Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nationaal Hervormingsprogramma 2024 - Raad voor Economische en Financiële Zaken
per 2025 moet worden afgeschaft (in de wet is een afbouwpad tussen 2025 – 2030 vastgelegd). Daarmee wordt met staand beleid thans niet voldaan aan alle drie de elementen van de mijlpaal. Dit is onder meer...
2024D17643
Rapport 'Met Vereende Krachten?'
Rapport 'Met Vereende Krachten?'. Rapport 'Met Vereende Krachten?'. RAPPORT Met vereende krachten? Lessen uit praktijkervaringen met publiek-private samenwerking in het kader van de politietaak Dr. Rianne Dekker (USBO, UU) Dr. Yinthe Feys (Criminologie, RU) Dr. Marie-Louise...
2025D26241
Stemmingsuitslagen
Verdere behandeling van aanhangige stukken
2009 32250-0 - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal...
2010P05988
Nota van toelichting
van grond en kunststofrecycling. Indien uit de integriteitsbeoordeling op grond van de Wet BIBOB naar voren komt dat er een ernstig gevaar is dat de vergunning misbruikt zal worden voor criminele activiteiten omdat er bijvoorbeeld sprake...
2010D47598
analyse
analyse. analyse. De lage omzetten maken de branche overigens minder aantrekkelijk voor het witwassen van crimineel geld. Indien een substantieel bedrag moet worden witgewassen zal al snel een bedrijf met meerdere taxi moeten worden opgezet. Overlevingsoriëntatie...
2009D13891
Position paper DNB t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek 'Wettelijk kader en toezicht' d.d. 17 februari 2020
De specifieke bepalingen zijn onder meer opgenomen in de Bankwet 1998, de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet, de Wet toezicht trustkantoren 2018, en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Als...
2020D06108
Beslisnota bij reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gehouden op 21 februari 2023, over het bericht dat het ministerie van J&V per direct moet stoppen met het verzamelen van de gegevens van luchtvaartpassagiers
criminaliteit en terrorisme zo effectief mogelijk én met respect voor de bescherming van de persoonsgegevens van luchtvaartpassagiers, kan worden bestreden. Daarbij is van belang dat: ? De Nederlandse wet verschillende (privacy) waarborgen bevat voor de verwerking...
2023D09863
Voorstel van de commissie Justitie om de vastgestelde lijst van controversiële onderwerpen te wijzigen - Verdere behandeling van aanhangige stukken
van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2010D16551
Nederlandse FinTech Census 2023
Europa gelijk en raakt het elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt. Door de Europese privacywetgeving, heeft deze factor binnen Europa weinig tot geen invloed op de keuze van het vestigingsland. De kosten om te voldoen aan de...
2023D31680
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014
Beleidsartikelen Toezicht kinderopvangtoeslag Voor de kinderopvangtoeslag is het deel (circa 16,4%) dat betrekking heeft op de gastouderopvang onzeker in verband met niet objectief vast te stellen uren. Deze onzekerheid bestond ook al vóór 2014 en is...
2015D15670
Aanbiedingsbrief
Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 25 maart 2010 Onderwerp Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in...
2010D15295
Toelichtende nota
samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met...
2011D43411
Toelichtende nota
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting...
2011D43408
Toelichtende nota
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting...
2011D43414
Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten - Naar een veiliger samenleving
Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 28 684, nr. 362 10 Bij de tweede optie verloopt de controle via het internetbetalingssysteem Ideal van de banken. Als gevolg van de wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme...
2012D32655