlegging van de doelen van het gebruik...
2025D46512
Verzamelwet gegevensbescherming
u tot dit besluit bent gekomen. Hoe bepaalt het kabinet of een nieuwe grondslag moet worden vastgelegd in de UAVG, in sectorale wetgeving of in een hele nieuwe wet? Hoe komt het kabinet tot de...
2025D30663
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 11
voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten) 36 516 23. Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met...
2025D09664