Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Datavisie Handelsregister
HR een grotere rol kan spelen bij het voorkomen van maatschappelijke onwenselijke fenomenen, denk bijvoorbeeld aan schijnzelfstandigheid. 2. Beleidsvoorstellen 2.1 Maatregelen ter verbetering van de privacy van ondernemers 2.1.1 Afschermen email en telefoonnummer Ondanks de eerder...
2022D27993
De aanpak van matchfixing
ten aanzien van een SBIU? Zo nee, waarom niet? Vraag 4 Deelt u de mening dat voorkomen moet worden dat signalen die op matchfixing duiden via een melding op grond van de Wet ter voorkoming van...
2021D12520
Voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) - Noodpakket banen en economie
ondernemer daarna in rechterlijke uitspraak verplicht het (eventueel) restant aan RVO terug te betalen. De verwachting is dat hiermee een deel van de uitgekeerde bedragen wordt terug gehaald, ook omdat banken zelf op grond van hun...
2021D10697
Rapport Werkgroep Integriteit - Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
ook wijzen op de preventieve en correctieve werking die uit kan gaan van wetgeving die weliswaar niet primair ziet op integriteitskwesties, maar indirect wel extra waarborgen kan bieden om deze te voorkomen. Zo is recentelijk...
2019D15891
Rapport Illegaal verblijf in Nederland - Vreemdelingenbeleid
aangemerkt als één van de zes prioriteiten die vallen onder de landelijke prioriteit aanpak georganiseerde criminaliteit. In het Coalitieakkoord is aangegeven dat bijzondere aandacht moet worden gegeven aan de prostitutiesector, als een broeinest van zwart werken...
2007D00005
Antwoord op vragen van de leden Drost en Segers over het bericht ‘Ombudsman slaat alarm: 'Het centrum van Amsterdam is 's nachts een wetteloze jungle’ en daarbij het conceptrapport van de Ombudsman van Amsterdam
is in het antwoord op vraag 5. Ook bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit vindt nauwe samenwerking plaats tussen mijn ministerie en de gemeente Amsterdam, onder meer door het ter beschikking stellen van extra incidentele en...
2019D21707
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2025, over Juridische beroepen - Rechtsstaat en Rechtsorde
ik heb erop aangedrongen om de Nederlandse term te gebruiken. De Financial Intelligence Unit, de FIU, oftewel de Financiële inlichtingen eenheid. Deze verplichting bestaat op grond van artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2025D19894
Antwoord op vragen van het lid Bouwmeester over gokverslaving bij Holland Casino
de medewerkers van Holland Casino dan ook niet vast te stellen of dit voor een individueel persoon verantwoord is of niet. Overigens wordt iedere transactie vanaf € 15.000,- (of meerdere transacties met een gezamenlijke waarde van...
2008D08526
Memorie van toelichting - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole
grenscontroles wordt terrorisme, drugssmokkel, het witwassen van crimineel geld, identiteitsfraude en mensensmokkel tegengegaan. De bewaking aan de buitengrenzen heeft daarnaast als voornaamste doel om onrechtmatige grensoverschrijding te voorkomen, grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden en maatregelen te...
2023D05716
Lijst van ingekomen stukken
communicatie erfbelasting - 31066-939 staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 13 december 2021 Rondgezonden en gepubliceerd. Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van...
2021D49926
Beslisnota bij Kamerbrief Jaaroverzicht 2023 Financial Intelligence Unit Nederland
13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de Financial Intelligence Unit- Nederland (hierna: FIU-Nederland) aan u aangeboden en ter kennisname toegestuurd aan...
2024D27481
Integrale landelijke voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) Juni 2015
Gemeenten zoeken in toenemende mate afstemming met eigenaren of uitbaters van horecagelegenheden. Zo kunnen ook met horecaexploitanten stopgesprekken worden gevoerd om gebruik door OMG’s te voorkomen, maar gesprekken dienen vaak ter voorlichting en afstemming. Voorbeeldcasus...
2015D22681
Regelgeving in Duitsland, Frankrijk en Engeland nader onderzocht
maken van zijn of haar werk toe te staan of te verbieden (art. 1 Aw). De wet staat echter verschillende uitzonderingen op dit verbodsrecht toe ten gunste van de informatievrijheid (met name de ontvangstvrijheid), ter compensatie...
2009D53205
Beslisnota
Ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zal moeten worden aangepast, omdat ook daarin nu is geregeld dat de deken de toezichthouder is op advocaten. Dat zal het dekenberaad moeten worden...
2021D40805
Rapport beleidsdoorlichting Deelnemingenbeleid 2020
en criminaliteit. Dit door het voorzien in betrouwbaar en eerlijk aanbod van (casino) spelen. Evaluatie aandeelhouderschap N.vt. N.vt. Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Beschikking Casinospelen 1996 Wet op de Kansspelen Kansspelenbesluit...
2020D53482