Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Samenvatting Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen
bij de beoordeling welke mate van zorg van de onderneming verwacht had mogen worden. Op die manier wordt de verantwoordelijkheid die op grond van de UN Guiding Principles rust op ondernemingen om na te gaan of...
2016D17100
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december (algemeen) - JBZ-Raad
van de Tweede Kamer die zijn gesteld in het kader van het schriftelijk overleg over de formele JBZ-Raad van 8 en 9 december 2022 in Brussel. Een deel van de vragen heeft betrekking op onderwerpen die...
2022D52465
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009
van de financiële expertise en kwaliteit van politie en OM: speciaal ingerichte informatiedesk bij het Bureau Ontneming Openbaar Ministerie (BOOM) gereed; tevens ingericht nationaal EU-contactpunt voor ontnemingszaken; + Versterking van het voorkomen en bestrijden van fraude...
2008D04837
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020
aangeboden, is opgenomen hoeveel meldingen van ongebruikelijke transacties de FIU-Nederland ontvangt van verschillende instellingen zoals neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Vervolgens analyseert de FIU-Nederland in het wettelijk kader van...
2019D46079
Download: Besluitenlijst Financiën - 14 april 2021 (PDF)
van de minister van Financiën de implementatietermijn is overschreden. • Richtlijn (EU) 2018/843 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen...
2021D13897
Alternatieve bedrijfsstructuren voor advocaten
van zijn beroepsuitoefening als zodanig kennisneemt”.177 Deze verplichting doet zich alleen gelden in het kader van de rechtsbescherming van de cliënt; dit brengt een eerste limitering van het eruit voortvloeiende verschoningsrecht mee.178 Beroepsgeheim en verschoningsrecht zijn...
2023D43972
Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de betrokkenheid van staatsbank Fortis bij omkoping van Italiaanse politici
deze taak voldaan? Zo ja, waarom heeft dit dan alsnog geleid tot verdachte betalingen? Zo nee, wie moet in dat geval verantwoordelijk worden gesteld voor dit falen? Antwoord 1, 2 en 4 Op grond van de...
2017D11616
Antwoord vragen Teeven over het stuklopen van effectieve maatregelen met betrekking tot een oplichter en zijn ex-vrouw
na dato nog geen resultaten opgeleverd? Zo nee, waarom niet? 1 Algemeen Dagblad, 2 februari 2010. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1 Antwoord 3 Het Openbaar Ministerie heeft mij bericht dat tegen de ex-echtgenote aangifte is...
2010D14349
Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2018
Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij voor het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) is in 2018 in...
2019D28039
Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering
Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. 11. Strafgesetzbuch van 21 December 1937 (SR 311.0). 12. Artikel 190 van de Federale Grondwet van...
2019D14721
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009
in 2009). Om (georganiseerde) misdaad de voet dwars te zetten wordt er in aanvulling op de strafrechtelijke aanpak een preventief bestuurlijke aanpak gerealiseerd. Deze aanpak richt zich op het, onder regie van het bestuur op lokaal...
2008D04832
Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 's-Gravenhage, 26 juni 2013 - Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 's-Gravenhage, 26 juni 2013
normen van artikel 3 van Richtlijn 2003/48/EG. Voor contractuele betrekkingen van vóór 1 januari 2004 zal de identiteit en woonplaats echter worden vastgesteld op basis van de informatie die de uitbetalende instantie heeft op grond van...
2013D38093
Tweede voortgangsrapportage van de Commissie en een kabinetsappreciatie inzake het visumliberalisatie van Turkije - Europese Raad
van de Turkse politie en van het grondpersoneel van luchtvaartmaatschappijen die zich bezig houden met het detecteren van valse en frauduleuze documenten, en betere informatiedeling over frauduleuze documenten met de EU. Turkije heeft ook goede voortgang...
2016D12179
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Start van een pilot anonieme financiering van zorg genoten door ernstig bedreigde personen - Eergerelateerd geweld
2 Vergaderjaar 2012–2013 30 388 Eergerelateerd geweld Nr. 55 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 juni 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond bij enkele fracties behoefte een aantal vragen ter...
2013D27612
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2025
in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs Laptops en tablets voor online en hybride onderwijs om leerverliezen aan te pakken en te beperken SET COVID-19 Health Research Infrastructure Aanpak van mismatches bij de toepassing van...
2024D35607