Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Juridische beroepen
staatssecretaris die in beeld heeft. Ter herinnering: mijn vragen waren om hoeveel beroepen- en hogerberoepenzaken het gaat, om wat voor soort zaken het gaat en wat de hoogte van die boetes is als men in beroep...
2025D34284
KPMG-15-2 b
belastingontduiking aanpakken en de strijd tegen belastingontwijking voortvarend voortzetten. Een belangrijke aankomende maatregel om de belastinggrondslag te beschermen is de implementatie van de tweede Europese richtlijn ter bestrijding van belastingontwijking (ATAD2). ATAD2 beoogt te voorkomen dat
2025D24211
Antwoord op vragen van de leden Bruins, Nijboer en Snels over de ING als huisbankier van de staat
van de staat (ingezonden 13 september 2018). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 10 oktober 2018). Vraag 1 en 2 Hoe verhoudt de bekentenis van en erkenning door ING dat de bank jarenlang structureel de Wet...
2018D48366
Onderzoeksrapport. De aanpak van cybercrime door regionale eenheden van de politie - van intake van cybercrime naar opsporing en vervolging
zijn speciale teams opgericht op landelijk niveau tegen bankenfraude (ECTF: Electronic Crimes Taskforce), kinderporno (TBKK: Team ter Bestrijding van Kinderpornografie en Kindersekstoerisme) en ‘high tech crime’ (door het THTC). Aangezien cybercrime ook vaak een internationaal karakter...
2020D06790
KPMG onderzoek naar oud-EHI-producten bij DFA
niet meer in productie. De naam van het team is inmiddels gewijzigd naar het Team aanpak risicovolle netwerken. Het viel op dat er bepaalde soorten fraude vaak voorkwam. Toen is aanvankeliJk een project gestart. Momenteel is...
2021D45894
Jaarbericht 2020 Openbaar Ministerie
eenvoudige strafzaken. • Het OM moet in de keten herkenbaar en effectief kunnen zijn, en nieuwe wetgeving kunnen behappen. Voor de in 2020 in werking getreden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg is het OM nu nog niet...
2021D19214
Jaarverantwoording Politie 2022
Het gaat om misdrijven die gepleegd worden met behulp van ICTmiddelen en gericht zijn tegen ICT-middelen zoals een computer, smartphone of tablet, bankpassen of bedrijfssystemen. Om de werkwijzen van cybercriminelen aan te pakken en schade bij...
2023D20236
Versterking aanpak matchfixing - Mogelijke beïnvloeding van sportwedstrijden (matchfixing)
van de signalering van matchfixing. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de inzet en samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Er is tevens aandacht voor de internationale ontwikkelingen, zoals de implementatie van het verdrag ter bestrijding...
2018D21328
Beslisnota bij Jaaroverzicht 2024 Financial Intelligence Unit Nederland
Aanbiedingsbrief jaaroverzicht 2024 FIU-NL Pagina 1 van 3 1. Aanleiding Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de...
2025D31443
Adviesrapport commissie Van der Meer II
vertegenwoordigingen, zeker in die gebieden waar makkelijk toegankelijke sociaal advocatenkantoren dun gezaaid zijn, en beveelt aan dat het ministerie van J&V gelden hiervoor ter beschikking stelt aan de RvR. Overige werkzaamheden Ook vraagt de NOvA aandacht...
2025D13580
Adviesrapport commissie V4 DT
online) spreekuren voor rechtzoekenden een mogelijkheid bieden voor efficiënte en effectieve ondersteuning bij hulp voor eenvoudige juridische vertegenwoordigingen, zeker in die gebieden waar makkelijk toegankelijke sociaal advocatenkantoren dun gezaaid zijn, en beveelt aan dat het ministerie...
2025D08571
Eindrapport onderzoek TNO versie 1.1
LoA wordt geboden. In de praktijk is dit op basis van de eisen een LoA 3. In het iDIN Framework wordt de betrouwbaarheid primair afgeleid van de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2016D31811
Position paper ACM t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Cryptocurrencies/ICO's d.d. 24 januari 2018
d.d. 24 januari 2018 . Openbaar 1/2 Position paper Aan Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer Van Autoriteit Consument & Markt (ACM) Ter gelegenheid van Rondetafelgesprek cryptocurrencies en ICO’s Datum 24 januari 2018 Inleiding...
2018D01957
3e Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020
3e Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020. 3e Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020. automobielsector. Ook op internationaal gebied speelt de Belastingdienst een actieve rol in de aanpak van witwassen. Het AMLC neemt deel aan diverse Europese samenwerkingsverbanden. Zo was er...
2021D23792
Project Helleborus. Opdrachtbevestiging E-Discovery
onder voorbehoud isvan afronding respectievelijk de uitkomsten van onze cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder het afronden van een conflict of interest check. • De Opdracht strekt zich uitsluitend uit over de door Ministerie en (andere) betrokken personen...
2019D49447