Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Pakket anti-belastingontwijking - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
een voorbeeld gegeven van een onderdeel waarop de CFC-regels in het richtlijnvoorstel nog kunnen worden verbeterd. In de CFC-regels die de Commissie heeft voorgesteld, is immers geen mechanisme ter voorkoming van dubbele belasting opgenomen. Dit zal...
2016D18320
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016
van de toezichtkosten op de BES-eilanden wordt door de sector zelf opgebracht? Antwoord op vraag 8 In de Bekostigingswet financieel toezicht is de keuze gemaakt om de kosten die door DNB en de AFM worden gemaakt...
2015D35652
Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit, Een terugblik op 25 jaar beleid en uitvoering
beleid is daarmee verder toegenomen. Het wettelijk en organisatorisch instrumentarium voor de aanpak is in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld. Dat is met name zichtbaar bij de bestuurlijke aanpak, waartoe de mogelijkheden eerst werden...
2021D26437
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Btw-carrouselfraude (Kamerstuk 31066, nrs. 308 en 314) - Belastingdienst
Unit) bijvoorbeeld in het gehele traject, maar ook in de specifieke casus in de uitzending van Zembla? Wanneer komt de implementatiewet voor de 4e anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2016D48085
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Wijziging verordeningen betreffende instant payments in euro (kamerstuk 22112-3569) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
en minder tijd zullen besteden aan fraude vanwege de IBAN-controle. De leden van de PVV-fractie willen weten in hoeverre dit eventueel wringt met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Verder lezen...
2022D55566
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het zo snel mogelijk starten met de volgende fase van het experiment gesloten coffeeshopketen
Deze belemmeringen om dienstverlening aan bepaalde telers aan te bieden, vloeit met name voort uit hun verplichtingen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft1 verplicht banken om cliëntenonderzoek te...
2023D07374
Antwoord op vragen van het lid Leijten over de geringe straf op het mogelijk maken van belastingontduiking
belasting en/of recht op toeslag kan blijken dat de belanghebbende een bedrag moet (terug) betalen. Dit te betalen bedrag vormt geen straf, maar kan vanzelfsprekend voor de belanghebbende wel onaangename financiële consequenties hebben. Mede om onevenredige...
2020D44713
Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen - Drugbeleid
maakt2. Bankrekening Een aantal telers geeft aan problemen te hebben met het verkrijgen van een bankrekening. De banken zien bij deze telers belemmeringen om dienstverlening aan te bieden, voortvloeiend uit hun taken en verantwoordelijkheden vanuit de...
2022D12338
Definitieve stemmingslijst dinsdag 26 november 2024
motie-Van der Velde/Van Zanten over terughoudend omgaan met zogenoemde inclusieve taal in regelgeving 36 600-VIII, nr. 41 -de motie-Van der Velde/Van Zanten over termen als "moeder" en "vader" in wetsteksten behouden wanneer deze bijdragen aan de...
2024D46140
Lijst van ingekomen stukken
handelsinstrumentarium en de categorisering van intensieve veeteelt (Kamerstuk 26485-413) - 26485-421 staatssecretaris van Financiën, M.L.A. van Rij - 22 mei 2023 Rondgezonden en gepubliceerd. Reactie op motie over de Europese Verordening ter bestrijding en voorkoming van...
2023D22746
Lijst van ingekomen stukken
Keijzer - 03 september 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Voortgang huisvesting CTIVD - 36263-44 minister-president, H.W.M. Schoof - 04 september 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Ontbrekende passage in de Memorie van Toelichting inzake Wijziging van de Wet ter...
2024D31625
Download: Besluitenlijst Financiën 8 maart 2023 (PDF)
perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad) 18. do 28-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF 8 19. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 20. wo 08-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad 21. wo 15-11-2023 13.00...
2023D09824
BOD Jaarverslag 2023 ILT
producten op het gebied van Team Criminele Inlichtingen (TCI), intelligence, analyse, opsporing en financieel beslag. Hieronder volgt een verslag van de beoogde en de behaalde resultaten. Team Criminele Inlichtingen Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) verzamelt, verifieert...
2024D26292
Concept Inrichtingplan nationale politie
minister van Veiligheid en Justitie van het korps. 5.2.3.1 Relatie minister – korpschef De basis voor de relatie tussen de minister en de korpschef is omschreven in de Politiewet. Met inachtneming van de wet- en...
2012D27307
Position paper Rechta Advocatuur t.b.v. rondetafelgesprek Uitvoering van en toezicht op sancties tegen Rusland d.d. 23 juni 2022
in zijn ogen) dus moet de tekst glashelder worden toegelicht, bij voorkeur op EU niveau. (Toelichting 6). 7) Indien advocaten, notarissen en accountants zouden moeten melden, dan dient ook hier nu al guidance te zijn. Dit...
2022D26274