Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Rapport uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI/SBBI-Regeling
in het melden aan de Belastingdienst wanneer giften groter dan X worden herroepen door de donateur en/of herroepen giften te melden wanneer de ANBI een vermoeden heeft dat er sprake kan zijn van misbruik. Voor X...
2019D12879
Staat van de Rechtshandhaving Caribisch Nederland 2021
officier van justitie voor witwaszaken, zal vanuit het OM BES een integraal plan worden opgesteld. Voorts is er aandacht voor het toezicht op het notariaat en de advocatuur in dit kader, mede door wijziging van de...
2023D04959
Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Eurozonetop van 20 en 21 maart 2024
tegen corruptie en de georganiseerde misdaad benadrukt de Commissie de aanname van de wet tegen belangenverstrengeling en de anti-witwas wet. Er is een start gemaakt met het verbeteren van overige wet- en regelgeving, onder...
2024D10245
Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
van 84 Ons kenmerk WJZ / 10146523 (ii) dat de informatie die in deze aanvraag is verstrekt onder A.3.4 tot en met A.3.11 en A.4.3 tot en met A.4.8 door hem naar beste kunnen is geverifieerd...
2011D07043
Aanpak ondermijnende criminaliteit, goed bestuur en integriteit in de Caribische landen van het Koninkrijk - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2026
van integriteit zijn primair autonome landsaangelegenheden. Tegelijkertijd onderschrijven alle landen in het Koninkrijk het belang van samenwerking om de rechtsstaat en goed bestuur te versterken. Nederland ondersteunt Aruba, Curaçao en Sint Maarten door capaciteit, expertise en...
2025D42203
Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019 - Uitvoering EG-Richtlijnen
mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU Tweede Kamer...
2020D02552
WODC-rapport ‘Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing’ - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
niet geveinsde) onwetendheid van faciliteerders kan worden weggenomen – removing excuses – door regelgeving zoals de Wet BIBOB en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vergroten van het bewustzijn, en angst...
2019D49686
Lijst van ingekomen stukken
Sport, E.J. Kuipers - 13 juli 2022 Rondgezonden en gepubliceerd. Jaarverslag basisnet 2021 - 30373-75 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen - 25 augustus 2022 Rondgezonden en gepubliceerd. Beleidsreactie op het onderzoek ‘Verkenning van juridische...
2022D34354
Begroting Justitie (hoofdstuk VI) (dupliek)
voor deze kwetsbare en vaak op vernederende wijze misbruikte leeftijdsgroep. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting medio 2009 bij de Kamer ingediend. Ik heb vanmiddag al, mede namens minister Ter Horst, gezegd dat wij er zo veel...
2008D14164
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Baarle over het bericht 'Hoe christelijke donateurs in Nederland radicale Israëlische kolonisten steunen'
maar «wapens nooit zal gebruiken» in online uitingen? Vraag 13 Is dit volgens u een zuivere financiële handelwijze in het algemeen en past dit in het bijzonder binnen het kader van de Wet ter voorkoming van...
2025D16581
Het bericht ‘Hoe christelijke donateurs in Nederland radicale Israëlische kolonisten steunen’
van Arjen Domburg schokkend is dat hij op zijn website «camera’s en quads gewoon kan noemen», maar «wapens nooit zal gebruiken» in online uitingen? Vraag 13 Is dit volgens u een zuivere financiële handelwijze in het...
2025D13664
Antwoord op vragen van de leden Den Boer en Groothuizen over het bericht dat motorclubs zich naar België verplaatsen
Europese anti-witwas- en anti-fraudewetgeving om samen met België motorbendes financieel aan te pakken? Welke rol spelen de Financial Intelligence Units hierin? Antwoord 8 De vierde EU anti-witwasrichtlijn voorziet in regels ter voorkoming van het gebruik van...
2018D22816
Veiligheidsagenda 2015-2018
7 Overige delicten waarbij ICT in meer of mindere mate een rol speelt, worden bestempeld als gedigitaliseerde criminaliteit. 8 Cybercrime betreft criminaliteit met ICT als doelwit. Het gaat dan om een aantal specifieke delicten die met...
2014D32175
Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland
in criminele netwerken te voorkomen, waarbij onder andere het sociale domein en het onderwijs een belangrijke rol spelen. Bestuurlijke preventiemaatregelen, in de vorm van het screenen van aanvragers van vergunningen en subsidies op grond van...
2022D29627
MKB-rapportage De vleeswarenproducent
dat zij alles hebben gedaan wat mogelijk is om de zieke medewerker zo goed mogelijk te laten re-integreren. Re-integratie van zieke medewerker (nr. 30) De werkgever moet volgens artikel 25 in de Wet werk en inkomen...
2023D33942