Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Beslisnota bij brief Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
de duur van deze zakelijke relatie verrichte of voorgenomen transacties Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de FIU NL Door transacties gezamenlijk te monitoren hebben banken beter zicht op ongebruikelijke transacties en criminele geldstromen ^ De...
2023D40064
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht “Ons land ‘witwasrisico’”
ertoe zou leiden dat personen die (meer dan) 10% van de aandelen of zeggenschap in een vennootschap of juridische entiteit houden, als uiteindelijk belanghebbende moeten worden aangemerkt. Dit zou een wijziging zijn ten opzichte van de...
2017D14764
Beleidsreactie nader onderzoek naar risico’s op witwassen en terrorismefinanciering bij bepaalde aanbieders in de kansspelsector - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
in de kansspelsector zal worden gedaan. De aanleiding hiervoor was dat deze aanbieders sinds de inwerkingtreding van die wet zijn aangemerkt als instelling als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van...
2021D03590
Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
van witwassen in den brede. Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en vloeien voort uit de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) en...
2023D20924
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Wet plan van aanpak witwassen
Troelstrazaal
Tijd: 11:00 - 15:00 uurVoortgang plan van aanpak witwassen - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
consultatiereactie aan op het actieplan over de versterking van het EU-beleid ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering van de Europese Commissie3. Ook sturen we u een geactualiseerde versie van de nationale risicobeoordeling (NRA) witwassen. Gezamenlijke...
2020D28565
Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (Kamerstuk 35447) - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
en iCOV in relatie tot Wwft en plan van aanpak witwassen De AP adviseert de noodzaak van de samenwerkingsverbanden FEC, RIEC’s en iCOV beter te motiveren in het licht van bestaande en aangekondigde maatregelen, met name...
2021D50817
Faciliteren van witwassen door Nederlandse banken
een nadere toelichting 41-3-22 16 januari 2019 TK 41 Faciliteren van witwassen door Tweede Kamer Nederlandse banken daarop van de minister. Hij bedoelt toch dat dit bij het Openbaar Ministerie zo is? Want als zo'n schikkingsverzoek...
2019D03937
Wetsvoorstellen
Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de...
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën
Commissie Vaste commissie voor Financiën
Wetsvoorstellen
Herstelwet financiële markten 2020
Met dit wetsvoorstel worden gebreken hersteld in de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de...
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
Commissie Vaste commissie voor Financiën
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (32250)
en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (32250). Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van...
2018D07446
Plenaire vergaderingen
TK
Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en...
Tweede herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) oktober 2021 - 2021Z21896 Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter...
2022D38795
Herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) oktober 2021 - 2021Z21896 Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet...
2022D26378
Vijfde herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 december 2021 Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die...
2022D43163