Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Beslisnota's bij Kamerbrief Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71)
ook gekeken naar eventuele weigeringen op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en finanderen van terrorisme Wwft Het betrekken van mysteryguests is daarmee overbodig Daarnaast gaat de Nederlandsche Bank DNB als Wwft toezichthouder op...
2023D45103
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021 - Raad voor Economische en Financiële Zaken
dat crypto’s relatief vaak worden gebruikt voor criminele doeleinden.13 Met de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn zijn sinds 21 mei 2020 ook aanbieders van crypto omwisseldiensten en bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Wet ter...
2021D10010
Jaarverslag Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT)
aan, aan hun uitzetting prioriteit te geven. De commissie refereert hier aan de zogenaamde. persoonsgebonden aanpak (PGA) van veelplegers door politie en justitie. Om incidenten, die mede hebben geleid tot de instelling van de Taskforce VRIS...
2012D20788
Reactie op de initiatiefnota ‘Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen’ - Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen
de praktijkvoorbeelden die daarin worden aangehaald dat een centraal aandeelhoudersregister een bijdrage kan leveren aan het uitoefenen van toezicht en de opsporing en vervolging van strafbare feiten, het opsporen van criminele winsten, de naleving van de...
2011D52088
Uitvoeringstoets AFM
van de AFM opgevangen kunnen worden. Indien - afhankelijk van de gematerialiseerde risico’s - een grotere inzet voor de uitvoering van het (concept) wetsvoorstel Wis nodig mocht zijn, zal deze verhoogde inzet ten koste gaan van...
2026D08433
Uitstel beantwoording vragen van het lid Hammelburg over de miljoenenboete voor ABN AMRO en de wijze waarop deze is vastgesteld
tussen de ING-bank en ABN AMRO worden opgemaakt dat het voordeel bij ABN AMRO groter was, en dat de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) derhalve ook groter...
2021D17598
De miljoenenboete voor ABN AMRO en de wijze waarop deze is vastgesteld
dat de structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) derhalve ook groter was? Zo nee, kunt u dan toelichten hoe dit verschil wel geïnterpreteerd dient te worden? Zo ja...
2021D15037
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Juridische beroepen van 10 april 2024, over toezicht advocatuur - Rechtsstaat en Rechtsorde
en controle op toetreding tot de advocatuur, het verplichte toezicht op advocaten, het behandelen van klachten over advocaten op grond van artikel 46c van de Advocatenwet (hierna: tuchtklachtafhandeling) en de tuchtrechtspraak ter bevordering van de kwaliteit...
2024D18651
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Buitenlandse Zaken d.d. 9 maart 2023 (PDF)
voorlegt, leidend is. De commissie besluit om voor één van deze activiteiten ook een spreker uit te nodigen met financiële expertise op het gebied van sancties (zoals het UBO-register, de FIOD, de Wet ter voorkoming van...
2023D09620
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 januari 2009, over o.a. de aanbieding Programma versterking aanpak georganiseerde misdaad en Programma financieel-economische criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
hun beantwoording in eerste termijn. Voor zover ik het kan beoordelen, zijn de regionale expertisecentra een keer in de begroting en later in het kader van Veiligheid begint bij Voorkomen opgedoken, maar is nooit veel meer...
2009D08384
Memorie van toelichting - Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)
Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMENE INLEIDING De Europese Unie en Indonesië Indonesië telt na China, India en de VS mondiaal de meeste inwoners (ca. 230 miljoen) en is het...
2010D27327
Integrale Rapportage Handhaving 2010
wenselijkheid en prioriteiten, de strafrechtelijke haalbaarheid en de beschikbare capaciteit. In 2010 heeft de SIOD 40 opsporingsonderzoeken afgerond. Er zijn 109 verdachte natuurlijke personen en 15 verdachte rechtspersonen ter vervolging aangeboden aan het FP of een...
2011D59308
Regeling van de minister van Economische Zaken en Klimaat tot vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van vergunningen voor landelijke commerciële FM-radio-omroep met bijbehorende vergunningenvoor digitale radio-omroep in laag 2 (kanaal 11C) (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023)
verdeling over de aandeelhouders, alles ten aanzien van de aanvrager; o n.v.t. ? b. het vreemde vermogen van de aanvrager (zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is verstrekt), wie de financiële...
2023D06611
Integrale Rapportage Handhaving 2010
wenselijkheid en prioriteiten, de strafrechtelijke haalbaarheid en de beschikbare capaciteit. In 2010 heeft de SIOD 40 opsporingsonderzoeken afgerond. Er zijn 109 verdachte natuurlijke personen en 15 verdachte rechtspersonen ter vervolging aangeboden aan het FP of een...
2011D41710
Reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen en de stand van zaken omtrent matchfixing - Toekomstig sportbeleid
Reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen en de stand van zaken omtrent matchfixing - Toekomstig sportbeleid. Reactie met betrekking tot energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen en de stand van zaken omtrent matchfixing - Toekomstig sportbeleid...
2014D19882