Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Reactie op aanvullende vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 juni 2015, over het ICT-systeem RADAR - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
dat wegens het belang van een lopend onderzoek geen mededelingen gedaan worden. Uit de individuele evaluaties (per product en per afnemer) leidt Justis echter af dat de Belastingdienst, de Politie, het Openbaar Ministerie en andere partners...
2015D30820
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 28 maart 2024 (PDF)
voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, J.C. Sneller (D66) - 11 maart 2024 Aan de vaste Kamercommissies - Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023 - 2024Z02658 Voorstel: Ter bespreking; wenst de...
2024D11639
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën 25 mei 2022 (PDF)
22112-3272 Voorstel: Agenderen voor het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 8 juni 2022. Noot: • De commissie besloot in februari deze beantwoording te agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Dit...
2022D20642
32440, bijgewerkt t/m de amendementen die zijn aangenomen tijdens de stemmingen d.d. 9 februari 2012 - Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)
c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316); d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van...
2010D31326
Eindtekst - Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..)
c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316); d. witwassen van geld in de zin van artikel 1 van...
2012D07478
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018
een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018. het afpakken van crimineel vermogen (de output van) het Nederlandse beleid voldoet aan...
2017D33697
Voortgang rijksbrede aanpak van fraude - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies
strafrechtelijk onderzoek naar fraude, witwassen en omkoping bestaat in toenemende mate een spanningsveld tussen enerzijds de geheimhoudingsplicht van advocaten en notarissen (en het daarmee samenhangende verschoningsrecht) en anderzijds het opsporingsbelang. Verdachten in complexe fraudezaken maken vaak...
2014D48120
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
dat kansspelaanbieders zelf ook al maatregelen nemen om witwassen en financiering van terroristische activiteiten tegen te gaan. e. aanpassing roulatieplicht in de Wet toezicht accountantsorganisaties De leden van de fractie van de VVD zijn zeer content...
2015D23961
Wijzigingswet financiële markten 2024 (ongecorrigeerd)
van het tuchtrecht voor verzekeraars niet gaat helpen bij de afhandeling van letselschade. De Raad van State was echt heel kritisch en zei: schrap die verankering, want zowel de noodzaak als de proportionaliteit stellen wij ter...
2024D21499
Modelgaranties voor grote internationale sportevenementen - Toekomstig sportbeleid
negentig bilaterale internationale belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting. De meeste van deze verdragen bevatten een zogeheten sportersartikel op grond waarvan de heffing is toegewezen aan het land waarin de sporter aan een evenement heeft meegedaan...
2012D29713
34861 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
34861 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van...
2018D00209
EU-voorstel: Toezichtverslag over voorbereiding Kroatië op EU-toetreding COM(2012) 186
benoemd. • De benoemingen en de toekomstige politiehervormingen moeten van nabij worden gevolgd, in het bijzonder met het oog op depolitisering en een groter professionalisme. 6) De resultaten blijven verbeteren wat betreft intensievere preventiemaatregelen ter voorkoming...
2012D20083
Toelichtende nota (nieuwe versie)
om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste versie van...
2011D12947
Toelichtende nota
tot stand te brengen. De OESO beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar...
2011D12767
Toelichtende nota
fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Aruba ondersteunt dit gedachtegoed en streeft ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting met een inlichtingenartikel conform de laatste versie van artikel 26...
2011D12923