Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Advies fashioncheque Holding
Wetboek (BW) van toepassing is. Dit artikel implementeert artikel 11 van de herziene Elektronisch Geld Richtlijn (richtlijn 2009/110/eg ofwel EMD2). Zie ook hierna onder het kopje kostensystematiek. Op gereguleerde cadeaubonnen is verder de Wet ter voorkoming...
2021D09426
Overzicht van onderzoeken op het terrein van artikel 33 (veiligheid en criminaliteitsbestrijding) over de periode 2014-2019
T. van, Appelman, T., Bremmers, B., Raak geschoten?: Een onderzoek naar de werking van maatregelen tegen geweld en overlast rondom het betaald voetbal, Bureau Beke, Arnhem 2014 Galetzka, M., Hoof, J. van, Vries, P. de, Verkenning...
2020D35014
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (35470-VI-1) - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
Zachte (opsporings)informatie kan met de komst van het themaregister worden bewaard en opgeslagen en later worden gebruikt in een opsporingsonderzoek of aanleiding geven tot een nieuw op te starten onderzoek. Daarnaast is de Wet verruiming mogelijkheden...
2020D23160
Planningsoverzicht
Planningsoverzicht. Planningsoverzicht. Maand Stuk sep Fiscale moties- en toezeggingenbrief Wetsvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten Miljoenennota 2018 Ontwerpbegrotingen 2018 Pakket Belastingplan 2018 Verdrag ter voorkoming dubbele belasting Bulgarije Wetsvoorstel
2017D24589
Implementing the OECD Anti-Bribery Convention. Phase 4 Reprot: Netherlands
Security AML Anti-Money Laundering AMLC FIOD’s Anti-Money Laundering Centre AWB General Administrative Law Act AWR General State Taxes Act (Algemene Wet inzake Rijksbelastingen) BES Bonaire, St. Eustatius and Saba BOOM Criminal Assets and Deprivation Bureau of...
2020D44986
Eindrapport Analyse beoordelingsstelsel VOG NP
overstijgend, deze vallen om die reden onder verantwoordelijkheid van meer dan één ministerie. Zo wordt – ex artikel 35a lid 1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – een VOG plicht opgelegd aan...
2021D22347
Memorie van toelichting - Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.)
beleggingsentiteit» is van belang dat dit onderdeel wordt uitgelegd in overeenstemming met de omschrijving van FI in de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Het gaat daarbij om aanbevelingen van de FATF voor internationale...
2014D25973
Global Forum peer review rapport Nederland
the DNB. As of July 2011, there were 307 licensed Trust and Company Service Providers (TCSPs). 39. Finally, there are about 10 000 other independent legal advisers and financial economic advisers performing activities in the Netherlands...
2011D51978
Stand van zaken toezicht op juridische beroepen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011
op advocaten. De NOvA heeft mij bericht in december 2010 een advies hierover uit te brengen. Dit advies zal ik betrekken bij mijn nader standpunt dat ik vervolgens, vanwege het verband met het toezicht op de...
2010D52707
ABN AMRO Overnameproces
de vvgb-verlening door DNB en de minister Zoals u bij brief van 22 mei 2007 (Kamerstukken II, 2006–2007, 31 052, nr. 1) geschetst, heeft de overheid een belangrijk beslispunt in handen als het om overnames in...
2009D01862
Antwoord op vragen van de leden Yesilgöz-Zegerius en Aartsen over de 'Reactie van de Kamer van Koophandel (KVK) op de petitie de Goede Zaak over privacy'
van een vestigingsadres van een onderneming (ook wanneer dat tevens als woonadres wordt gebruikt) is met het oog op de rechtszekerheid in het handelsverkeer en het naleven van verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen...
2021D19180
De stroperige implementatie van sancties in Nederland
van geld gebruikmaken, om via belastingontwijkingsconstructies geld vanuit en naar Nederland toe te schuiven, vergroot? Vraag 29 Wat zijn de overwegingen om enkel een inspanningsverplichting voor cliëntenonderzoek in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2022D14437
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt
betrokken partijen hebben zijn verantwoordelijk voor het tegengaan van malafide praktijken. Zowel makelaars als notarissen zijn vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) de verplicht om onderzoek te doen naar...
2024D05248
Nederlandse aanpak van internationale misdrijven in 2022 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023
ketenpartners treft u in de bijlagen aan. 1 De term «internationale misdrijven» is een verzamelbegrip voor een aantal zeer ernstige schendingen van het internationale recht die in Nederland strafbaar zijn gesteld in de Wet internationale misdrijven...
2023D19563
Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit
vervalste gegevens over onder andere het inkomen, vervalste jaarstukken of werkgeversverklaringen, hypotheekverstrekkers opgelicht worden; overwegende dat door deze hypotheekfraude woningen in handen van criminelen vallen die daarmee geld witwassen, hun verkregen vastgoed op malafide wijze...
2024D45273